Как мы заработали 50 миллионов долларов, снайперски торгуя альткоинами на DEX

За 1 год: реальная история обогащения с 50 000 долларов до 50 миллионов долларов.

Автор: CBB

Перевод: Luffy, Foresight News

Август 2020 года. Мой брат преподавал информационные технологии в университете, а я только что завершил 18-месячную работу менеджером по продукту в страховой компании.

Криптовалютная индустрия прощалась с многолетней стагнацией и медленно восстанавливалась после обвала, вызванного пандемией COVID-19. Мы немного заработали на Binance Launchpad, но общий портфель едва достигал 50 000 долларов.

В этот момент мы начали слышать о новом протоколе под названием Uniswap. Друзья торговали альткоинами на этой платформе и часто получали 3-4-кратную прибыль всего за несколько часов. Мы совершенно не понимали, что это такое, но интуиция подсказывала, что это нечто особенное.

Один друг рассказал мне о «снайперских сделках». Он сказал, что когда токен bZx вышел на Uniswap, один бот заработал 500 000 долларов только на снайпинге. Это казалось невероятным. Мы с братом были поражены и отчаянно хотели узнать, как это возможно.

В то время мой брат ничего не знал о языке смарт-контрактов Solidity, мы даже не понимали базовую логику блокчейна.

Первая попытка снайпинга

В конце августа мы были в отпуске с семьей в Испании. Чтобы попробовать снайпинг на Uniswap, мой брат начал изучать Solidity всего за несколько дней до этого.

Ожидался запуск токена под названием YMPL, и рынок выглядел довольно горячим. Мы собрали команду для снайпинга и пригласили нескольких друзей вложиться вместе — ведь мы были новичками и не хотели брать на себя весь риск.

Мы вложили 50 ETH (примерно 20 000 долларов на тот момент). Как только YMPL вышел, нам удалось снайпить 8% от общего предложения. Я зашел на Uniswap и продал все менее чем за 30 минут.

Сколько мы заработали? 60 ETH (около 30 000 долларов). На тот момент весь наш портфель был меньше 50 000 долларов, и мы были в восторге — казалось, что зарабатывать деньги так просто.

Мы захотели заработать еще больше.

Через два дня появилась новая цель для снайпинга: VIDYA. На этот раз, имея прибыль с предыдущей сделки, у нас было больше средств и уверенности. Мы вложили 165 ETH и за 15 минут чистая прибыль составила 159 ETH — еще больше, чем в прошлый раз.

Через четыре дня появилась еще одна возможность для снайпинга. Мы вложили 460 ETH и заработали 353 ETH, что эквивалентно 135 000 долларов. Это был наш первый шестизначный доход менее чем за час — невероятное ощущение.

Популярность Uniswap взлетела, объемы торгов выросли, и криптоэнтузиасты хлынули на рынок. Мы понимали, что такие легкие деньги не будут длиться вечно. Нам нужно было стать более профессиональными и действительно понять базовую логику снайпинга.

В чем суть снайперских сделок?

Чтобы выпустить токен на Uniswap, проект должен сначала добавить ликвидность в пул. В первые несколько раз мы отправляли ордер на покупку только после того, как транзакция «добавления ликвидности» была записана в блокчейн, и всегда опаздывали на один блок.

Однако некоторые конкуренты умудрялись попасть в тот же блок, что и транзакция добавления ликвидности.

После исследований мы выяснили, что с помощью Ethereum-узла можно мониторить публичный mempool и видеть ожидающие транзакции до их попадания в блокчейн.

С сентября наш процесс снайпинга выглядел так:

1. Мониторинг mempool для отслеживания ожидающих транзакций «добавления ликвидности»;
2. Немедленная отправка ордера на покупку с такой же комиссией за газ;
3. Цель — чтобы ордер на покупку был в том же блоке, что и добавление ликвидности, и исполнялся сразу после него.

Новая эра снайпинга на Ethereum

Середина сентября 2020 года.

В течение десяти дней не запускалось ни одного нового токена, и это спокойное время мы использовали для апгрейда нашего бота.

Но появились и новые вызовы: лето закончилось, брату нужно было продолжать преподавать в университете, а иногда возможности для снайпинга совпадали с его занятиями. К счастью, из-за пандемии все занятия проходили онлайн.

Каждый раз, когда запускался новый токен, он говорил студентам: «Поработайте самостоятельно десять минут». В это время он мог полностью сосредоточиться на снайпинге.

Следующей целью стал CHADS. Рынок был невероятно горячим, мы планировали вложить 200 ETH и были полны решимости.

Мы с братом были на голосовой связи, напряжение и волнение зашкаливали.

Он первым увидел в терминале транзакцию «добавления ликвидности». Когда бот обнаружил сигнал, он серьезно сказал: «Ça part.» (по-французски — «Началось»)

Эту фразу я никогда не забуду. С тех пор перед каждым снайпингом он говорил ее с тем же тоном, и у меня мгновенно подскакивал адреналин.

Услышав это, я начинал лихорадочно обновлять Etherscan, надеясь увидеть, что наш баланс ETH обнулился — это означало, что мы успешно вошли в сделку.

Мы действительно купили — позиция на 200 ETH. График мгновенно взлетел, и моя задача была вручную продать на Uniswap.

Прибыль от CHADS была просто ошеломляющей. У меня дрожали руки, я весь вспотел, был максимально сосредоточен и продавал партиями, чтобы зафиксировать как можно больше прибыли.

В итоге мы заработали чистыми 675 ETH (около 270 000 долларов). Это было невероятно, но огромное напряжение и адреналин вымотали нас до предела.

Отдохнуть не было времени. Через три дня был FRONTIER — тот же процесс, то же напряжение, прибыль 800 ETH.

Еще через два дня — CHARTEX, прибыль 700 ETH.

За шесть дней мы заработали 2300 ETH — это было безумие. Еще месяц назад, после многих лет в криптоиндустрии, наш максимальный капитал был 100 000 долларов.

18 сентября случился неожиданный сюрприз: airdrop Uniswap. Все адреса, взаимодействовавшие с Uniswap, имели право на получение токенов.

За последние недели мы проводили масштабные тесты и накопили множество подходящих адресов, каждый из которых мог получить примерно 20 000 долларов. Помню, как мой брат проверил все возможные кошельки и в итоге получил несколько миллионов долларов.

В том месяце наша последняя цель для снайпинга был POLS — токен платформы Polkastarter, которая позже стала топовым Launchpad.

Апгрейд смарт-контрактов и инфраструктуры

Пора было снова улучшать нашего бота.

В первый месяц снайпинга мы устанавливали лимит на покупку: вложить X ETH, купить не менее Y токенов. В этом случае приходилось разбивать сделки на несколько транзакций, особенно потому, что мы не знали, сколько ликвидности добавит проект.

Например: если проект добавляет только 20 ETH ликвидности, а мы пытаемся купить на 200 ETH, установленный лимит полностью теряет смысл.

Мой брат разработал новую систему: за каждый вложенный 1 ETH купить не менее Y токенов, и покупать столько, сколько возможно до достижения лимита. Мы были первыми, кто реализовал такой механизм.

Еще одна проблема: мы никогда не знали, будет ли проект добавлять ликвидность в ETH, USDT или USDC. Мой брат создал смарт-контракт, который автоматически покупал целевой токен независимо от торговой пары.

Мы также работали над ускорением бота. В снайпинге CHADS, несмотря на большую прибыль, мы явно не были первыми, кто вошел после добавления ликвидности.

Мы развернули Ethereum-узлы в разных регионах, чтобы они конкурировали между собой за право снайпинга одной и той же сделки. Вскоре мы обнаружили, что узел в северной Вирджинии всегда был самым быстрым.

Это убедило нас, что северная Вирджиния — лучшее место для размещения снайперских серверов.

Дальнейшее исследование подтвердило наши догадки. Почти все пользователи тогда совершали сделки через MetaMask, который отправлял все транзакции «добавления ликвидности» через публичный RPC Infura, а серверы Infura находились в северной Вирджинии. Более того, большая часть инфраструктуры Ethereum была сосредоточена в этом регионе.

Таким образом, узлы Amazon Web Services в северной Вирджинии оказались самой конкурентоспособной и низколатентной конфигурацией для снайпинга.

Мы также разработали очень четкий процесс снайпинга альткоинов:

1. Поиск целей для снайпинга: обычно 10-15 друзей из криптосообщества помогали нам находить новые горячие альткоины. Кто первым находил цель, тот мог участвовать в снайпинге с долей 15% от капитала (и соответствующим риском). Некоторые друзья за одну только наводку зарабатывали от 300 000 до 700 000 долларов.
2. Подтверждение децентрализованной биржи для листинга (Uniswap, Sushiswap и др.);
3. Подтверждение торговой пары (ETH, USDT, USDC и др.);
4. Поиск адреса кошелька, ответственного за листинг (трекинг по блокчейну);
5. Развертывание снайперского смарт-контракта, установка параметров: объем средств и лимит на покупку;
6. Мгновенная продажа после листинга, обычно в течение 30 минут — ведь большинство альткоинов — это мусор.

Эпоха Polkastarter

С октября по начало декабря рынок был относительно спокойным. Запуск новых токенов замедлился, и мы даже подумали, что эпоха снайпинга подходит к концу. К счастью, у нас уже было много ETH, и даже просто держать их было приятно — жизнь была беззаботной.

Но в декабре рынок альткоинов вернулся. На Uniswap снова активизировались листинги, а также появился новый Launchpad — Polkastarter.

Первый запуск был у проекта SpiderDAO, лимит на покупку составлял 2,5 ETH на кошелек. Но мой брат обнаружил, что этот лимит действовал только на уровне пользовательского интерфейса (UI), и мы могли покупать крупные суммы напрямую через контракт. Мы отправили несколько крупных сделок, купили 50% от общего объема выпуска и также снайпили при листинге. Эта сделка принесла нам 500 000 долларов — мы вернулись в игру.

Этот пример отлично иллюстрирует состояние криптоэкосистемы. Большинство команд проектов были абсолютными новичками и не понимали, что делают. Для нас это была настоящая находка, и мы, конечно, этим воспользовались.

В то время некоторые DeFi-проекты начали выпускать синтетические активы, и мы заработали на арбитраже 600 000 долларов.

Декабрь стал поворотным моментом в нашем предпринимательском пути — мой брат решил уйти с должности профессора университета.

В январе следующего года мы переехали в Дубай и полностью посвятили себя снайпингу.

Наш подход был прост: если есть возможность — мы ее используем. Даже если прибыль всего 10 000 долларов, мы не упускали шанс. Мы знали, что этот период не продлится вечно и не хотели упустить ни одной возможности.

В январе мы снова получили несколько хороших прибылей, например, на PHOON — в сумме 3 миллиона долларов.

Большую часть прибыли мы держали в ETH, а цена ETH стремительно росла — с 200 долларов на момент начала снайпинга до 1400 долларов к концу января, всего за пять месяцев.

Меры против снайпинга

С февраля 2021 года все больше проектов начали внедрять меры против снайпинга при запуске токенов. Люди устали от снайперов и стали добавлять защитные механизмы.

Первая мера: лимит на покупку. В первые минуты после листинга пользователи могли купить только X токенов. Мой брат первым разработал снайперский смарт-контракт с циклической функцией, который за одну транзакцию мог купить большую часть предложения — каждый цикл покупал лимитированное количество токенов. Благодаря этому контракту мы выделялись среди конкурентов, ведь большинство не владело такой технологией.

Инновации в смарт-контрактах были одним из наших главных преимуществ. Мой брат всегда находил лазейки для снайпинга, и на самом деле мы приветствовали меры против снайпинга — это снижало конкуренцию.

Вторая мера: лимит на покупку для одного кошелька. Мой брат разработал главный контракт с «дочерними смарт-контрактами», где для каждой покупки создавался новый дочерний контракт.

Эти функции оказались очень полезными в последующие месяцы во время бума альткоинов на Binance Smart Chain.

Расцвет Polkastarter и ожесточенная конкуренция

С февраля 2021 года началась настоящая эра Polkastarter. Каждый токен, выпущенный на Polkastarter, взлетал в цене, и для снайперов это была возможность заработать семизначные суммы на каждом токене.

Но конкуренция стала невероятно жесткой. Мы все еще зарабатывали, но это становилось все труднее.

Мы разработали новую функцию под названием «самоубийственный снайпинг».

Суть проста: мы заметили, что многие азартные игроки не устанавливали лимит на покупку при снайпинге. Наша функция «самоубийственный снайпинг» отправляла дополнительную сделку на покупку без лимита, а затем автоматически продавала через четыре блока, собирая прибыль со всех, кто входил после нас.

Это не была стратегия, меняющая судьбу, но заработать 50-150 ETH было легко.

Позже конкуренция стала еще жестче: появился парень по имени 0x887, который был быстрее всех. Мы потратили бесчисленные часы на апгрейд бота, пытались кастомизировать Ethereum-узлы для максимальной скорости, тестировали снова и снова, но так и не смогли его обогнать.

Безумие на Binance Smart Chain

К середине февраля 2021 года мы с братом переехали в одну квартиру в Дубае — это было здорово, ведь за последние шесть лет мы не жили в одном городе. Мы полностью посвятили себя снайпингу, постоянно искали новые возможности и были готовы разрабатывать новые функции.

Хотя конкуренция на Ethereum была уже на пределе, мы продолжали снайпить и получать прибыль, но понимали, что это не будет длиться вечно.

Мы услышали, что экосистема Binance Smart Chain (BSC) развивается хорошо, и некоторые токены показывают отличные результаты. Мы решили массово купить BNB по цене около 80 долларов — ведь для снайпинга они могли пригодиться.

Первая наша снайперская сделка на BSC была 16 февраля с альткоином BRY. Мы ничего не знали о снайпинге и конкуренции на BSC — пора было узнать.

Вложили 200 BNB, продали все за 30 минут, заработали 800 BNB, что эквивалентно 80 000 долларов. Хотя это меньше, чем на Ethereum, результат был отличный, потенциал огромен.

Вторая цель на BSC — MATTER: вложили 75 BNB, продали 2100 BNB. Боже, чистая прибыль 2000 BNB! К тому же цена BNB быстро росла и к концу февраля достигла 240 долларов. Мы почувствовали огромный потенциал — топовый снайпер 0x887, похоже, вообще не интересовался BSC, а для нас это был подарок судьбы. Мы решили снайпить все подряд.

Март стал урожайным месяцем. На Ethereum листинги были по-прежнему горячими, мы заработали несколько миллионов долларов; а на BSC рынок был просто безумным — за март мы заработали 15 000 BNB, особенно на KPAD — 8300 BNB.

Я до сих пор помню снайпинг KPAD — это была наша самая крупная разовая прибыль.

Я был в своей квартире в Дубае, знал, что токен будет очень горячим и обязательно взлетит. Я так нервничал, что вспотел, и даже сомневался, смогу ли войти в сделку.

После запуска проекта BSCscan ужасно тормозил, я зашел на Pancakeswap и увидел, что в кошельке куча KPAD — боже мой! Я мгновенно сосредоточился, как одержимый компьютерщик, начал продавать партиями. Продал всего 1% позиции — и уже получил огромную прибыль. Руки дрожали, я был полностью погружен в процесс, и за час заработал 2 миллиона долларов.

Через пять дней альткоин COOK должен был выйти на нескольких сетях. Я сказал брату, что стоит сосредоточиться на Huobi Eco Chain (HECO), потому что там конкуренция будет минимальной. После запуска на HECO мы купили на 550 BNB, затем, пока торговая пара на BSC еще не была разблокирована, успешно перевели токены на BSC и продали все, заработав 3000 BNB. Это было потрясающе!

К концу марта цена BNB уже достигла 300 долларов.

Инфраструктура и оптимизация на BSC

В начале апреля рынок замедлился. Мы воспользовались случаем и отправились отдыхать на Мальдивы, но как только прилетели, узнали, что на BSC вот-вот выйдут несколько горячих альткоинов — нужно было готовиться.

Мы решили провести тест скорости на BSC. Тогда работа BSC отличалась от Ethereum: на Ethereum нужно было быстро обнаружить ожидающую транзакцию добавления ликвидности и быстро отправить свою сделку на другие узлы.

Но за несколько недель до этого мы заметили, что порядок транзакций внутри блока на BSC был случайным. Когда вы обнаруживали ожидающую транзакцию и отправляли ордер на покупку, ваша сделка могла оказаться перед добавлением ликвидности, что приводило к неудаче.

Мы развернули 10 узлов на Amazon Web Services (AWS) по всему миру, каждый отправлял 50 сделок, чтобы попробовать снайпить случайную тестовую транзакцию. Проведя 20 серий тестов, мы проанализировали сделки, попавшие в тот же блок, что и добавление ликвидности.

Вот к каким выводам мы пришли:

• Лучшие результаты показали узлы в северной Вирджинии и Франкфурте, иногда хорошо работал узел в Токио;
• Первые 5-15 сделок с одного узла имели наибольшие шансы попасть в целевой блок;
• Серверы с максимальной конфигурацией на AWS позволяли большему количеству сделок попасть в нужный блок.

Для последующих снайперских сделок мы построили на BSC инфраструктуру из 150-200 узлов, каждый отправлял по 10 сделок.

Стоимость такой инфраструктуры на AWS составляла от 40 000 до 60 000 долларов в месяц.

Для моего брата управление этой инфраструктурой было непростой задачей — ему приходилось запускать узлы вручную на 150 терминалах. У нас не было сотрудников, все делали только мы вдвоем.

У нас было огромное преимущество на BSC: с одной стороны, богатый опыт на Ethereum, с другой — готовность инвестировать в инфраструктуру, что создавало высокий порог для мелких снайперов.

Эпоха Memecoin на BSC

Теперь мы полностью сосредоточились на BSC, иногда делали до 6 снайперских сделок в день, почти не имели времени на обычную жизнь, все мысли были только о снайпинге альткоинов. Мы постоянно боролись со временем, большую часть времени тратили на подготовку к новым сделкам, почти не было времени на оптимизацию оборудования.

Я помню множество снайперских историй, особенно PINKM (Pinkmoon) — из-за лимита на покупку мы использовали 120 кошельков и за два часа заработали 3 миллиона долларов. На следующий день я купил Lamborghini Aventador SV.

В мае 2021 года на BSC стали популярны два Launchpad, где любой мог выполнить сделку по запуску токена. Мой брат первым разработал смарт-контракт, который позволял в одной транзакции одновременно запускать токен и покупать его.

Сейчас это кажется обычным, но тогда никто так не делал. Помню, что на одной неделе проекты на этих двух Launchpad были невероятно горячими, мы снайпили почти все токены и зарабатывали семизначные суммы каждый день. Однажды вечером я ужинал с друзьями в ресторане Nammos, брат написал мне, что идет снайпить проект, и когда я вернулся домой, наша прибыль увеличилась еще на миллион долларов.

К концу месяца рынок на BSC начал остывать, и мы решили продать большую часть BNB при цене около 450 долларов.

В июне еще были несколько возможностей для снайпинга, но в целом рынок выглядел очень вялым.

Конец этой эры снайпинга стал для нас облегчением — мы были полностью истощены и действительно нуждались в отдыхе.

Все лето мы путешествовали и наконец-то смогли насладиться жизнью.

Неожиданный куш

В августе 2021 года мы наслаждались летним отпуском, почти не занимались крипторынком, только выполняли базовые операции. Случайно мы обнаружили, что на одном из кошельков, попавших в черный список, остались не проданные токены EVN.

В тот момент цена EVN взлетела, и только на одном этом кошельке токены стоили около 1 миллиона долларов (без учета проскальзывания, по данным Etherscan) — а у нас было более 20 таких кошельков в черном списке.

Мы сначала попробовали продать на Uniswap токены на 200 долларов — получилось. Мы подумали: «Вау, может, если продавать понемногу с каждого кошелька, получится заработать несколько тысяч долларов».

Мы снова попробовали с того же кошелька — на этот раз заработали 2000 долларов. Мы были поражены и поняли, что этот день может принести большой куш.

Затем мы попробовали еще раз и продали все токены с этого кошелька: в итоге получили 233 ETH (потратили на покупку всего 2,5 ETH).

Адреналин зашкаливал, мы срочно проверили все кошельки из черного списка и как можно быстрее продавали на Uniswap. Некоторые кошельки все еще были заблокированы, а некоторые — нет, и мы не знали почему. Мы продавали в бешеном темпе, наблюдая, как миллионы долларов поступают на счет — это было похоже на печатание денег.

В течение 15 минут мы отчаянно продавали все токены, которые могли найти, и переводили средства на холодные кошельки. Мы ожидали заработать 2-3 миллиона долларов, но в тот летний день мы неожиданно получили 6 миллионов долларов.

До сих пор мы не знаем, что произошло и почему эти кошельки были разблокированы.

В том же месяце, когда цена ETH превысила 3000 долларов, мы продали большую часть ETH, заработанных на снайпинге — мы решили, что пора зафиксировать прибыль и обрести финансовую свободу.

Заключение

Этот год, возможно, был самым безумным в нашей жизни. В начале у нас было всего 40 000 долларов, мы ничего не знали о базовой логике блокчейна и даже не разбирались в Solidity.

В итоге мы снайпили более 200 альткоинов на 10+ разных сетях. Пережить все это вместе с братом — огромная честь для меня.

Эти эмоциональные взлеты и острые ощущения почти невозможно описать словами.