15 tỷ USD BTC được chuyển giao: Bộ Tư pháp Mỹ triệt phá Tập đoàn Thái tử Campuchia, trở thành cá voi BTC lớn nhất thế giới

Tác giả: Ethan; Biên tập: Qin Xiaofeng
Sản xuất | Odaily

 

Một đơn kiện từ Tòa án Liên bang Quận Đông New York, Hoa Kỳ đã gây chấn động thế giới tiền mã hóa.

Ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố hình sự đối với nhà sáng lập Prince Group Campuchia, Chen Zhi,và yêu cầu tịch thu 127.271 BTC do ông kiểm soát, trị giá khoảng 15 tỷ USD,biến đây thành vụ tịch thu bitcoin lớn nhất trong lịch sử tư pháp toàn cầu.

“Hành động tịch thu tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử.”Bộ Tư pháp đã sử dụng ngôn từ cảnh báo mạnh mẽ trong thông báo. Ngoài ra, cơ quan chức năng đặc biệt nhấn mạnh rằng số BTC này không được lưu trữ trên sàn giao dịch mà đã được Chen Zhi tự giữ lâu dài bằng ví cá nhân không lưu ký. Điều này dường như làm lung lay niềm tin cốt lõi của cộng đồng tiền mã hóa: “Nắm giữ private key, tài sản không thể bị tước đoạt.”

Trên thực tế,ngay cả khi không phá vỡ thuật toán mã hóa, chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể hoàn thành “chuyển giao tư pháp” tài sản thông qua quy trình pháp lý. Thông qua truy vết on-chain và hợp tác quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được số bitcoin phân tán ở nhiều địa chỉ khác nhau nhưng đều do Chen Zhi kiểm soát. Tòa án sau đó đã ban hành lệnh phong tỏa, chuyển hợp pháp các tài sản này vào địa chỉ do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát, tiến vào quy trình quản lý tư pháp, chờ phán quyết tịch thu dân sự cuối cùng.

Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan; Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ, dựa trên Đạo luật Patriot, đã xác định Huione Group là “đối tượng trọng tâm rửa tiền chính”, cấm truy cập vào hệ thống thanh toán bù trừ USD. Anh cũng đồng thời thực hiện đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với Chen Zhi cùng các thành viên gia đình ông.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa, khoảnh khắc này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nó không chỉ là hành động thực thi pháp luật đối với một tổ chức tội phạm mà còn là màn trình diễn công khai quyền kiểm soát trực tiếp tài sản on-chain của cơ quan nhà nước. 127.271 BTC—con số đủ để thay đổi tâm lý thị trường và hướng đi quản lý—đã được ghi vào lịch sử quản lý bitcoin, trở thành một dấu mốc quan trọng.

Từ thương nhân Phúc Kiến đến đế chế lừa đảo: Sự bố trí vốn và tội ác công nghiệp hóa của Chen Zhi

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã vén màn một bộ mặt khác của Chen Zhi và Prince Group.

Trong các bài báo của truyền thông Đông Nam Á, Chen Zhi từng là “người mới nổi Campuchia”, Prince Group do ông kiểm soát cũng được quảng bá là tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính... Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc phía sau tồn tại một “logic vận hành hai tầng”: bên ngoài là đế chế kinh doanh hợp pháp, bên trong là hệ thống kiểm soát và thanh toán tài chính phục vụ lợi nhuận lừa đảo.

Chen Zhi quê gốc Phúc Kiến, những năm đầu làm giàu tại Campuchia nhờ ngành cá cược và bất động sản. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia năm 2014, ông đã nhanh chóng có được nhiều giấy phép phát triển và giấy phép tài chính nhờ quan hệ chính trị-kinh doanh. Sau đó, ông không dừng lại ở kinh doanh địa phương mà còn xây dựng cấu trúc tài sản đa quốc gia phức tạp thông qua việc thành lập công ty tại British Virgin Islands, cấu trúc nắm giữ tại Singapore..., và nghi ngờ có quốc tịch Anh, tạo ra rào cản giữa các khu vực pháp lý khác nhau. Tháng 4 năm 2024, Quốc vương Campuchia còn ký sắc lệnh bổ nhiệm Chen Zhi làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, cho thấy nền tảng chính trị-kinh doanh sâu rộng tại địa phương.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm Công tước Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Hoàng thân Hun Sen

Theo cáo buộc, hệ thống lừa đảo viễn thông do Chen Zhi xây dựng tại Campuchia vận hành theo kiểu “công nghiệp hóa”. Hồ sơ Bộ Tư pháp nhiều lần đề cập đến khái niệm “khu công viên” và “nông trại điện thoại”, với mô hình vận hànhrất hệ thống:

• Cơ sở vật chất thực tế:“Khu công viên” đăng ký dưới danh nghĩa dịch vụ thuê ngoài, thực chất quản lý khép kín.
  
• Kiểm soát nhân lực:Lao động nước ngoài bị dụ dỗ nhập cảnh bằng “lương cao”, sau đó thường bị hạn chế tự do cá nhân.
  
• Hoạt động chuẩn hóa:Nhân viên vận hành mỗi người quản lý hàng trăm “mối quan hệ”, sử dụng kịch bản thống nhất để dụ dỗ xã hội và hướng dẫn đầu tư, quy trình tương tự quản lý quan hệ khách hàng.
  
• Ngụy trang công nghệ:“Nông trại điện thoại” sử dụng số lượng lớn SIM và proxy IP để tạo danh tính và vị trí ảo, che giấu nguồn gốc thực sự.

Đây không phải là băng nhóm lừa đảo truyền thống nhỏ lẻ mà là một “nhà máy lừa đảo on-chain” phân công rõ ràng. Tất cả tiền lừa đảo cuối cùng đều đổ về tầng trung chuyển tài chính của Prince Group. Theo báo cáo, thu nhập phạm tội của Chen Zhi được dùng cho tiêu xài xa hoa, bao gồm mua đồng hồ sang trọng, du thuyền, máy bay riêng, thậm chí cả tranh Picasso đấu giá tại New York.

Cấu trúc hai tầng hoạt động của Prince Group

Truy xuất nguồn gốc tài chính: Từ hack đến rửa tiền lừa đảo

Nguồn gốc của 127.271 BTC trong vụ án này đặc biệt phức tạp. Theo báo cáo của Elliptic và Arkham Intelligence cùng các tổ chức phân tích on-chain, số bitcoin này trùng khớp với vụ trộm lớn năm 2020 của một công ty khai thác mỏ tên “LuBian”.

Ghi nhận cho thấy, tháng 12 năm 2020, ví lõi của LuBian đã chuyển bất thường, khoảng 127.426 BTC bị đánh cắp. Trên chuỗi còn lưu lại giao dịch nhỏ kèm thông điệp từ LuBian gửi đến địa chỉ hacker: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Sau đó, số tiền khổng lồ này im lặng suốt thời gian dài, đến giữa năm 2024 mới bắt đầu hoạt động trở lại, đường đi trùng lặp với cụm ví do Prince Group kiểm soát.(Diễn biến mới nhất: Ngày 15 tháng 10,Sau ba năm im lặng, ví liên quan LuBian đã chuyển toàn bộ 9.757 BTC, trị giá 1.1 tỷ USD(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Điều này có nghĩa, cuộc điều tra không chỉ đơn giản là chuỗi “lừa đảo - rửa tiền” mà là một đường đi phức tạp hơn:“Hacker tấn công mỏ → ẩn náu lâu dài → bị tổ chức tội phạm đưa vào pool tài chính → cố gắng rửa tiền qua khai thác mỏ và giao dịch OTC”. Phát hiện này nâng vụ án lên mức độ phức tạp mới: vừa liên quan đến tấn công hacker và lỗ hổng an ninh khai thác mỏ, vừa tiết lộ mạng lưới trao đổi xám đã hấp thụ và che giấu nguồn tiền bất thường lớn như thế nào.

Bitcoin đã bị phong tỏa như thế nào?

Đối với ngành tiền mã hóa, tác động sâu rộng của vụ án này không chỉ là hạ bệ một trùm lừa đảo mà còn ở chỗ các cơ quan tư pháp và tình báo đã trình diễn trọn vẹn một quy trình xử lý tài sản on-chain:Định vị on-chain → Phong tỏa tài chính → Tiếp quản tư pháp. Đây là một vòng lặp thực chiến kết nối liền mạch “năng lực truy vết on-chain” và “quyền lực tư pháp truyền thống”.

Bước một: Truy vết on-chain—Xác định “container tài chính”

Tính ẩn danh của bitcoin thường bị hiểu lầm. Thực tế, blockchain là sổ cái công khai, mọi giao dịch đều để lại dấu vết. Nhóm Chen Zhi đã cố gắng rửa tiền bằng mô hình “phun - phễu” kinh điển: chuyển tiền từ ví chính ra hàng loạt địa chỉ trung gian như vòi phun nước, sau thời gian ngắn lại gom về một số địa chỉ lõi như dòng suối đổ về sông lớn.

Hoạt động này tưởng như phức tạp, nhưng dưới góc nhìn phân tích on-chain, hành vi “phân tán - hội tụ” thường xuyên lại tạo ra đặc điểm đồ thị độc đáo. Các tổ chức điều tra (như TRM Labs, Chainalysis) sử dụng thuật toán phân cụm để vẽ chính xác “bản đồ dòng tiền hồi lưu”, cuối cùng xác nhận: các địa chỉ tưởng như phân tán này đều chỉ về cùng một thực thể kiểm soát—Prince Group.

Bước hai: Trừng phạt tài chính—Cắt đứt “kênh hiện thực hóa”

Sau khi xác định được tài sản on-chain, chính quyền Hoa Kỳ đã khởi động hai biện pháp trừng phạt tài chính:

• Bộ Tài chính (OFAC) trừng phạt:Đưa Chen Zhi và các thực thể liên quan vào danh sách, mọi tổ chức thuộc quyền tài phán Hoa Kỳ không được giao dịch với họ.
  
• Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) điều khoản §311:Đưa thực thể chủ chốt vào diện “đối tượng trọng tâm rửa tiền”, hoàn toàn cắt đứt đường vào hệ thống thanh toán bù trừ USD.

Đến đây, dù số bitcoin này vẫn có thể được kiểm soát bằng private key trên chuỗi, nhưng thuộc tính giá trị quan trọng nhất—“khả năng đổi sang USD”—đã bị đóng băng.

Bước ba: Tiếp quản tư pháp—Hoàn thành “chuyển giao quyền sở hữu”

Cuối cùng, việc tịch thu không dựa vào phá vỡ private key mà là tiếp quản trực tiếp “quyền ký” thông qua quy trình pháp lý. Cơ quan thực thi dựa vào lệnh khám xét để lấy mnemonic, ví cứng hoặc quyền giao dịch, sau đó thực hiện giao dịch chuyển bitcoin vào địa chỉ lưu ký do chính phủ kiểm soát như chủ sở hữu gốc.

Khi giao dịch này được xác nhận trên mạng blockchain, “quyền sở hữu pháp lý” và “quyền kiểm soát on-chain” đã thống nhất. Quyền sở hữu 127.271 BTC này, cả về mặt kỹ thuật lẫn pháp lý, đã chính thức chuyển từ Chen Zhi sang chính phủ Hoa Kỳ. Bộ giải pháp này cho thấy rõ ràng: Trước quyền lực quốc gia, “tài sản on-chain không thể bị tước đoạt” không phải là tuyệt đối.

Sau khi tịch thu, bitcoin sẽ đi đâu?

Khi 127.271 BTC được chuyển từ ví của đế chế lừa đảo sang “U.S. Government Controlled Wallet”, một câu hỏi mang tính chiến lược hơn xuất hiện: Số tài sản khổng lồ này cuối cùng sẽ đi đâu, điều này sẽ tiết lộ chính phủ Hoa Kỳ định vị bitcoin như thế nào—là “tài sản phạm pháp cần hiện thực hóa” hay là “tài sản chiến lược có thể nắm giữ”?

Trong lịch sử, chính phủ Hoa Kỳ xử lý tài sản số bị tịch thu theo một số cách. Bitcoin trong vụ Silk Road được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư tổ chức tư nhân thông qua đấu giá công khai sau khi hoàn thành quy trình tư pháp, ví dụ Tim Draper là một trong những người mua đấu giá. BTC trong vụ tiền chuộc Colonial Pipeline sau khi thu hồi được Bộ Tư pháp tạm giữ trong tài khoản chính phủ, dùng làm bằng chứng vụ án và ghi nhận của Bộ Tài chính. Đối với FTX, hiện vẫn đang ở giai đoạn quản lý tư pháp, chính thức chưa xác nhận chuyển tài sản tịch thu thành tài sản quốc gia, phần lớn tài sản về lý thuyết sẽ dùng để bồi thường người dùng trong quy trình thanh lý chủ nợ, chứ không trực tiếp đưa vào kho bạc quốc gia.

Khác với các vụ xử lý bitcoin tịch thu qua đấu giá công khai (như vụ Silk Road), vụ án này đối mặt với một biến số then chốt:Tháng 3 năm 2025, Nhà Trắng Hoa Kỳ đã ký sắc lệnh hành pháp, thiết lập cơ chế “dự trữ bitcoin chiến lược”. Điều này có nghĩa, số BTC trong vụ Chen Zhi rất có thể sẽ không bị bán đấu giá đơn giản mà sẽ được chuyển trực tiếp thành tài sản dự trữ do nhà nước nắm giữ.

Như vậy, Hoa Kỳ đang xây dựng một “vòng lặp quản lý tài sản on-chain” chưa từng có: Định vị mục tiêu qua truy vết on-chain—dùng biện pháp trừng phạt cắt đứt đầu ra tiền pháp định—hoàn thành tước quyền sở hữu hợp pháp qua quy trình tư pháp—cuối cùng chuyển tài sản vào kiểm soát của chính phủ. Cốt lõi của quy trình này không phải là hạn chế lưu thông thị trường mà làtái định nghĩa quyền sở hữu hợp pháp “quyền kiểm soát private key”.

Một khi quy trình tư pháp xác nhận tài sản là thu nhập phạm tội, thuộc tính của nó sẽ chuyển từ “tiền mã hóa do cá nhân kiểm soát” thành “chứng chỉ tài sản số dưới quyền quản lý nhà nước”.

Với việc chuyển giao 127.271 BTC,Hoa Kỳ đã trở thành thực thể chủ quyền nắm giữ nhiều bitcoin nhất thế giới. Đây không chỉ là một hành động tịch thu chưa từng có mà còn báo hiệu kỷ nguyên kiểm soát hệ thống tài sản on-chain bằng sức mạnh quốc gia đã bắt đầu.

Liên kết gốc