- Встановлення крипто-банкоматів в Австралії зросло з 73 у 2022 році до понад 1 200.
- 85% коштів від основних користувачів крипто-банкоматів пов’язані з шахрайствами, а банкомати з високим ризиком перебувають під пильною увагою.
- AUSTRAC створила крипто-групу для боротьби з незаконною діяльністю, розширивши свої повноваження щодо обмеження продуктів з високим ризиком.
Уряд Австралії вживає заходів для стримування стрімкого зростання кількості Bitcoin-банкоматів, які стали зростаючою проблемою для фінансового наглядового органу AUSTRAC. Зі збільшенням кількості цих банкоматів також зросла кількість злочинної діяльності, зокрема шахрайств та відмивання грошей. Міністр внутрішніх справ Тоні Берк нещодавно окреслив нові повноваження AUSTRAC, спрямовані на боротьбу з крипто-банкоматами з високим ризиком, які сприяють незаконній діяльності.
Стрімке зростання встановлення крипто-банкоматів
Згідно з доповіддю Capital Brief, кількість Bitcoin-банкоматів в Австралії різко зросла за останні роки. У 2022 році в країні було лише 73 таких пристрої. До серпня 2024 року ця кількість зросла щонайменше до 1 200, і повідомляється, що до кінця 2025 року ця цифра може досягти 2 000. Таке зростання також підняло питання про те, наскільки легко стало використовувати крипто-банкомати для відмивання грошей або навіть для здійснення шахрайств злочинними групами.
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас зазначив, що кількість банкоматів зросла дуже швидко, і вказав, що шість років тому їх було лише 23. Такий радикальний ріст призвів до більш пильної уваги регуляторів до ризиків, які несуть ці пристрої.
Крипто-банкомати як мішень для злочинців
За даними AUSTRAC, 85% коштів, знятих основними користувачами крипто-банкоматів, пов’язані з шахрайствами. Хоча не всі банкомати використовуються для незаконних цілей, регулятор попереджає, що деякі пристрої працюють у зонах з високим ризиком, які важко відстежити. Ці банкомати полегшують злочинцям переміщення коштів через кордони без виявлення.
Міністр Берк наголосив, що AUSTRAC потрібні повноваження для обмеження або навіть заборони крипто-продуктів з високим ризиком у разі потреби. Цей новий захід є частиною постійних зусиль щодо боротьби зі зростаючим використанням крипто-банкоматів організованими злочинними групами.
Зусилля AUSTRAC у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою
У відповідь на зростаючі побоювання AUSTRAC минулого року створила крипто-групу. Ця команда вже виявила низку секретів шахрайств і підозрілих транзакцій, пов’язаних із крипто-банкоматами. Деякі з виявлених агентством злочинних дій, пов’язаних із цими пристроями, включають діяльність «грошових мулів», націлювання на літніх австралійців та інші різноманітні злочини.
Група вже досягла значного прогресу, хоча визнає необхідність подальших дій. Нові повноваження дозволять агентству ще більше обмежити або регулювати крипто-продукти з високим ризиком і зменшити загрозу відмивання грошей в Австралії.
Уряд Австралії зосереджений на стримуванні зростання кількості крипто-банкоматів, які використовуються злочинцями. Зі збільшенням кількості пристроїв і зростанням злочинної активності нові повноваження AUSTRAC спрямовані на те, щоб ці банкомати не стали безпечним притулком для незаконних операцій. Ці заходи є ключовим кроком у захисті громадськості від шахрайств і відмивання грошей, а також забезпеченні більш суворого нагляду за сектором криптовалют.
