Оператор Garantex арестован в Индии в рамках борьбы с санкционированной криптобиржей
Краткий обзор: Бесциоков якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В этот период он, как утверждается, помогал сооснователю и главному коммерческому директору Garantex управлять платформой, которая отмывала криптовалюту, полученную от хакерских атак, программ-вымогателей и других незаконных источников.
Власти Индии арестовали Алексея Бесчокова, одного из двух предполагаемых операторов ныне несуществующей незаконной криптовалютной биржи Garantex, согласно заявлению Министерства юстиции в среду.
Бесчоков, гражданин Литвы, якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В это время он помогал Александру Мира Серде, соучредителю и главному коммерческому директору биржи, в управлении платформой. Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Бесчокова и Серды обвиняет их в содействии отмыванию незаконно полученной криптовалюты.
Бесчоков и Мира Серда, предположительно, знали, что средства от программ-вымогателей, терроризма, хакерства и других преступлений проходили через Garantex, и предпринимали усилия для сокрытия происхождения этих средств, например, искажая информацию и документацию для правоохранительных органов, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, обнародованному 7 марта. В целом, Министерство юстиции утверждает, что Garantex обработала как минимум $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях с 2019 года.
Международные правоохранительные органы из США, Германии и Финляндии на прошлой неделе изъяли веб-сайт Garantex и заморозили более $26 миллионов в криптовалюте. Однако некоторые операции, по-видимому, продолжаются, так как компания проводит "очные встречи" в своем офисе в Москве, чтобы "полностью компенсировать" клиентам, используя незамороженные активы в России, согласно пресс-релизу Garantex, который был увиден TechCrunch, впервые сообщившим об этом.
Бесчоков и Мира Серда, который проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и остается на свободе, были обвинены в одном случае сговора с целью отмывания денег. Бесчоков также обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Он предстанет перед судом в Индии в понедельник, хотя, вероятно, будет экстрадирован в США.
Правительство США ввело санкции против Garantex, а также связанного с ним даркнет-рынка Hydra в апреле 2022 года.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Будет ли в сентябре снова значительное понижение показателя занятости вне сельского хозяйства, что откроет дверь для снижения ставки на 50 базисных пунктов?
Министерство труда США пересмотрит данные по занятости вне сельского хозяйства, ожидается понижение показателя на 550 000–800 000 рабочих мест, что в основном связано с искажением модели и переоценкой из-за сокращения числа нелегальных иммигрантов. Это может вынудить Федеральную резервную систему резко понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
Популярное
ДалееВпервые за столетнюю историю ФРС: Трамп пытается отстранить члена Совета управляющих, изменится ли ситуация с понижением ставки в сентябре?
Guotai Haitong Overseas: На фоне возобновления снижения ставок ФРС существует вероятность неожиданного возврата иностранных инвестиций на рынок акций Гонконга.
Цены на крипто
Далее
