OFAC sanciona entidades ligadas a golpes de criptomoedas em Myanmar e Camboja

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta segunda-feira que sancionou uma extensa rede de cibercriminosos no Sudeste Asiático.

A ação tem como alvo nove entidades em Shwe Kokko, Mianmar, um centro de golpes de investimento em criptomoedas, e dez alvos baseados no Camboja. No ano passado, os EUA sofreram mais de 10 bilhões de dólares em perdas devido a golpes originados no Sudeste Asiático, representando um aumento de 66% em relação ao ano anterior, segundo o comunicado de imprensa.

“A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também submete milhares de pessoas à escravidão moderna”, disse o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley.

O OFAC observou que essas organizações criminosas recrutam indivíduos sob falsos pretextos, utilizando servidão por dívida, violência e ameaça de prostituição forçada para coagi-los a aplicar golpes em vítimas.

Um tipo comum de golpe é a fraude conhecida como "pig-butchering", na qual os golpistas usam a promessa de um relacionamento para ganhar confiança e depois manipulam as vítimas para que façam depósitos em plataformas falsas de investimento em criptomoedas, roubando todo o dinheiro delas.

“Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas ou bloqueadas descritas acima que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de pessoas dos EUA estão bloqueados e devem ser relatados ao OFAC”, diz o comunicado, acrescentando que quaisquer entidades pertencentes aos indivíduos bloqueados também estão bloqueadas. 

Anteriormente, em maio, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro identificou o Huione Group do Camboja como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro por lavar recursos provenientes de ataques de hackers norte-coreanos em criptomoedas e operações de golpes no Sudeste Asiático. A FinCEN propôs cortar o acesso do Huione Group ao sistema financeiro dos EUA.