DOJ expõe esquema de fraude em criptomoedas de $7,8 milhões ligado ao Bitcoin Rodney

Rodney Burton, também conhecido como “Bitcoin Rodney”, enfrenta agora uma série de acusações federais nos Estados Unidos. Ex-promotor do projeto HyperFund, posteriormente renomeado para HyperVerse, ele é acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transmissão ilegal de fundos. Segundo a acusação, milhões de dólares em investimentos teriam sido desviados. O caso marca um novo passo na repressão aos abusos relacionados à promoção de projetos cripto não regulamentados.

Fluxos Suspeitos e Promessas Ilusórias

Enquanto os volumes de negociação de cripto desabam no mercado, Rodney Burton encontra-se no centro de um grande caso federal, acusado de participar ativamente de um suposto esquema de pirâmide conhecido como HyperFund, posteriormente renomeado para HyperVerse.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele teria recebido em sua conta pessoal mais de 7,8 milhões de dólares entre junho de 2020 e fevereiro de 2022, provenientes diretamente dos depósitos dos investidores. Esses investidores eram incentivados a comprar pacotes de investimento que supostamente geravam até 1% de retorno diário.

No entanto, segundo as acusações, esses ganhos prometidos não eram sustentados por atividade econômica real, nem gerados a partir de receitas relacionadas à blockchain ou de um produto financeiro identificável. “É um esquema Ponzi em sua estrutura mais clássica”, afirmam os promotores.

Os autos do processo revelam o uso dos fundos, alimentando suspeitas de fraude agravada. Uma grande parte dos valores recebidos foi redistribuída ou utilizada sem justificativa econômica clara. Segundo os investigadores federais, Rodney Burton teria:

• Transferido 1,2 milhões de dólares para um parceiro comercial;
• Pago cerca de 920 mil dólares a recrutadores envolvidos no programa;
• Utilizado fundos para comprar um Rolls Royce e outras despesas pessoais não documentadas;
• Não conseguiu demonstrar que esses fluxos serviram a qualquer atividade comercial.

À luz dos dados on-chain, os promotores acrescentaram em dezembro uma acusação formal de fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro e participação em um sistema fraudulento em grande escala. Se for considerado culpado, Burton pode enfrentar várias décadas de prisão federal.

Um Influenciador Sob os Holofotes da Justiça

Rodney Burton não é um mero participante passivo do projeto HyperFund. Bem conhecido no mundo cripto, ele gozava de notoriedade significativa, especialmente por colaborações anteriores com celebridades como Jamie Foxx ou Rick Ross.

Ele se apresentava como educador financeiro e usava sua imagem para promover massivamente o HyperFund através das redes sociais e de eventos públicos. As autoridades afirmam que sua posição o tornou um vetor central de recrutamento, atraindo muitos investidores seduzidos por suas promessas e estilo de vida.

A acusação argumenta que Burton tinha conhecimento da verdadeira natureza do programa e continuou a promovê-lo apesar da falta de provas tangíveis de um modelo de negócio viável. Seu envolvimento, portanto, vai além da simples promoção.

Ele teria sido um elemento estruturante da estratégia de expansão do sistema, recrutando outros embaixadores e estruturando uma cadeia de distribuição de recrutadores pagos. Esse papel proativo é agora um elemento-chave da investigação e justifica o aumento das acusações contra ele.

O caso Burton soma-se a uma série de processos que visam figuras controversas no universo cripto. Após os 15 anos de prisão para Do Kwon, considerado culpado de fraude massiva, a justiça dos EUA parece determinada a estabelecer responsabilidades claras nos abusos do setor. O julgamento que se aproxima dirá se “Bitcoin Rodney” seguirá o mesmo caminho.