Interpol desmantela enorme sindicato de fraude financeira de $439 milhões em ‘Operação HAECHI’

A Interpol afirma ter desmantelado uma enorme rede de crimes financeiros que roubou centenas de milhões de dólares por meio de golpes online, lavagem de dinheiro e fraudes com criptomoedas.

Entre abril e agosto, investigadores de 40 países recuperaram mais de US$ 439 milhões em dinheiro, criptomoedas e ativos.

As autoridades bloquearam mais de 68.000 contas bancárias e congelaram quase 400 carteiras digitais, recuperando apenas em criptomoedas roubadas US$ 16 milhões.

A operação expôs uma ampla variedade de esquemas, desde golpes românticos e ataques de phishing até redes de jogos de azar ilegais e comprometimento de e-mails empresariais. Em Portugal, um grupo desviou pagamentos da previdência social de famílias vulneráveis, enquanto a polícia tailandesa realizou sua maior apreensão até hoje – US$ 6,6 milhões de um golpe de e-mail comercial direcionado a uma empresa japonesa.

Oficiais da Interpol afirmam que a repressão mostra como a coordenação internacional e a análise forense em blockchain estão tornando mais difícil para os criminosos se esconderem.

Eles também alertam que os fraudadores se adaptam rapidamente, migrando para novas plataformas e táticas à medida que a fiscalização se intensifica.

Theos Badege, Diretor pro tempore do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL,

“Embora muitas pessoas acreditem que fundos perdidos para fraudes e golpes sejam frequentemente irrecuperáveis, os resultados das operações HAECHI demonstram que a recuperação é realmente possível. Como uma das operações emblemáticas da INTERPOL contra crimes financeiros, a HAECHI é um exemplo de como a cooperação global pode proteger comunidades e salvaguardar sistemas financeiros. Encorajamos mais países membros a se juntarem a este esforço coletivo, para que uma diferença significativa possa ser feita na luta contra crimes cibernéticos.”

Para o setor de cripto, a mensagem é clara: reguladores e autoridades estão agindo rapidamente, e exchanges, empresas e investidores precisam se antecipar para manter o ambiente seguro.”

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