Notas Principais
- Os fluxos ilícitos de cripto para exchanges caíram de $14 bilhões anuais para $7 bilhões no primeiro semestre de 2025, à medida que criminosos evitam a conversão para fiat.
- Administradores de darknet controlam mais de $46 bilhões em ativos digitais, representando a maioria das posses ilícitas em blockchain.
- Apreensões coordenadas por governos podem fortalecer os tesouros nacionais à medida que países estabelecem reservas estratégicas de cripto.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma que mais de $75 bilhões em cripto ilícito permanecem intocados em blockchains públicas.
De acordo com o relatório mais recente da empresa, carteiras ligadas a atividades criminosas atualmente detêm quase $15 bilhões em ativos digitais, com outros $60 bilhões em carteiras conectadas indiretamente a golpes, hacks ou mercados darknet.
Saldos de carteiras criminosas | Fonte: Chainalysis
A Chainalysis também descobriu que apenas os administradores de darknet controlam mais de $46 bilhões em cripto, respondendo pela maior parte da economia paralela.
Enquanto o Bitcoin BTC $120 823 volatilidade 24h: 2,5% Valor de mercado: $2,41 T Vol. 24h: $70,07 B permanece como o principal ativo detido por agentes ilícitos em valor, os saldos de Ethereum ETH $4 323 volatilidade 24h: 4,7% Valor de mercado: $521,51 B Vol. 24h: $43,19 B e stablecoins cresceram rapidamente devido à adoção crescente e à relativa estabilidade de preço.
Governos Podem Mirar Cripto Ilícito para Reservas Estratégicas
Dados da Chainalysis mostram que as entradas de fontes ilícitas para exchanges centralizadas de cripto (CEXs) têm uma média de $14 bilhões anuais desde 2020, mas estão em tendência de queda. Apenas no primeiro semestre de 2025, cerca de $7 bilhões em fundos ilícitos de cripto chegaram às exchanges, uma queda acentuada em relação aos níveis de 2022.
Fluxos de Fundos Ilícitos em Exchanges Centralizadas | Fonte: Chainalysis
O relatório atribui isso ao fato de criminosos estarem usando cada vez mais cripto como método de pagamento e reserva de valor, evitando a conversão para fiat. As transferências diretas para exchanges despencaram de 40% em julho de 2022 para 15% em 2025, à medida que agentes ilícitos recorrem a mixers de cripto e pontes cross-chain.
Stablecoins, que podem ser congeladas pelos emissores, são as menos concentradas, pois criminosos diversificam as posses para evitar perdas totais devido a congelamentos de ativos.
Trump emitiu ordens executivas para estabelecer a US Strategic Bitcoin Reserve (SBR) e a Digital Asset Stockpile (DAS), criando estruturas para o governo confiscar e gerenciar fundos de cripto apreendidos.
Com nações soberanas como El Salvador e Butão adotando oficialmente reservas de cripto nos últimos anos, a Chainalysis argumenta que apreensões coordenadas de cripto ilícito podem fortalecer o tesouro nacional.
A empresa já ajudou autoridades globais, incluindo Espanha e os EUA, a apreender $12,6 bilhões em fundos ilegais por meio de investigações forenses.
Chainalysis Investiga Agentes Ilícitos
À medida que as investigações da Chainalysis auxiliam governos a reprimir agentes ilícitos, o sentimento de mercado melhorado fez com que traders migrassem para projetos em estágio inicial focados em ecossistemas impulsionados por memes com ofertas de alta alavancagem.
