Israel apreende US$ 1,5 bilhão em Tether supostamente ligado ao Irã

O Ministério da Defesa de Israel ordenou a apreensão de 187 carteiras de criptomoedas, alegando que foram usadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

A medida destaca o uso crescente de criptomoedas em estados sancionados. Ela ocorre dias após o Departamento de Justiça dos EUA apreender US$ 584.741 em USDT de um cidadão iraniano ligado ao programa de drones do IRGC.

US$ 1,5 bilhões em carteiras de criptomoedas apreendidas por Israel

O Escritório Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) e o Ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram na segunda-feira a ordem de apreensão contra 187 carteiras, citando autoridade sob a Lei Antiterrorismo de 2016. Autoridades disseram que as carteiras já processaram US$ 1,5 bilhões em Tether, mas agora detêm cerca de US$ 1,5 milhão.

Katz escreveu na Ordem Administrativa de Apreensão que os fundos eram propriedade do IRGC ou “usados para a perpetração de um grave crime de terrorismo”. O IRGC continua designado como organização terrorista por Israel, EUA, União Europeia, Canadá e Reino Unido.

A empresa de análise de blockchain Elliptic integrou os endereços apreendidos em seu sistema de monitoramento. Isso permite que exchanges e instituições filtrem transações. A Elliptic confirmou que as carteiras receberam os fundos, mas observou que nem todas podem ser controladas diretamente pelo IRGC.

“Alguns dos endereços podem ser controlados por serviços de criptomoedas e podem fazer parte da infraestrutura de carteiras usadas para facilitar transações para muitos clientes”, observou a Elliptic.

A Tether, emissora da stablecoin com capitalização de mercado superior a US$ 110 bilhões, colocou 39 das carteiras na lista negra em 13 de setembro, bloqueando novas transações. A empresa tem um histórico de cooperação com autoridades ao congelar fundos ligados a finanças ilícitas, uma prática possibilitada pela estrutura centralizada de controle do USDT.

Uma repressão mais ampla ao uso crescente de cripto pelo IRGC

A ação israelense é a mais recente de uma série de medidas internacionais que visam as redes de cripto do IRGC. O IRGC tem enfrentado repetidas acusações de usar criptomoedas para contornar sanções. Em junho, o grupo hacker pró-Israel Gonjeshke Darande drenou US$ 90 milhões da exchange iraniana Nobitex, acusando-a de ligações com o IRGC.

Em dezembro de 2024, o Tesouro dos EUA sancionou endereços ligados a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ele havia direcionado US$ 332 milhões em USDT ao movimento Houthi do Iêmen com assistência do IRGC.

Na semana passada, o Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts entrou com uma ação civil de confisco contra Mohammad Abedini. Foram apreendidos US$ 584.741 em USDT conectados ao programa de drones do IRGC.

Analistas alertam que as apreensões mais recentes ressaltam como as criptomoedas — embora transparentes e rastreáveis — podem servir a estados sancionados em busca de liquidez.

“Rumores de que o IRGC usa criptomoedas para contornar sanções persistem há anos”, disse Amir Rashidi, diretor do grupo sem fins lucrativos Miaan Group, focado no Irã. “Alguns casos podem envolver exchanges que não fazem parte diretamente do IRGC, mas estão conectadas por meio de redes financeiras complexas.”