Heograpikong Mapa ng Crypto Scam: Mula Silicon Valley hanggang Mumbai, Walang Hangganan ang Panlilinlang

41% mula sa Asya, 28% mula sa Hilagang Amerika, ang mga tag ng rehiyon ay purong kasinungalingan.

May-akda: Mars_DeFi

Pagsasalin: Chopper, Foresight News

Noong mga unang taon ng pag-unlad ng cryptocurrency, maraming tao ang naniwala na ang panlilinlang ay isang kinakailangang kabayaran para sa inobasyon, at ang "rug pull" o "exit scam" ay limitado lamang sa ilang mga kriminal sa hindi reguladong sulok ng internet.

Ngunit paglipas ng mga taon, unti-unting ibinunyag ng mga independenteng investigative journalist tulad ni ZachXBT ang isang nakakabahalang katotohanan: ang cryptocurrency scams ay matagal nang naging globalisado.

Mula 2022 hanggang 2025, naitala ni ZachXBT ang 118 na magkakaibang uri ng mga kaso ng panlilinlang sa pananalapi, mula sa mga NFT rug pull na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar hanggang sa mga komplikadong cross-chain na money laundering network. Ibinunyag ng kanyang mga ulat ang mga scammer mula sa iba’t ibang kontinente: mula sa mga Memecoin project na may endorsement ng mga Silicon Valley influencer, mga Telegram scam group sa Mumbai, hanggang sa mga pump-and-dump syndicate sa Istanbul.

Nakakagulat ang pagkakapare-pareho ng datos: walang anumang bansa o rehiyon na ligtas sa mga scammer.

Ang Mito ng Rehiyonal na mga Scammer

Ang bagong geographic location feature ng social platform na X, na orihinal na layunin ay pataasin ang transparency, ay nagdulot ng mga diskusyon ukol sa xenophobia.

Maraming user ang nagsimulang atakihin ang iba batay sa bansang pinagmulan ng kanilang account, partikular na tinatarget ang mga account mula sa India, Nigeria, at Russia, at nilalabelan ang buong populasyon ng mga bansang ito bilang "scammer".

Ngunit ibang kuwento ang isinasalaysay ng imbestigasyon ni ZachXBT. Narito ang buod ng datos mula sa kanyang mga imbestigasyon sa nakaraang tatlong taon:

Sa 118 na na-verify na kaso ng scam:

• Mga 41% ay nagmula sa Asya (India, China, Southeast Asia)
• Mga 28% ay nagmula sa Hilagang Amerika
• Mga 15% ay nagmula sa Europa
• Mga 10% ay may kaugnayan sa Africa
• Mga 6% ay hindi matukoy ang pagkakakilanlan dahil sa paggamit ng mixer o privacy coin

Ang rehiyonal na distribusyon ng mga scammer sa 118 ulat na ito ay kapansin-pansin din:

Rehiyonal na distribusyon ng mga cryptocurrency scammer ayon kay ZachXBT

Hindi isang partikular na rehiyon ang ipinapakita ng datos, kundi isang global na problema ng kakulangan sa etika.

Ipinapakita ng datos ang isang mahalagang katotohanan na madalas na hindi napapansin sa mga online na diskusyon: kahit madalas at hindi makatarungang nilalabelan ang mga African (lalo na ang mga Nigerian) bilang mga scammer sa cryptocurrency, kabaligtaran ang tunay na sitwasyon.

Ipinapakita nito na ang cryptocurrency scam ay hindi limitado sa isang rehiyon, kundi isang pandaigdigang problema na tumatawid sa mga hangganan, wika, at kultura.

Pagsusuri ng Cryptocurrency Scam mula sa Macro na Perspektibo

1) Mga Bansa na may Pinakamataas na Average na Halaga ng Nananakaw sa Bawat Biktima (Enero 2025 - Hunyo 2025)

Para sa mga bulag na sinisisi ang Nigeria o India, sapat nang ikagulat ang unang chart. Ang sampung bansa na may pinakamataas na average na halaga ng nanakaw sa bawat biktima ay:

• UAE — mga $78,000
• USA — mga $77,000
• Chile — mga $52,000
• India — mga $51,000
• Lithuania — mga $38,000
• Japan — mga $26,000
• Iran — mga $25,000
• Israel — mga $12,000
• Norway — mga $12,000
• Germany — mga $11,000

Napansin mo ba? Wala ang Nigeria sa listahang ito, ngunit naroon ang UAE, USA, ilang bansa sa Europa, at ilang bansa sa Asya.

Kung totoo ang mga stereotype, dapat nangunguna ang Nigeria o India sa listahang ito, ngunit hindi iyon ang kaso.

2) Global na Mapa ng mga Biktima ng Wallet Scam (2022-2025)

Kapag pinalawak natin ang pananaw sa kabuuang bilang ng mga biktima sa buong mundo, mas malinaw ang geographic distribution. Ang mga biktima ay matatagpuan sa Hilagang Amerika, Timog Amerika, Europa, Gitnang Silangan at Hilagang Africa, at Asya.

Ang mga rehiyong may pinakamaraming biktima ay kinabibilangan ng: Kanlurang Europa at Silangang Europa, Hilagang Amerika, ilang bahagi ng Asya, Gitnang Silangan at Hilagang Africa.

Paano naman ang Africa? Kumpara sa Europa, Amerika, at Asya, mas kaunti ang kabuuang bilang ng mga biktima ng wallet scam sa Africa. Hindi ito opinyon, kundi isang obhetibong katotohanan na ipinapakita ng mapa.

3) Mga Rehiyong may Pinakamabilis na Pagtaas ng mga Biktima ng Cryptocurrency Scam (2024-2025 Taon-sa-Taon)

Ipinapakita ng ikatlong chart ang mga rehiyong may pinakamabilis na pagtaas ng mga biktima ng scam, na may mga sumusunod na year-on-year growth rate:

• Silangang Europa — mga 380%
• Gitnang Silangan at Hilagang Africa — mga 300%
• Gitnang Asya / Timog Asya at Oceania — mga 270%
• Hilagang Amerika — mga 230%
• Latin America — mga 200%
• Asia-Pacific — mga 140%
• Europa (kabuuan) — mga 120%
• Sub-Saharan Africa — mga 100%

Muli, ang Africa ang may pinakamababang growth rate. Samantala:

• Ang Europa at Gitnang Silangan at Hilagang Africa ang may pinakamabilis na pagtaas ng mga biktima sa buong mundo
• Sinusundan ng Hilagang Amerika at Latin America
• Ang Asia-Pacific at rehiyon ng India ay nasa gitnang antas
• Ang Africa ang may pinakamaliit na epekto sa buong dataset

Kung ang Nigeria ang sentro ng scam sa mundo, hindi sana nasa pinakailalim ng ranking ang Africa.

Ang katotohanan: ang cryptocurrency scam ay hindi problema ng Nigeria o India, kundi isang pandaigdigang problema.

Lubos na winasak ng datos ang mga stereotype:

• Ang mga bansang may pinakamataas na halaga ng nanakaw sa bawat biktima ay hindi mula sa Africa o India
• Ang mga rehiyong may pinakamabilis na pagtaas ng scam ay hindi Africa o rehiyon ng India
• Ang Africa ang may pinakamababang year-on-year growth rate ng mga biktima

Bakit nga ba hindi makatarungang nilalabelan ang mga Nigerian at Indian bilang "scammer"? Dahil madalas na emosyon ang batayan ng tao sa paghusga, hindi ebidensya; dahil kapag may isang viral scam sa isang rehiyon, agad itong nagiging label ng 200 milyong tao, at mas mabilis kumalat ang online bias kaysa sa katotohanan.

Ayon sa datos:

• Hindi kabilang ang Nigeria sa mga bansang may mataas na halaga ng pagkawala.
• Ang Africa ang may pinakamababang pagtaas ng bilang ng mga biktima ng scam.
• Mas malala ang datos ng Europa at Hilagang Amerika.
• Ang UAE at India at iba pang bahagi ng Asya ay nakakaranas ng mga scam na may napakataas na halaga.

Kung ang isang rehiyon ang may pinakamaraming scammer, dapat malala rin ang bilang ng mga biktima doon (karaniwan kasing nag-ooperate ang mga scammer sa pamilyar nilang lugar). Ngunit hindi ito ipinapakita ng Africa at India.

Kung ang mga Nigerian at Indian ay maghuhusga rin batay sa stereotype, maaari rin nilang ituro ang Europa, Amerika, Latin America, Gitnang Silangan, at Hilagang Africa.

Ngunit hindi nila ito ginagawa, dahil nauunawaan ng mga responsableng tao na: ang mga scammer ay nasa lahat ng dako — sa bawat lahi, bawat rehiyon, bawat bansa; ang mga biktima ng scam ay nasa buong mundo; at walang anumang grupo ang dapat ilabel dahil lamang sa gawa ng iilang kriminal.

Ang mga post kamakailan mula kina @TheQuartering at iba pa na pumupuna sa "Indian scammer" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375), ay nagpapakita kung paano ginagamit ng xenophobia ang tunay na sakit ng mga tao. Ang paglalarawan sa isang buong bansa o komunidad bilang kriminal ay lalo lamang nagpapalala ng pinsala.

Ibinunyag din ng imbestigasyon ni ZachXBT ang mga scam na kinasasangkutan ng mga US YouTube blogger, European DeFi developer, at Asian marketing group. Ang cryptocurrency scam ay hindi nakabatay sa nasyonalidad, kundi resulta ng hindi kontroladong anonymity, kasakiman, at kawalang-pakialam ng regulasyon.

Paano Tayo Mas Makakabuti?

Para maging mature ang cryptocurrency, hindi lang regulasyon ang kailangan, kundi isang kolektibong moral na pagbabago. Maaaring simulan ito sa mga sumusunod:

• Palitan ang prejudice batay sa nasyonalidad ng transparency: Hilingin sa mga project founder na magsagawa ng public audit, tapusin ang KYC, at mag-disclose ng on-chain information, sa halip na husgahan batay sa nasyonalidad.
• Suportahan ang investigative journalism: Ang mga imbestigador tulad ni ZachXBT at maliliit na detective community ay nakatulong nang malaki upang maiwasan ang potensyal na milyun-milyong dolyar na pagkawala. Dapat nating ipalaganap ang kanilang mga resulta, hindi ang ingay ng nasyonalismo.
• Laging maging maingat: Hangga’t hindi napapatunayang mapagkakatiwalaan ang isang proyekto, ituring itong potensyal na scam.
• I-report, hindi pagtawanan: Kapag may nakitang kahina-hinalang account, gamitin ang mga verification channel o reporting resources, sa halip na magpakalat ng galit.

Buod

Ang cryptocurrency ay isinilang mula sa mga ideyal ng desentralisasyon at kalayaan, ngunit sa kawalan ng accountability, ang mga ideyal na ito ay naging pandaigdigang kasangkapan ng pananamantala. May scammer sa bawat rehiyon, at may biktima rin sa bawat rehiyon. Itigil na natin ang "on-chain xenophobia".