Di giorno vestiva celebrità miliardarie, di notte gestiva una truffa con Bitcoin

La polizia indiana non è riuscita a trovare il celebre parrucchiere Jawed Habib quando ha eseguito un mandato di perquisizione nei suoi confronti in un caso di frode in criptovalute da 800.000 dollari che ha coinvolto centinaia di investitori.

Le autorità accusano Habib e suo figlio di aver promosso uno schema di investimento fraudolento che prometteva agli investitori rendimenti annuali insolitamente elevati sugli investimenti in Bitcoin e token Binance.

Parrucchiere Celebre Collegato a Schema Ponzi in Criptovalute

Le autorità indiane hanno intensificato le indagini su una frode in criptovalute da diversi crore che ha coinvolto il parrucchiere Jawed Habib, suo figlio Anos Habib e un associato, per una truffa del valore fino a 800.000 dollari.

La polizia non è riuscita a trovare Habib nella sua residenza mercoledì dopo aver eseguito un mandato di perquisizione.

Jawed Habib riceve un Business Leadership Award nel 2023

Le autorità indicano fortemente che l'entità centrale dello schema, Follicle Global Company (FLC), operava come un'impresa familiare. Questo presunto crimine è una frode da investimento ad alto rendimento mascherata da opportunità in criptovalute. 

A quanto pare, la coppia padre-figlio ha sfruttato il potente status di celebrità di Habib per instaurare fiducia con gli investitori. Avrebbero attirato tra 100 e 400 persone con la prospettiva di guadagni annuali esorbitanti dal 50% al 75%.

Questi guadagni sarebbero stati generati da investimenti in Bitcoin e BNB (promossi come token Binance) effettuati tramite FLC.

Da questo mese, la polizia ha presentato oltre 30 First Information Reports contro i Habib e ha emesso un avviso di ricerca per impedirne la fuga dal paese.

Crimini in Criptovalute Travolgono l'India

Questo caso di alto profilo fa parte di una tendenza più ampia di recenti grandi truffe in Bitcoin e criptovalute in India.

Ad agosto, la polizia indiana ha condannato 14 persone, tra cui un ex politico e un agente di polizia, per il loro coinvolgimento in un caso di estorsione di 200 Bitcoin risalente al 2018. Tutti sono stati condannati all'ergastolo.

A luglio, si è verificata una grave violazione della sicurezza presso il principale exchange di criptovalute indiano, WazirX. L'attacco ha portato al furto di oltre 230 milioni di dollari in asset digitali. 

L'attacco di ingegneria sociale è avvenuto su un wallet multi-firma dopo che gli aggressori hanno ingannato i detentori delle chiavi convincendoli ad approvare una transazione dannosa.

Nel complesso, questi incidenti in India riflettono un aumento globale più ampio dei crimini in criptovalute, con il 2025 destinato a essere l'anno più devastante mai registrato per fondi rubati.

Entro metà anno, i criminali hanno già rubato oltre 2,17 miliardi di dollari a livello globale. Secondo Chainalysis, questa cifra supera già il totale perso nel 2024.