Gli Stati Uniti sequestrano 15 miliardi di dollari in Bitcoin da una truffa con base in Cambogia

Il più grande sequestro di criptovalute del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin legati a una vasta truffa orchestrata da Chen Zhi in Cambogia, segnando il più grande sequestro di asset in criptovalute nella storia degli Stati Uniti.

Questo sequestro evidenzia le crescenti minacce derivanti dalle frodi cripto transnazionali, suscitando risposte significative sia dall’industria che dai governi per rafforzare la conformità e mitigare gli impatti dei rischi.

Il più grande sequestro di criptovalute del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha effettuato il più grande sequestro di asset in criptovalute della sua storia, trattenendo 15 miliardi di dollari in Bitcoin collegati a uno schema fraudolento gestito da Prince Holding Group, un importante conglomerato cambogiano.

L’operazione è stata guidata da Chen Zhi, fondatore di Prince Holding Group. La sua rete è accusata di gestire compound di truffe con lavoro forzato in Cambogia, prendendo di mira vittime in tutto il mondo con false opportunità di investimento.

Questo sequestro ha ripercussioni immediate sui mercati delle criptovalute, influenzando i flussi di asset e i protocolli di conformità. Sia gli organi di regolamentazione che gli exchange sono stati proattivi nell’aggiornare le loro sanzioni e le pratiche di monitoraggio.

Gli impatti finanziari sono profondi, con oltre 127.000 Bitcoin ora sotto la custodia del governo degli Stati Uniti. Questa rimozione di asset dalla circolazione influenza la liquidità e le misure di tracciamento degli asset su tutte le piattaforme coinvolte nel trading di criptovalute.

Questo episodio richiama paralleli con precedenti grandi confische come gli scandali Silk Road e PlusToken, entrambi con ampie conseguenze di mercato.

Gli analisti prevedono che questo sequestro potrebbe portare a una supervisione regolamentare più rigorosa e a progressi tecnologici negli strumenti di conformità cripto, enfatizzando transazioni trasparenti e un tracciamento preciso dei flussi illeciti.

“La rapida crescita delle frodi transnazionali è costata ai cittadini americani miliardi di dollari, con risparmi di una vita spazzati via in pochi minuti.”
— Scott Bessent, Segretario del Tesoro, U.S. Treasury Press Release