Pernyataan P2P Bitget tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Transaksi Valuta Asing Ilegal

[Estimasi Waktu Membaca: 5 menit]

P2P Bitget berkomitmen untuk menciptakan lingkungan perdagangan aset digital yang patuh, aman, dan andal bagi pengguna, serta menyediakan layanan perdagangan dan pengelolaan aset digital yang profesional dan andal bagi pengguna di seluruh dunia. Pernyataan khusus tersebut sebagai berikut:

Bagian 1

Pengguna harus mematuhi undang-undang dan regulasi mengenai anti pencucian uang, valuta asing, dan pendanaan terorisme di negara atau wilayah mereka berlokasi, serta menerapkan ketentuan pedoman ini dalam lingkup undang-undang di wilayah tempat pengguna berlokasi. Jika negara atau wilayah tempat pengguna berada memiliki persyaratan yang lebih ketat, pengguna diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sana. Jika negara atau wilayah kamu termasuk dalam yurisdiksi yang secara khusus melarang transaksi aset digital atau terdaftar dalam daftar negara yang dikenai sanksi, kamu harus menghentikan penggunaan layanan di platform P2P.

Bagian 2

P2P Bitget secara tegas melarang pengguna untuk menggunakan platform ini dalam melakukan segala aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang, penyelundupan, suap komersial, dan pertukaran mata uang ilegal. Platform ini, dengan upaya terbaik, menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko keamanan yang efektif untuk memaksimalkan perlindungan hak dan kepentingan sah pengguna; jika ditemukan transaksi ilegal atau tindakan ilegal yang dicurigai, platform akan mengambil tindakan terhadap pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada pembekuan akun, pemberitahuan kepada otoritas terkait, dll. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari penegakan aturan dan berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum pengguna atas tindakan ilegal yang dilakukan.

Catatan: Untuk mencegah keterlibatan dalam kegiatan perdagangan ilegal atau tindakan ilegal, pengguna disarankan untuk memperhatikan hal-hal berikut:

• Dilarang meminjamkan akun pengguna kepada orang lain untuk digunakan;

• Dilarang menyewakan atau meminjamkan kartu identitas pribadi pengguna;

• Dilarang menyewakan, meminjamkan, atau berbagi informasi pribadi yang penting seperti akun pengguna, kartu bank, buku tabungan, kata sandi, dan sebagainya;

• Pengguna diharuskan untuk secara aktif bekerja sama dengan platform dalam proses verifikasi identitas pengguna;

• Pilih dan gunakan institusi keuangan pihak ketiga yang aman dan terpercaya untuk pembayaran.

Bagian 3

Ketika regulator resmi dan penegak hukum mengajukan dokumen permintaan investigasi yang sah dan meminta platform untuk bekerja sama dalam penyelidikan atau membatasi dana pengguna yang ditunjuk, platform akan memeriksa keabsahan dan keaslian dokumen hukum tersebut dan mematuhi permintaan tersebut asalkan permintaan tersebut sah. Platform ini tidak bertanggung jawab atas kebocoran privasi pengguna, ketidakmampuan akun untuk beroperasi, dan kerugian lain yang ditimbulkan.

Catatan: Sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku serta standar regional dan nasional yang relevan, dalam situasi-situasi berikut, kami dapat mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi kamu sesuai dengan hukum tanpa persetujuan kamu:

• Berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan keamanan pertahanan nasional;

• Berkaitan langsung dengan keselamatan publik, kesehatan masyarakat, dan kepentingan publik yang luas;

• Berkaitan langsung dengan penyelidikan pidana, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan;

• Untuk melindungi kehidupan, harta benda kamu, dan hak serta kepentingan hukum penting lainnya, namun sulit untuk mendapatkan persetujuan kamu sendiri;

• Informasi pribadi yang dikumpulkan diungkapkan kepada publik oleh kamu sendiri;

• Mengumpulkan informasi pribadi dari informasi yang secara hukum diungkapkan secara publik, seperti laporan berita hukum, pengungkapan informasi pemerintah, dan saluran lainnya;

• Diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak sesuai dengan persyaratan kamu;

• Diperlukan untuk menjaga operasi yang aman dan stabil dari layanan yang disediakan, misalnya: menemukan dan menangani kegagalan layanan;

• Kondisi lain yang diatur oleh undang-undang dan regulasi.

Bagian 4

Semua pengguna yang menggunakan layanan platform ini harus mengetahui sebelum melakukan transaksi: aset digital tidak dijamin oleh pemerintah atau bank sentral mana pun, dan harga aset digital dapat berfluktuasi secara signifikan. Memiliki atau menggunakan aset digital memiliki risiko yang tinggi. Sebelum mengambil keputusan trading, kamu sebaiknya memeriksa kondisi keuangan kamu dengan cermat untuk menentukan apakah hal tersebut sesuai untuk kamu.

Bagian 5

Siapa pun yang masuk ke platform ini dengan cara apa pun atau secara langsung atau tidak langsung menggunakan layanan situs web ini dianggap telah secara sukarela menerima batasan yang tercantum di platform ini.