- Inggris menyita 61.000 Bitcoin senilai $7 miliar dalam salah satu kasus penipuan kripto terbesar di dunia.
- Zhang dan Ling mengaku bersalah atas pencucian dana yang terkait dengan penipuan investasi China senilai $5,6 miliar.
- Pertempuran saudara membayangi Bitcoin yang disita saat korban dan pemerintah Inggris bersaing untuk pemulihan.
Dua orang yang dituduh dalam salah satu kasus penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian dana kriminal menggunakan Bitcoin.
Yadi Zhang, 47, juga dikenal sebagai Zhimin Qian, mengaku memiliki dan mentransfer properti kriminal, sementara asistennya, Seng Hok Ling, juga 47, mengaku bersalah berurusan dengan cryptocurrency.
Pengakuan bersalah mereka datang menjelang persidangan 12 minggu mereka di pengadilan London.
Keduanya dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 10 November.
Kasus ini berasal dari penyitaan sekitar 61.000 Bitcoin pada tahun 2018 dari properti London Barat, sekarang bernilai hampir $ 7 miliar.
Hasil tersebut adalah salah satu pemulihan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh penegak hukum di seluruh dunia.
Jaksa menuduh bahwa Zhang mengatur skema investasi penipuan yang menghasilkan sebagian besar dana terlarang, sementara Ling membantu mentransfer hasilnya ke akun cryptocurrency.
Latar belakang penipuan dan investigasi
Kasus pidana tersebut terkait dengan penipuan investasi yang lebih luas yang berasal dari China.
Pada tahun 2017, pihak berwenang China mulai menyelidiki dugaan proyek penipuan di Tianjin, yang menipu lebih dari 128.000 orang di seluruh negeri.
Proyek yang dioperasikan di bawah perusahaan Tianjin Lantian, memikat investor dengan janji pengembalian tinggi, yang akhirnya mencuri 40 miliar yuan ($ 5,6 miliar).
Empat belas warga negara Tiongkok telah dihukum sehubungan dengan skema itu.
Di Inggris, Zhang dan rekan-rekannya memfasilitasi pencucian sebagian dari hasil ini melalui cryptocurrency.
Wanita lain yang terlibat, Jian Wen, yang tinggal bersama Zhang di Hampstead, sebelumnya dihukum karena pencucian Bitcoin dan dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara.
Keterlibatan Wen menyoroti peningkatan pesat dalam gaya hidup dan aset yang dapat dihasilkan dari skema tersebut; Dia beralih dari bekerja di makanan cepat saji untuk dibawa pulang menjadi menikmati rumah enam kamar tidur, perjalanan internasional, dan perjalanan belanja mewah.
Pengacara Zhang, Roger Sahota, mencatat bahwa pengakuan bersalahnya “berharap dapat membawa kenyamanan bagi investor yang telah menunggu kompensasi sejak 2017,” menekankan dampaknya pada korban yang ditipu di China dan Inggris.
Implikasi hukum dan keuangan
Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran tentang penggunaan cryptocurrency dalam kejahatan terorganisir.
Robin Weyell, wakil kepala jaksa penuntut mahkota untuk Crown Prosecution Service, menyatakan: “Bitcoin dan cryptocurrency lainnya semakin banyak digunakan oleh penjahat terorganisir untuk menyamarkan dan mentransfer aset, sehingga penipu dapat menikmati manfaat dari perilaku kriminal mereka.”
Dengan pengakuan bersalah Zhang dan Ling, proses pidana Inggris dalam kasus profil tinggi ini hampir berakhir.
Perhatian sekarang diharapkan beralih ke proses perdata yang akan menentukan bagaimana cryptocurrency yang dipulihkan didistribusikan antara investor yang ditipu dan pemerintah Inggris.
Hasilnya kemungkinan akan memengaruhi upaya penegakan dan pemulihan di masa depan dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan keuangan berbasis kripto.
Kasus ini juga menyoroti persimpangan kejahatan internasional dan keuangan digital, menunjukkan bagaimana kerja sama lintas batas diperlukan untuk mengatasi penipuan skala besar.
Pihak berwenang di China dan Inggris mengoordinasikan upaya untuk melacak, menyita, dan menuntut dana terlarang, yang mencerminkan fokus global yang berkembang untuk mengekang kejahatan yang diaktifkan cryptocurrency.
