Hombre chino arrestado en Bangkok por presunto esquema Ponzi de criptomonedas de 14 millones de dólares

Las autoridades tailandesas han capturado a un ciudadano chino buscado por supuestamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario que tenía como objetivo a casi 100 personas en China.

Agentes de policía allanaron una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y arrestaron al presunto sospechoso Liang Ai-Bing.

Los investigadores afirman que Liang formaba parte de una supuesta operación de cinco personas que creó y promovió una plataforma DeFi fraudulenta llamada “FINTOCH” entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. 

Según un informe de medios locales, había estado alquilando la propiedad por aproximadamente $4,645 al mes desde finales del año pasado, viviendo solo mientras eludía a las fuerzas del orden chinas. 

La operación siguió a la cooperación de inteligencia entre la policía tailandesa y china, lo que llevó a una orden de registro emitida por el Tribunal Penal, según el informe.

"Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch probablemente ha realizado un exit scam con 31.6m USDT en BSC después de que los fondos fueran transferidos a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y la gente reportara que no podía retirar," tuiteó el investigador onchain ZachXBT en mayo de 2023, revelando la estafa.

Las autoridades chinas identificaron previamente a los otros presuntos miembros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. Zuo fue arrestado en China y liberado bajo fianza; los demás supuestamente huyeron.

La plataforma, con la marca “Morgan DF Fintoch”, afirmaba falsamente tener vínculos con Morgan Stanley, una afirmación que el banco de inversión refutó públicamente en 2023, negando cualquier asociación con el proyecto.

FINTOCH incluso presentó a un falso CEO llamado "Bob Lambert", cuya foto de perfil era en realidad la del actor Mike Provenzano, quien había aparecido en varios cortometrajes y series.

A pesar de una advertencia de la Autoridad Monetaria de Singapur a principios de mayo de 2023, los fundadores obtuvieron más de $31 millones en fondos de usuarios antes de que la plataforma colapsara.

La plataforma de recompensas por bugs Immunefi informó que el rug pull de FINTOCH fue uno de los dos incidentes principales que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas por criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022. 

Liang enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego y entrada ilegal a Tailandia, y las autoridades están coordinando su extradición a China, según el informe.

El caso de FINTOCH guarda similitudes con operaciones de fraude cripto más amplias que han devastado a víctimas en todo el mundo. 

A principios de este mes, EE. UU. anunció que buscaba la confiscación de 127,271 BTC, valorados en más de $14.2 billions, de Chen Zhi, fundador de Prince Holding Group con sede en Camboya, en un caso que involucraba estafas cripto tipo "pig butchering" donde personas traficadas eran obligadas a operar bajo amenaza de violencia.