Desmantelamiento de esquema Ponzi de OctaFX: la ED de India incauta $286 millones en criptomonedas y arresta al cerebro detrás del fraude

La Dirección de Ejecución de la India ha incautado criptomonedas por un valor de 286 millones de dólares bajo las leyes contra el lavado de dinero.

También anunciaron el arresto de Pavel Prozorov, el presunto cerebro detrás del esquema Ponzi de OctaFX valorado en miles de millones de dólares.

Las autoridades españolas arrestaron a Prozorov debido a su implicación en ciberdelitos que afectaron a múltiples países, según un comunicado de la ED.

La orden provisional emitida bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero adjunta las tenencias de criptomonedas como parte de una investigación en curso sobre la plataforma de trading de divisas no autorizada OctaFX.

Se alega que la plataforma estafó a inversores indios por 225 millones de dólares entre julio de 2022 y abril de 2023.

También se informa que generaron beneficios de aproximadamente 96 millones de dólares a través de una operación multinacional que funcionó desde 2019 hasta 2024.

Red global distribuida evadió la supervisión regulatoria

La investigación de la ED descubrió que OctaFX operaba a través de una red global distribuida diseñada para evadir la supervisión regulatoria y estratificar fondos ilícitos en múltiples jurisdicciones.

Las actividades de marketing eran gestionadas por entidades en las Islas Vírgenes Británicas, mientras que entidades e individuos con sede en España alojaban los servidores y las operaciones administrativas.

Entidades de Estonia gestionaban las pasarelas de pago, operaciones en Georgia proporcionaban soporte técnico y una empresa con sede en Chipre servía como entidad holding para las operaciones en la India.

Entidades con sede en Dubái supervisaban las actividades en la India a través de promotores rusos, mientras que entidades de Singapur facilitaban la exportación de servicios falsos para lavar fondos en el extranjero.

OctaFX se presentaba como una plataforma de trading online de divisas, materias primas y criptomonedas sin el permiso del Reserve Bank of India.

Se estima que los beneficios totales procedentes de la India superan los 600 millones de dólares, con una parte significativa de esta cantidad transferida ilícitamente al extranjero mediante el uso de importaciones falsas de software y servicios de I+D.

Los fondos fueron canalizados a entidades controladas por Prozorov en España, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

El esquema de estratificación de OctaFX utilizó rutas UPI y FDI

OctaFX recaudó fondos de inversores a través de sistemas de pago UPI y transferencias bancarias locales. Luego los canalizaban a través de entidades ficticias indias y cuentas individuales antes de estratificarlos en múltiples cuentas de mulas.

Una parte de los fondos blanqueados fue posteriormente reintroducida en la India como inversión extranjera directa, creando un flujo circular que ocultaba su origen ilícito.

La ED ha embargado activos por un valor total de 321 millones de dólares en este caso. Esto incluye 19 propiedades inmobiliarias y un yate de lujo en España propiedad de Prozorov. Estas incautaciones representan una de las acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas más significativas de la India bajo las leyes de lavado de dinero.