Die USA fordern die Einziehung von 14 Milliarden Dollar in Bitcoin aus Chen Zhis "Pig Butchering"-Betrug.

Wichtige Erkenntnisse

• Die US-Behörden versuchen, rund 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu beschlagnahmen, die mit Chen Zhi in Verbindung stehen, dem vorgeworfen wird, einen „Pig Butchering“-Betrug betrieben zu haben.
• Der Fall wurde im Eastern District of New York eingereicht und unterstreicht die Bemühungen der USA, Vermögenswerte von transnationalen Betrugsnetzwerken zurückzugewinnen.

Das US Attorney’s Office für den Eastern District of New York (EDNY) hat gemeinsam mit der National Security Division des Department of Justice eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht, um etwa 127.271 Bitcoin, die bei aktuellen Marktpreisen etwa 14 Milliarden US-Dollar wert sind, zu beschlagnahmen. Diese stehen in Verbindung mit Chen Zhi, dem Vorsitzenden der Prince Group aus Kambodscha.

Zhi wird vorgeworfen, Zwangsarbeitslager betrieben zu haben, die an „Pig Butchering“-Betrügereien, Online-Romance- und Investmentbetrugsprogrammen beteiligt waren, durch die weltweit Opfer betrogen wurden.

Die USA haben ihre Bemühungen verstärkt, Vermögenswerte aus internationalen Betrugssystemen zurückzugewinnen, einschließlich der Zusammenarbeit mit Plattformen wie Binance, um Gelder im Zusammenhang mit „Pig Butchering“-Betrügereien nachzuverfolgen und zu beschlagnahmen. Der Eastern District of New York hat mehrere Fälle von Krypto-Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit Romance-Betrug bearbeitet, als Teil einer umfassenderen Initiative gegen transnationale Betrugsnetzwerke.

„Pig Butchering“-Betrügereien haben sich weiterentwickelt und nutzen nun Briefkastenfirmen zur Geldwäsche, wobei die jüngsten Festnahmen chinesischer Staatsangehöriger ihre organisierte Struktur verdeutlichen. Bitcoin wird zunehmend Ziel von Beschlagnahmungen durch Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten, da die Behörden ihre Rückgewinnungsbemühungen ausweiten.