大規模13億美元LuBian比特幣轉移，緊隨美國司法部150億美元沒收行動

與LuBian相關聯的錢包在美國司法部（DOJ）採取新行動後不久轉移了11,886枚BTC。以當前價格計算，價值約為13億美元。這一轉移的時機恰逢DOJ沒收案件發生後一天內。

首先，Lookonchain標記出9,757枚BTC被轉移到新地址。當時這部分價值約為11億美元。該錢包此前已經閒置了大約三年。

隨後，Arkham Intelligence追蹤到另外2,129枚BTC的轉移。這又增加了約2.38億美元。LuBian相關的比特幣總轉移量達到11,886枚BTC。

此外，這一系列動作與法院進展相呼應。DOJ的沒收案件在前一天被公開。鏈上觀察者強調了這些幾乎連續發生的步驟。

DOJ沒收案件：Prince Holding Group、Chen Zhi與144億美元

DOJ的沒收案件中提及Prince Holding Group。該公司總部位於柬埔寨。檢察官將其與大型加密詐騙計劃聯繫在一起。

當局確認Chen Zhi為創辦人。指控包括電信詐騙和洗錢共謀。訴狀針對約144億美元的比特幣。

DOJ表示，這些比特幣已經被扣押。沒收將在法院定罪後進行。訴狀描述了一個跨境洗錢網絡。

訴狀還描繪了其運營足跡。文件提及老撾的Warp Data，還提到德州的子公司，並與中國的LuBian有聯繫。

Arkham Intelligence與Lookonchain：駭客歷史與追回數據

Arkham Intelligence報告稱2020年發生了一起127,426枚BTC的駭客事件。損失與LuBian礦池有關。當時這批比特幣價值約35億美元。

Arkham記錄了與追回相關的餘額。報告指出有11,886枚BTC流向追回錢包。這一數字與本週LuBian比特幣的轉移量一致。

Lookonchain提供了首次轉移警報。它標記了9,757枚BTC流向新錢包。隨後Arkham Intelligence追蹤到2,129枚BTC的後續轉移。

2020年，LuBian是全球第六大礦池。規模對於歸屬和資金流分析至關重要。這起駭客事件至今仍影響著鏈上背景。

DOJ說明：挖礦如何將非法資金產生“乾淨比特幣”

DOJ描述了通過挖礦進行洗錢的路徑。文件指出Warp Data及其關聯實體，並將運營與LuBian聯繫起來。

挖礦通過網絡獎勵產生新BTC。這些獎勵直接來自比特幣協議本身，並未經過先前受污染的地址。

因此，新挖出的幣在鏈上看起來是乾淨的。DOJ在這一點上用詞直接。訴狀稱這些公司“產生了大量與犯罪所得無關的乾淨比特幣”。

資金來源對追蹤仍然重要。如果犯罪所得資助了挖礦，調查人員會追蹤資金流向。他們會繪製錢包、公司和資金流動路徑。

DOJ的沒收案件正是基於這些聯繫。訴狀點名Prince Holding Group和Chen Zhi，並提及老撾、德州和中國的運營。

戰略比特幣儲備：被沒收BTC與聯邦持有背景

如果法院批准沒收，這些比特幣將由美國政府持有。隨後將作為被沒收的數字資產納入聯邦持有體系。這一狀態遵循既定程序。

今年三月，總統Donald Trump簽署了一項行政命令，建立了戰略比特幣儲備框架。該設計將被沒收的政府BTC作為初始資本。

當時，David Sacks對這一做法進行了解釋。他擔任白宮AI與加密貨幣負責人。他表示儲備將使用被沒收的比特幣。

一個144億美元的資金池對於這一背景來說意義重大。這將成為聯邦BTC儲備中最大的一次增補之一。DOJ的沒收案件因此可能影響儲備規模。