美國OFAC尋求沒收超過12萬枚BTC,該資金與跨國「殺豬盤」詐騙有關

美國OFAC尋求沒收超過12萬枚BTC,該資金與跨國「殺豬盤」詐騙有關

金色财经金色财经2025/10/14 14:30
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Jinse Finance報導,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)對“王子集團跨國犯罪組織”(Prince Group TCO)內的146個目標實施了全面制裁。該組織是一個以柬埔寨為基地的網絡,由柬埔寨國民CHEN ZHI領導,通過針對美國人和全球其他人的線上投資詐騙運作跨國犯罪帝國。此外,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)已將總部位於柬埔寨的金融服務集團“匯旺集團”(Huione Group)從美國金融體系中剔除。多年來,匯旺集團一直為惡意網絡行為者清洗虛擬貨幣詐騙和搶劫所得。據美國東區聯邦地區法院(EDNY)消息,美國OFAC尋求沒收127,271枚bitcoin(約120億美元)。

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