XREX 創辦人涉虛擬幣洗錢 4.1 億元遭緩起訴，須繳罰金並推反詐影片

台灣虛擬貨幣圈再爆洗錢爭議！鏈科公司（XREX）金融犯罪調查師陳梅慧去年底不幸車禍身亡，引發社會高度關注，隨後更牽出兩名創辦人蕭匯宗與黃耀文涉入「阿福錢包案」虛擬幣洗錢案。台中地檢署查出，兩人協助詐騙集團將 1270 萬顆泰達幣（USDT）進行換鏈，涉洗金額高達 4.1 億元新台幣。最終考量兩人認罪態度良好，地檢署決定緩起訴，並附加罰款及教育宣導條件。

阿福錢包詐騙案牽出 XREX 高層

據聯合新聞網，台中地檢署檢察官張富鈞調查大型虛擬貨幣詐騙案時，發現 ACE 公司開設的「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙及洗錢超過 3 億元。案件於去年 3 月偵結起訴，但檢方並未就此打住，繼續溯源查辦，發現牽涉到虛擬貨幣跨鏈行為。

進一步調查發現，「阿福錢包案」中的許姓被告曾在 2023 年 1 月聯繫 XREX 創辦人蕭匯宗，請求將大量 USDT 從 TRON 轉換到以太坊，以試圖掩蓋資金流向。

知情仍協助跨鏈，XREX 創辦人因此涉洗錢

檢方指出，蕭匯宗與黃耀文身為 XREX 的執行長及營收長，應清楚了解為他人提供大額虛擬貨幣跨鏈並非公司正規服務，且此舉具有高度隱匿犯罪資金的風險。儘管明知有違常規，兩人仍商討後決定配合，認為有機會藉此拓展場外交易及跨境資金兌換的大戶市場，提升交易所業務。

在未確認資金來源的情況下，蕭匯宗以個人及妻子的幣安交易所帳戶協助許男操作，將阿福錢包內的詐騙款項進行換鏈。

短短一天，轉換 1270 萬 USDT

根據調查，2023 年 1 月 10 日，蕭匯宗透過自己及妻子的帳戶共進行了 27 筆交易，成功將總計 1270 萬 USDT（市值約 4.1 億元新台幣）從 TRON 轉換至以太坊，並將資金轉匯至指定錢包。

檢方掌握了完整的交易紀錄、帳戶資料及相關證詞，證實兩人涉及洗錢行為。

認罪換緩起訴，須推動反詐宣導

訊問時，蕭匯宗與黃耀文均坦承犯行。考量兩人無前科，且 XREX 過去曾配合司法機關查扣許男的 30 顆比特幣，並積極配合調查，地檢署認為兩人犯罪情節尚屬單純，因此同意以緩起訴處分。

不過，緩起訴附帶條件頗為嚴格：蕭匯宗須支付公庫 500 萬元，黃耀文則需繳交 300 萬元。同時，兩人必須在 XREX 官網上發布兩部 5 分鐘以上的反詐騙與反洗錢宣導影片，並提供各 40 小時的虛擬貨幣基礎知識課程，供司法機關或執法教育單位使用。

緩起訴是什麼？

「緩起訴」（正式名稱是「緩起訴處分」），是《刑事訴訟法》第 253 條之 1 規定的一種刑事程序處分。

簡單來說，就是：

檢察官偵查後，認定被告犯罪嫌疑明確，但認為不需要馬上提起公訴，而是先給被告一段時間觀察、讓其履行一定條件，暫時不提起訴訟。如果在這段時間內，被告表現良好、履行完條件，檢察官就會直接終結案件，不再起訴。

什麼情況可以適用緩起訴？

根據《刑事訴訟法》第253條之1，必須符合以下基本條件才能適用緩起訴：

1. 犯罪嫌疑明確（不是無罪或證據不足，而是有犯罪事實）。

2. 依法本應起訴（已達到起訴門檻）。

3. 考量犯罪性質、被告人品、前科、犯罪後態度，認為不立即提起公訴也可以維護法秩序。

例如：

• 犯罪情節輕微

• 初犯或偶犯

• 願意賠償被害人損失、道歉

• 願意繳納一定金額給公庫（俗稱「捐款」）

• 其他表現良好，有改過自新意

理慈律所：不影響 Xrex 負責人資格

Xrex 發言人表示：「台中地檢署本日公告，公司兩位創辦人配合調查之案件結果為緩起訴。依照律師意見，緩起訴期滿未經撤銷者，其具有相當於『不起訴處分』之效力，並可申請良民證，不影響擔任公司經理人、董事或負責人之資格，亦不影響公司經營虛擬通貨（Virtual Asset Service Provider, VASP）業務。故律師建議兩位創辦人接受檢察官的緩起訴提議。詳見附件之法律意見。按法律程序，我們仍在等候正式公文書送達，謝謝大家的關切。」並展示理慈律所之律師函如下。

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