The New York Times tiết lộ: Đấu đá nội bộ, chuyển lợi ích... Đằng sau “đại xá” tiền mã hóa của Trump còn những chi tiết chưa ai biết?

Nguồn: The New York Times

Tiêu đề gốc: The S.E.C. Was Tough on Crypto. It Pulled Back After Trump Returned to Office.

Tác giả: Ben Protess, Andrea Fuller, Sharon LaFraniere, Seamus Hughes, Elena Shao

Biên dịch và tổng hợp: BitpushNews

The New York Times lần đầu tiên tiến hành phân tích hệ thống hàng nghìn tài liệu chính phủ và hồ sơ tòa án từ ba nhiệm kỳ chính phủ Mỹ gần đây, đồng thời phỏng vấn hơn hai mươi quan chức đương nhiệm và cựu quan chức chính phủ.

Một công ty tiền mã hóa do cặp song sinh tỷ phú Winklevoss điều hành khi đó đang đối mặt với vụ kiện nghiêm khắc tại tòa án liên bang. Sau khi Trump trở lại Nhà Trắng, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã hành động để đóng băng vụ án này.

Trước đó, SEC cũng đã kiện sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance (Binance), nhưng sau khi chính phủ mới nhậm chức, SEC đã hoàn toàn rút lại vụ kiện đối với công ty này.

Thêm vào đó, sau nhiều năm tranh chấp pháp lý với Ripple Labs (Ripple Labs), SEC mới đã cố gắng giảm mức phạt do tòa án tuyên, nhằm giảm nhẹ hình phạt đối với công ty tiền mã hóa này.

Một cuộc điều tra của The New York Times phát hiện, việc SEC buông lỏng các vụ án này phản ánh sự thay đổi toàn diện trong thái độ của chính phủ liên bang đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Việc SEC đồng loạt rút lui khỏi một loạt vụ kiện đối với một ngành duy nhất là điều chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, The New York Times phát hiện rằng, khi Trump trở lại Nhà Trắng, SEC đã làm chậm lại hơn 60% các vụ án tiền mã hóa đang diễn ra, bao gồm tạm dừng kiện tụng, giảm nhẹ hình phạt hoặc trực tiếp rút lại vụ án.

Cuộc điều tra chỉ ra rằng, việc rút lại các vụ án này là đặc biệt bất thường. Dưới nhiệm kỳ của Trump, tỷ lệ SEC rút lại các vụ án đối với các công ty tiền mã hóa cao hơn nhiều so với các loại vụ án khác.

Mặc dù tình tiết cụ thể của các vụ kiện tiền mã hóa này khác nhau, nhưng các doanh nghiệp liên quan thường có một điểm chung: đều có liên hệ tài chính với Trump, người tự xưng là “Tổng thống tiền mã hóa”.

Là cơ quan liên bang cao nhất giám sát thị trường tài chính Mỹ, SEC không còn tích cực truy cứu bất kỳ công ty nào có liên hệ công khai với Trump. Cuộc điều tra của The New York Times phát hiện, đối với tất cả các doanh nghiệp có liên hệ với hoạt động tiền mã hóa của gia đình Trump, hoặc từng tài trợ cho sự nghiệp chính trị của ông, cơ quan này đều đã có thái độ nhượng bộ. Hiện tại, các bị đơn trong các vụ kiện tiền mã hóa còn lại của SEC đều là những đối tượng không có liên hệ rõ ràng với Trump.

Thống kê cách xử lý vụ án:

• Trực tiếp rút lại vụ án: 7 vụ
  └ Trong đó 5 vụ liên quan đến bị đơn có liên hệ công khai với Trump

• Áp dụng biện pháp hòa hoãn: 7 vụ
  └ Bao gồm tạm dừng đóng băng tài sản, đề xuất hòa giải có lợi hoặc nhượng bộ thực chất
  └ Trong đó 3 vụ liên quan đến bị đơn có liên hệ công khai với Trump

• Giữ nguyên lập trường kiện tụng: 9 vụ
  └ Hiện chưa phát hiện liên hệ công khai với Trump

SEC cho biết trong một tuyên bố rằng, thiên vị chính trị “không liên quan gì” đến cách họ xử lý thực thi tiền mã hóa, và cho biết sự chuyển hướng của cơ quan này xuất phát từ lý do pháp lý và chính sách, bao gồm lo ngại về thẩm quyền giám sát ngành này. SEC chỉ ra rằng, ngay từ trước khi Trump ủng hộ ngành tiền mã hóa, các ủy viên Đảng Cộng hòa đương nhiệm của cơ quan này đã về cơ bản không đồng ý với phần lớn các vụ kiện tiền mã hóa, và nhấn mạnh họ “nghiêm túc với gian lận chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư”.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy tổng thống từng gây áp lực lên cơ quan này, yêu cầu khoan hồng cho các công ty tiền mã hóa cụ thể. Chúng tôi cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy các công ty này từng cố gắng tác động đến các vụ án chống lại họ thông qua quyên góp hoặc quan hệ kinh doanh với Trump, một số mối liên hệ này chỉ được thiết lập sau khi SEC thay đổi chính sách.

Tuy nhiên, Trump vừa là người tham gia ngành tiền mã hóa, vừa là nhà hoạch định chính sách cao nhất của ngành này, ông sẽ hưởng lợi từ các công ty do chính phủ của mình giám sát. Nhiều công ty bị SEC kiện có liên hệ với ông, thực tế này cho thấy xung đột lợi ích khi tổng thống thúc đẩy các chính sách phù hợp với lợi ích cá nhân.

Ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai, Nhà Trắng tuyên bố tổng thống sẽ “dừng các hành động thực thi cực đoan và giám sát quá mức bóp nghẹt đổi mới tiền mã hóa”.

Mặc dù việc SEC từ bỏ một số vụ án tiền mã hóa trước đó đã thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng phân tích hàng nghìn hồ sơ tòa án và hàng chục cuộc phỏng vấn của The New York Times đã tiết lộ quy mô chưa từng có của sự thụt lùi giám sát năm nay, cũng như lợi ích to lớn mà nó mang lại cho các đồng minh ngành của Trump.

Tất cả các bị đơn được The New York Times điều tra nêu tên đều phủ nhận có hành vi sai trái, nhiều công ty khẳng định họ chỉ bị cáo buộc vi phạm kỹ thuật. Một số công ty được cơ quan này rút lại vụ án không có liên hệ rõ ràng với tổng thống.

Các công ty tiền mã hóa hoan nghênh “ngày mới” của ngành mà chủ tịch SEC mới được Trump bổ nhiệm, Paul S. Atkins, gọi tên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bác bỏ mọi cáo buộc về xung đột lợi ích của Trump và gia đình ông. Bà cho biết chính sách của Trump là “thực hiện cam kết của tổng thống, biến Mỹ thành thủ đô tiền mã hóa toàn cầu, mang lại đổi mới và cơ hội kinh tế cho tất cả người Mỹ.”

Chính quyền Trump đã nới lỏng toàn diện giám sát tiền mã hóa, bao gồm cả việc Bộ Tư pháp đóng cửa một bộ phận thực thi tiền mã hóa. Nhưng những thay đổi của SEC năm nay đánh dấu một sự đảo ngược đặc biệt mạnh mẽ.

Theo phân tích của The New York Times, dưới thời chính quyền Biden, SEC trung bình khởi kiện hơn hai vụ án tiền mã hóa mỗi tháng (dù là tại tòa án liên bang hay hệ thống pháp lý nội bộ). Ngay cả trong nhiệm kỳ đầu của Trump, cơ quan này cũng trung bình khởi kiện khoảng một vụ mỗi tháng, bao gồm cả vụ nổi tiếng với Ripple.

Ngược lại, kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, SEC chưa khởi kiện bất kỳ vụ án tiền mã hóa nào (theo định nghĩa của The New York Times), dù vẫn tiếp tục khởi kiện hàng chục bị đơn thuộc các lĩnh vực khác.

Số lượng vụ kiện tiền mã hóa do SEC Mỹ khởi xướng trong các thời kỳ chính phủ khác nhau

• Nhiệm kỳ đầu của Trump: 50 vụ

• Thời kỳ chính quyền Biden: 105 vụ

• Nhiệm kỳ hai của Trump (hiện tại): 0 vụ

Chủ tịch SEC mới được Trump bổ nhiệm, Paul S. Atkins, trong một tuyên bố đã lập luận rằng cơ quan của ông chỉ đang kiềm chế thái độ quá nhiệt tình với ngành tiền mã hóa của chính phủ tiền nhiệm. Ông khẳng định, SEC thời Biden đã sử dụng quyền thực thi để xây dựng chính sách mới.

Atkins nói: “Tôi đã nói rõ rằng, chúng tôi sẽ chấm dứt việc dùng thực thi thay cho giám sát.”

Mặc dù các công ty tiền mã hóa hoan nghênh “ngày mới” của ngành mà Atkins gọi tên, nhưng các luật sư chuyên nghiệp của SEC, những người phụ trách một số vụ kiện này, lại lo ngại về sự rút lui này. Họ lo rằng, cơ quan được thành lập từ thời Đại Suy Thoái, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giám sát thị trường, đang làm mạnh dạn thêm ngành tiền mã hóa theo cách có thể gây hại cho người tiêu dùng và đe dọa hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Christopher E. Martin là luật sư kiện tụng cao cấp của SEC, từng dẫn dắt một vụ kiện chống lại một công ty tiền mã hóa. Sau khi cơ quan này rút lại vụ kiện năm nay, ông đã chọn nghỉ hưu.

Ông mô tả sự nhượng bộ rộng rãi của SEC là “đầu hàng hoàn toàn”, và nói: “Họ thực sự đã bỏ mặc nhà đầu tư cho bầy sói.”

Kết thúc của thời kỳ giám sát nghiêm ngặt

Bên trong trụ sở kính của SEC tại Washington, chiến dịch đàn áp tiền mã hóa của cơ quan này đã gần như kết thúc vào cuối năm ngoái.

Chủ tịch khi đó là Gary Gensler (Gary Gensler, được chính quyền Biden bổ nhiệm) muốn thúc đẩy nhiều cuộc điều tra tiền mã hóa, nhưng ông đã không còn thời gian.

Trump đã tái đắc cử, trước đó vừa công bố một công ty đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa liên quan đến ông và gia đình – “World Liberty Financial” (World Liberty Financial), đồng thời thề sẽ kiềm chế SEC.

Trump không phải lúc nào cũng ủng hộ tiền mã hóa. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đăng trên Twitter rằng tiền mã hóa dựa trên “không khí loãng”, có thể thúc đẩy buôn bán ma túy và các hoạt động phi pháp khác.

Chủ tịch SEC đầu tiên của ông khi đó cũng có thái độ cứng rắn. Cơ quan này đã thành lập một bộ phận chuyên trách chống lại các hành vi sai trái về mạng và tiền mã hóa, và đã khởi kiện hàng chục vụ án.

Dưới thời Biden, cơ quan này càng mạnh tay hơn nhiều lần. Đến năm 2022 (năm sàn giao dịch tiền mã hóa khổng lồ FTX sụp đổ), quy mô bộ phận tiền mã hóa của SEC gần như tăng gấp đôi, đạt khoảng 50 luật sư và chuyên gia ngành.

Trong nhiệm kỳ của cả hai tổng thống, SEC đều cho rằng, vì nhà đầu tư có thể bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm vào tiền mã hóa, họ nên hiểu rõ rủi ro liên quan.

Nhưng một vấn đề pháp lý nan giải luôn bao trùm lên cơ quan này: Liệu họ có quyền khởi kiện các vụ án này không? Câu trả lời phụ thuộc vào việc tiền mã hóa có phải là chứng khoán hay không, tức là một biến thể hiện đại của cổ phiếu và các công cụ tài chính khác.

SEC lập luận rằng, nhiều loại tiền mã hóa thực chất là chứng khoán, do đó các công ty như sàn giao dịch và môi giới tiền mã hóa phải đăng ký với cơ quan này, nộp các tài liệu công khai rộng rãi và trong một số trường hợp phải chịu kiểm toán độc lập. Nếu không đăng ký, cơ quan này có thể kiện họ vì vi phạm luật chứng khoán.

Ngành này thì phản bác rằng, phần lớn tiền mã hóa không phải là chứng khoán, mà là một loại tài sản khác, cần một bộ quy tắc riêng mà cơ quan này chưa xây dựng.

Giám đốc điều hành Blockchain Association, Summer Mersinger, nói: “Chúng tôi không tìm kiếm việc không bị giám sát; chúng tôi tìm kiếm một khung giám sát rõ ràng để có thể vận hành.”

Năm ngoái, khi Trump chuyển từ người hoài nghi sang người truyền bá tiền mã hóa, tình thế bắt đầu nghiêng về ngành này.

Trong một bài phát biểu vào tháng 7 năm 2024, ông cam kết với những người yêu thích tiền mã hóa rằng “cuộc đàn áp” ngành của họ sẽ chấm dứt, đồng thời tuyên bố “ngay ngày đầu tôi nhậm chức, tôi sẽ sa thải Gary Gensler.”

SEC là một cơ quan độc lập gồm năm ủy viên do tổng thống bổ nhiệm, trong đó có một chủ tịch, quan điểm của người này thường phản ánh lập trường của chính phủ bổ nhiệm. Các ủy viên bỏ phiếu quyết định có khởi kiện, hòa giải hay rút lại vụ án, nhưng các quan chức thực thi chuyên nghiệp chịu trách nhiệm điều tra thực tế. Cơ chế này cho phép trọng tâm giám sát thay đổi, nhưng truyền thống có thể tránh được sự dao động mạnh của ý chí chính trị.

Nhưng khi Trump thắng cử lần hai, bên trong SEC tràn ngập cảm giác thực tế tỉnh táo. Gensler tuyên bố từ chức ngay sau bầu cử.

Còn bộ phận giám sát tiền mã hóa từng được coi là bệ phóng sự nghiệp, bỗng chốc trở thành “tài sản âm”.

Theo nguồn tin, trong giai đoạn chuyển giao quyền lực tổng thống, trưởng bộ phận thực thi dưới quyền Gensler, Sanjay Wadhwa, từng khẩn thiết kêu gọi đội ngũ thực thi trong một cuộc họp nội bộ “hoàn thành công việc mà nhân dân trả lương cho chúng ta”. (Do liên quan đến họp nội bộ, nguồn tin yêu cầu giấu tên.)

Dù vậy, một số nhân viên vẫn rút lui.

Nguồn tin cho biết, một lãnh đạo cấp cao của nhóm tiền mã hóa đã nghỉ phép dài ngày không báo trước và không trả lời email về các vụ án.

Một quan chức cấp cao khác từ chối ký tên vào một số vụ án tiền mã hóa hiếm hoi mà cơ quan này khởi kiện sau bầu cử.

Các quan chức khác thì hoàn toàn dừng công việc liên quan đến các vụ án tiền mã hóa, cản trở nỗ lực cuối cùng của Gensler.

Victor Suthammanont đã làm việc tại cơ quan này mười năm, gần đây là cố vấn thực thi của Gensler. Ông nói, trong hai lần chuyển giao chính phủ trước đây, nhân viên đều kiên trì bám trụ.

“Nhưng lần chuyển giao này khác hẳn bất kỳ lần nào tôi từng thấy,” Suthammanont nói, ông từ chối bàn về các vụ án cụ thể. “Không khí thay đổi ngay lập tức.”

Sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức, không còn đường lui. Ông bổ nhiệm một trong các ủy viên Đảng Cộng hòa của SEC, Mark T. Uyeda, làm chủ tịch tạm quyền, cho đến khi người được tổng thống đề cử là Atkins được Thượng viện phê chuẩn.

Uyeda từ lâu đã phản đối cách cơ quan này xử lý các vụ án tiền mã hóa. Trong một tuyên bố gửi The New York Times, ông cho rằng Gensler đang sử dụng “các lý thuyết mới mà luật hiện hành không ủng hộ”.

Nhưng trong một bài phát biểu năm 2022, Gensler đã nói rõ quan điểm ngược lại. “Khi một công nghệ mới xuất hiện, luật hiện hành của chúng ta không biến mất,” ông nói.

Đến đầu tháng Hai, Uyeda đã gạt sang một bên trưởng bộ phận kiện tụng, Jorge G. Tenreiro, người từng hỗ trợ lãnh đạo bộ phận tiền mã hóa và phụ trách phần lớn các vụ án.

Tenreiro bị điều chuyển sang bộ phận công nghệ thông tin, động thái này trong nội bộ SEC bị coi là một sự giáng chức mang tính xúc phạm.

Không còn Tenreiro, cơ quan này bắt đầu từ bỏ điều tra các công ty tiền mã hóa đối mặt với kiện tụng tiềm năng. Dù một số cuộc điều tra vẫn tiếp tục, nhưng ít nhất 10 công ty đã tuyên bố họ không còn bị giám sát, bao gồm một công ty vừa công bố tuần trước.

“Không có gì để đàm phán”

Uyeda nhanh chóng đối mặt với một quyết định khó khăn hơn: xử lý các vụ kiện thời Biden mà cơ quan này vẫn đang theo đuổi tại tòa án như thế nào.

Dù SEC thường xuyên từ bỏ điều tra, nhưng việc rút lại các vụ án đang diễn ra là hiếm, cần sự phê chuẩn của các ủy viên cơ quan.

Trong một trong những vụ án tiền mã hóa nổi bật nhất, SEC đã kiện sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Mỹ Coinbase, cáo buộc công ty này không đăng ký với cơ quan. Công ty này dưới thời Biden đã bảo vệ tích cực, thuyết phục thẩm phán chủ tọa cho phép tòa cấp trên xem xét vụ án trước khi xét xử.

Bây giờ, khi SEC rơi vào tay chính quyền Trump, Coinbase là một trong những công ty đầu tiên yêu cầu rút lại vụ án.

Truyền thống, văn phòng chủ tịch SEC sẽ đứng ngoài, để các quan chức chuyên trách giám sát vụ án đàm phán. Nhưng một quan chức từ văn phòng Uyeda đã tham gia một phần các cuộc đàm phán với Coinbase, cũng như các cuộc họp với luật sư thực thi.

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal (Paul Grewal), nói trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi rất cẩn trọng để đảm bảo văn phòng chủ tịch tạm quyền được cập nhật kịp thời mọi diễn biến và biết tất cả các tình huống.”

Uyeda cho biết, việc nhân viên của ông tham dự các cuộc họp này là “hoàn toàn phù hợp”.

Dưới sự lãnh đạo của Uyeda, SEC ban đầu không muốn từ bỏ vụ án này. Một nguồn tin tiết lộ, đề xuất ban đầu của họ với Coinbase chỉ là tạm dừng kiện tụng.

Nhưng Coinbase đã từ chối hoãn lại.

Sau đó, SEC đưa ra đề xuất hào phóng hơn: họ sẽ rút lại vụ án, với điều kiện cơ quan giữ quyền khôi phục kiện tụng nếu lãnh đạo thay đổi ý định trong tương lai.

Coinbase cũng không chấp nhận hòa giải.

Grewal, từng là thẩm phán liên bang, nói: “Chúng tôi rất rõ ràng – hoặc họ đầu hàng, hoặc chúng tôi tiếp tục kiện tụng, vì chúng tôi không có gì để đàm phán.”

Cuối cùng, SEC đã nhượng bộ. Lúc đó, do Gensler và một ủy viên Dân chủ khác đã từ chức, cơ quan này chỉ còn lại hai ủy viên Cộng hòa và một ủy viên Dân chủ.

Uyeda, không đề cập đến bất kỳ quyết định cụ thể nào, cho biết “không nên tiếp tục các vụ án như vậy, đặc biệt nếu SEC sắp tới sẽ phủ nhận lý thuyết tiềm năng của mình.”

Nhưng ủy viên Dân chủ còn lại, Caroline A. Crenshaw, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cơ quan này đã ưu ái toàn diện cho ngành tiền mã hóa.

Bà nói: “Họ thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.”

Sự thay đổi thái độ

Ngành tiền mã hóa coi việc rút lại vụ án Coinbase là lá cờ trắng đầu hàng.

Luật sư của các công ty tiền mã hóa khác cũng tìm kiếm các thỏa thuận tương tự. Đến cuối tháng Năm, cơ quan này đã rút lại thêm sáu vụ án nữa.

Phân tích hồ sơ tòa án của The New York Times làm nổi bật sự bất thường của tình hình này.

Dưới thời Biden, SEC không chủ động rút lại bất kỳ vụ án tiền mã hóa nào còn tồn đọng từ nhiệm kỳ đầu của Trump, dù thực tế đã rút lại một phần vụ án đối với một bị đơn đã qua đời và một phần của một vụ án khác sau khi thẩm phán ra phán quyết bất lợi.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ hai của Trump, cơ quan này đã rút lại 33% các vụ án tiền mã hóa thừa kế từ thời Biden. Đối với các vụ án ngành khác, tỷ lệ rút lại chỉ là 4%.

Mặc dù SEC thề sẽ tiếp tục truy cứu hành vi gian lận, nhưng họ vẫn rút lại vụ kiện đối với Binance. Trong vụ này, SEC cáo buộc hai thực thể liên quan lừa dối khách hàng, tuyên bố rằng họ đang nỗ lực ngăn chặn giao dịch thao túng.

SEC cũng yêu cầu thẩm phán đóng băng vụ kiện gian lận đối với tỷ phú tiền mã hóa Justin Sun và Quỹ Tron (Tron Foundation), đây là một trong bốn vụ án mà cơ quan này xử lý để đạt được hòa giải. Các quan chức cơ quan vẫn chưa công bố giải pháp cho vụ án này.

Tổng cộng, SEC dưới chính quyền Trump hiện tại đã thừa kế 23 vụ án liên quan đến tiền mã hóa, trong đó 21 vụ từ thời Biden, còn lại 2 vụ có thể truy về nhiệm kỳ đầu của Trump. Trong số 23 vụ này, cơ quan đã nhượng bộ với 14 vụ.

Trong đó, tám bị đơn đã thiết lập liên hệ với tổng thống hoặc gia đình ông trước hoặc ngay sau khi vụ án được giải quyết.

Ví dụ, Justin Sun đã mua số token kỹ thuật số “World Liberty Financial” trị giá 75 triệu USD. Công ty của ông là Tron không trả lời nhiều yêu cầu bình luận. Trong hồ sơ tòa án, Justin Sun và Tron cho rằng SEC thiếu bằng chứng gian lận và thẩm quyền khởi kiện.

Chỉ vài tuần trước khi vụ Binance bị rút lại, công ty này đã tham gia một giao dịch thương mại trị giá 2 tỷ USD, sử dụng đồng tiền kỹ thuật số của “World Liberty Financial”. Giao dịch này dự kiến sẽ mang lại hàng chục triệu USD mỗi năm cho gia đình Trump.

Một phát ngôn viên của “World Liberty Financial” cho biết, “World Liberty Financial không có bất kỳ liên hệ nào với chính phủ Mỹ,” và bổ sung rằng công ty “không ảnh hưởng đến chính sách hay quyết định của chính quyền.”

Binance cho biết trong một tuyên bố rằng, hành động của SEC đối với họ là “sản phẩm của một cuộc chiến chống tiền mã hóa”.

Tháng Ba năm nay, SEC đã từ bỏ một vụ kiện cáo buộc công ty giao dịch tiền mã hóa Cumberland hoạt động như một nhà môi giới chứng khoán chưa đăng ký.

Khoảng hai tháng sau, công ty mẹ của họ là DRW đã đầu tư gần 100 triệu USD vào công ty truyền thông của gia đình Trump.

Các quan chức DRW cho biết, công ty chỉ có cơ hội đầu tư sau khi vụ án kết thúc, và việc rút lại vụ án hoàn toàn là do cáo buộc không đúng sự thật.

Trong vụ kiện Ripple (công ty này từng quyên góp gần 5 triệu USD cho lễ nhậm chức của Trump), SEC đã cố gắng đảo ngược nỗ lực của chính mình.

Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, SEC cáo buộc Ripple khi bán token tiền mã hóa đã tước quyền của nhà đầu tư trong việc nhận thông tin quan trọng. Năm ngoái, sau khi bác bỏ một phần cáo buộc của SEC, một thẩm phán liên bang đã yêu cầu Ripple nộp phạt 125 triệu USD vì một số hành vi vi phạm chứng khoán.

Tuy nhiên, sau khi Trump trở lại Nhà Trắng, SEC đã cố gắng giảm mức phạt xuống chỉ còn 50 triệu USD. Thẩm phán đã chỉ trích sự thay đổi thái độ của chính phủ và bác bỏ thỏa thuận hòa giải mới này.

Ripple từng lập luận với thẩm phán rằng họ xứng đáng được mức phạt thấp hơn, một phần vì SEC đã rút lại các khiếu nại đối với các công ty tiền mã hóa tương tự khác. Cuối cùng Ripple đã nộp phạt đầy đủ.

Công ty truyền thông của tổng thống vào tháng Bảy cho biết họ có kế hoạch đưa tiền mã hóa của Ripple vào một quỹ đầu tư mở cho công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn, ủy viên Đảng Cộng hòa Hester M. Peirce, người lãnh đạo nhóm đặc nhiệm tiền mã hóa mới thành lập của SEC, cho biết việc rút lui khỏi nhiều vụ án là để sửa chữa sai lầm. Bà nói, lẽ ra những vụ án này không nên được khởi kiện ngay từ đầu.

“Tôi muốn nói rằng, các hành động cực đoan đã xảy ra trong vài năm qua, tức là chúng ta đã khởi kiện những vụ án không có cơ sở pháp lý,” bà bổ sung, cho rằng các vụ án này đã bóp nghẹt đổi mới hợp pháp.

Peirce cho biết, các cân nhắc chính trị hay tài chính không ảnh hưởng đến tình hình này. Bà nói: “Chúng tôi đang đưa ra quyết định dựa trên thực tế và tình huống cụ thể, chứ không phải dựa vào ‘người này quen ai’.”

“Tiền mặt dồi dào”

Ít ai trong ngành tiền mã hóa có quan hệ gần gũi với Trump hơn cặp song sinh Tyler và Cameron Winklevoss.

Cặp song sinh này sáng lập và điều hành Gemini Trust, họ đã quyên góp cho ủy ban gây quỹ tái tranh cử của Trump và các tổ chức Đảng Cộng hòa khác.

Họ cũng tài trợ cho việc xây dựng phòng khiêu vũ Nhà Trắng (một dự án cá nhân của tổng thống).

Họ còn ủng hộ một câu lạc bộ độc quyền mới ở Washington – “Executive Branch”, câu lạc bộ này một phần thuộc sở hữu của Donald Trump Jr., con trai cả của tổng thống.

Thêm vào đó, công ty đầu tư của hai anh em gần đây đã đầu tư vào một công ty khai thác tiền mã hóa mới có tên “American Bitcoin”;

Eric Trump, con trai thứ của Trump, là đồng sáng lập kiêm giám đốc chiến lược của công ty này, còn Donald Trump Jr. cũng là nhà đầu tư.

Tổng thống nhiều lần ca ngợi cặp song sinh này, mô tả họ là những người mẫu thông minh có chỉ số IQ cao.

Trump nói trong một sự kiện tại Nhà Trắng: “Họ có ngoại hình, họ có tài năng, và còn có rất nhiều tiền mặt.”

Nhưng Gemini Trust lại gặp rắc rối pháp lý.

Tháng 12 năm 2020, Gemini và một công ty khác là Genesis Global Capital đồng ý cung cấp cho khách hàng Gemini cơ hội cho Genesis vay tài sản tiền mã hóa của họ. Đổi lại, Genesis sẽ cho các đối tác lớn hơn vay các tài sản này.

Genesis trả lãi cho khách hàng, khách hàng được hứa có thể rút tài sản bất cứ lúc nào, còn Gemini nhận phần chia hoa hồng vì làm trung gian. Gemini quảng bá chương trình này là cách để chủ tài khoản kiếm lãi suất lên tới 8%.

Peter Chen, nhà khoa học dữ liệu ở San Diego, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đủ tin tưởng Gemini để gửi hơn 70.000 USD. Ông nói: “Họ cho tôi cảm giác là họ minh bạch, tuân thủ quy tắc, là một trong những công ty tiền mã hóa được giám sát nghiêm ngặt nhất.”

Sau đó, vào cuối năm 2022, Genesis đối mặt với phá sản đã đóng băng tài khoản của 230.000 khách hàng, bao gồm cả tài khoản của Peter Chen.

Một bà cụ 73 tuổi đã khẩn cầu Gemini trả lại 199.000 USD tiền tiết kiệm cả đời của bà. “Không có số tiền đó tôi sẽ tiêu đời,” bà viết.

Genesis đã đạt được thỏa thuận hòa giải trị giá 2 tỷ USD với New York vào tháng 5 năm 2024, khách hàng cuối cùng đã lấy lại được tiền của họ. Gemini cũng đạt được thỏa thuận riêng với bang này, nếu cần sẽ trả tối đa 50 triệu USD để bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào còn lại. Họ phủ nhận mọi hành vi sai trái, đổ lỗi cho Genesis về thảm họa này, và chỉ ra rằng cuối cùng không có khách hàng nào bị mất tiền.

Nhưng SEC cũng đã kiện cả hai công ty, cáo buộc họ bán tiền mã hóa chưa đăng ký. Trên mạng xã hội, Tyler Winklevoss gọi vụ kiện này là “một vé phạt đỗ xe bịa đặt”.

Genesis đã đạt được hòa giải, nhưng Gemini vẫn tiếp tục đấu tranh, cho đến tháng Tư năm nay, SEC đã hành động đóng băng vụ án này để tìm kiếm hòa giải. Cơ quan này đã tiết lộ vào tháng Chín rằng đã đạt được thỏa thuận với Gemini, nhưng vẫn cần các ủy viên bỏ phiếu thông qua.

SEC thông báo với thẩm phán liên bang chủ tọa rằng thỏa thuận này sẽ “giải quyết triệt để vụ kiện này”.