Nội bộ PIPPIN bị nghi kiểm soát 50% nguồn cung trị giá 120 triệu USD

Bubblemaps cho biết các ví bị nghi nội gián đang kiểm soát khoảng 50% nguồn cung PIPPIN, ước trị giá khoảng 120 triệu USD.

Nghiên cứu của Bubblemaps nêu 50 ví liên kết mua 19 triệu USD PIPPIN; 26 địa chỉ rút 96 triệu USD từ Gate trong 2 tháng, chiếm 44% nguồn cung. Phần lớn rút diễn ra ngày 24/10 và 23/11; đa số ví mới được cấp vốn, có mẫu hình dòng tiền tương đồng.

Phát hiện on-chain

50 ví liên kết mua 19 triệu USD PIPPIN; 26 địa chỉ rút 96 triệu USD từ Gate trong 2 tháng, tương đương 44% nguồn cung.

Bubblemaps cáo buộc nhóm ví nghi nội gián đang kiểm soát khoảng một nửa nguồn cung, trị giá khoảng 120 triệu USD. Mẫu hình chung: các ví nhận vốn từ HTX trong thời gian ngắn, nhận lượng SOL tương tự, và không có hoạt động on-chain trước đó.

Rút khỏi sàn tập trung chủ yếu vào 24/10 và 23/11. Phần lớn các ví thực hiện rút là ví mới được cấp vốn, củng cố nghi vấn liên kết và điều phối hoạt động thị trường PIPPIN.

Tác động thị trường

Hai tuần qua, giá PIPPIN tăng khoảng 10 lần; vốn hóa tăng từ 20 triệu USD lên 220 triệu USD.

Động thái gom mua tập trung và rút lớn khỏi sàn (44% nguồn cung) diễn ra song song đà tăng mạnh, làm dấy lên rủi ro tập trung nguồn cung và biến động giá, trong khi các ví liên quan có đặc điểm cấp vốn và lịch sử on-chain bất thường.