Kẻ lừa đảo Bitcoin người Trung Quốc bị kết án hơn 11 năm tù khi Vương quốc Anh tịch thu số lượng kỷ lục 4,8 tỷ bảng Anh bằng BTC

Một công dân Trung Quốc đã bị kết án tù mười một năm tám tháng tại Vương quốc Anh vì rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn.

Zhimin Qian là người chủ mưu một kế hoạch tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân với số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh.

Người phụ nữ 47 tuổi này, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã chuyển đổi khoảng 20,2 triệu bảng Anh từ số tiền thu được thành Bitcoin và trốn sang Vương quốc Anh.

Cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 60.000 Bitcoin từ cô trong vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nước Anh, hiện có giá trị 4,8 tỷ bảng Anh.

Qian đã nhận tội với các cáo buộc rửa tiền.

Đồng phạm của cô, Senghok Ling, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia, bị kết án bốn năm mười một tháng vì sở hữu tài sản phạm tội dưới dạng tiền mã hóa và chuyển khoảng 2,5 triệu bảng Anh thay mặt Qian.

Cả Qian và Ling đều bị bắt vào tháng 4 năm 2024 sau khi cảnh sát theo dõi và nhiều lần cố gắng mua bất động sản xa xỉ.

Crown Prosecution Service đang tìm cách tịch thu các tài sản bị thu giữ thông qua các thủ tục hình sự và dân sự.

Generated Image: Midjourney