Tây Ban Nha bắt giữ kẻ cầm đầu vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa trị giá 260 triệu euro

ChainCatcher đưa tin, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ một người bị cáo buộc là kẻ cầm đầu vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền mã hóa trị giá 260 triệu euro, người này bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế có tên là “Madeira Invest Club”.

Vụ lừa đảo Ponzi này đã thu hút hơn 3.000 nạn nhân bằng cách cung cấp các hợp đồng đảm bảo lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật số, xe sang, whisky, bất động sản và tiền mã hóa. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác nhận không có bất kỳ hoạt động kinh tế thực sự nào diễn ra. Các bên tham gia điều tra bao gồm Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, đã phát hiện một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trải dài ít nhất 10 quốc gia.