Giả mạo AI + cưỡng ép chiếm đoạt tài sản, tội phạm tiền mã hóa gia tăng trong mùa này

Lệnh ân xá tổng thống gần đây càng khiến cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến nảy sinh tâm lý "mọi thứ đều có thể xảy ra".

Tác giả: Olga Kharif, Bloomberg

Biên dịch: Saoirse, Foresight News

Bạn nhấc điện thoại lên, nghe thấy giọng của bà ngoại, bà ấy bảo bạn chuyển cho bà một bitcoin. Nhưng trước đó bạn hoàn toàn không biết bà lại biết đến bitcoin.

"Chào mừng đến với mùa tội phạm", cụm từ "mùa tội phạm (crime szn)" trên mạng xã hội X được dùng để chỉ hiện tượng các vụ lừa đảo kỹ thuật số gia tăng mạnh mẽ.

"Mùa tội phạm" trong lĩnh vực tiền mã hóa có tính chu kỳ, thường xuất hiện ở một giai đoạn nhất định của thị trường tăng giá tài sản số: khi giá tài sản tăng cao và nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng nhiệt tình nhất. Đối với những kẻ phạm pháp đang tìm kiếm mục tiêu dễ lừa, đây là cơ hội cực kỳ hấp dẫn.

"Mùa tội phạm" năm nay đã xuất hiện không ít "điểm sáng" (hay đúng hơn là vết nhơ).

Theo dữ liệu từ công ty tình báo blockchain TRM Labs, tính đến hiện tại, hacker đã đánh cắp hơn 2.7 tỷ USD, trong đó có 1.5 tỷ USD bị Lazarus Group của Triều Tiên lấy cắp từ sàn giao dịch Bybit vào đầu năm nay — con số này lập kỷ lục mới. So sánh với đó, tổng số tiền bị đánh cắp do các vụ hack tiền mã hóa trong cả năm 2024 là 2.2 tỷ USD.

"Về bản chất, điều này liên quan đến quy mô và mức độ chú ý," Ari Redbord, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của TRM cho biết. Công ty này hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật truy vết và chống lại tội phạm tiền mã hóa. "Tội phạm sẽ đi theo dòng tiền — và năm nay, tiền tập trung ở lĩnh vực tiền mã hóa."

Do giá bitcoin và các token khác đạt mức cao nhất lịch sử, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, khối lượng giao dịch tiền mã hóa bán lẻ toàn cầu đã tăng hơn 125%.

Bên cạnh việc tấn công các sàn giao dịch tập trung, tội phạm còn nhắm vào hàng loạt dự án DeFi. Ngay trong tuần này, một giao thức có tên Balancer đã bị tấn công lỗ hổng, thiệt hại lên tới 110 triệu USD.

Theo dữ liệu từ TRM, các vụ tấn công bạo lực nhằm vào người nắm giữ tiền mã hóa và nhà sáng lập dự án — để chiếm đoạt tài sản của họ — hay còn gọi là "tấn công bằng cờ lê" trong cộng đồng, hiện đã đạt mức cao nhất lịch sử.

(Chú thích: "Tấn công bằng cờ lê" là hình thức tội phạm dùng bạo lực, kiểm soát thân thể để ép nạn nhân tiết lộ khóa riêng, mật khẩu chuyển tiền hoặc trực tiếp chuyển tài sản mã hóa.)

Redbord cho biết: "Ngày càng nhiều nhà sáng lập dự án, nhà giao dịch và nhà đầu tư sớm nắm giữ lượng lớn tài sản mã hóa, và những tài sản này thường được lưu trữ trong ví tự quản — điều này khiến việc chiếm đoạt tài sản bằng bạo lực trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, 'tấn công bằng cờ lê' có rào cản rất thấp đối với tội phạm, không cần biết gì về công nghệ mạng, chỉ cần theo dõi hoạt động trên mạng xã hội của mục tiêu rồi dùng vũ lực ép buộc là được."

Trong khi đó, so với các biện pháp mạnh mẽ dưới thời chính quyền Biden, các cơ quan như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) dưới thời chính quyền Trump đã giảm bớt mức độ thực thi pháp luật.

Lệnh ân xá tổng thống gần đây càng khiến cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến nảy sinh tâm lý "mọi thứ đều có thể xảy ra".

Bài đăng của @chainyoda trên nền tảng X

Bên cạnh đó, kẻ tấn công còn tận dụng sự phát triển nhanh chóng của các công cụ trí tuệ nhân tạo — ngày nay, việc tạo ra các nội dung giả mạo âm thanh, hình ảnh thuyết phục chỉ đơn giản bằng một cú nhấp chuột.

TRM phát hiện, từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, số vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã tăng tới 456%. Công ty này từng làm chứng trước Quốc hội Mỹ hồi đầu năm nay rằng tội phạm có thể "nhái giọng nói của người thân nạn nhân để gọi điện lừa đảo".

TRM còn phát hiện, kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake chồng mặt trong các cuộc gọi video để giả mạo danh tính thực hiện "lừa đảo tình cảm" và "lừa đảo đầu tư"; trí tuệ nhân tạo còn được dùng cho các cuộc tấn công phishing, thậm chí rửa tiền bị đánh cắp.

Vì vậy, lần tới nếu có ai đó có giọng nói hoặc ngoại hình giống bà ngoại bạn, bảo bạn chuyển bitcoin, nhất định đừng làm theo.