Trong hai ngày gần đây, đợt điều chỉnh của BTC nhìn bề ngoài có vẻ là do tâm lý thị trường, nhưng nếu bạn theo dõi hành động của các nhà đầu tư lớn, bạn sẽ nhận ra rằng trước khi giá quay đầu, dòng tiền lớn đã bắt đầu hành động từ sớm. Đặc biệt là hai sàn Coinbase và Kraken, hai “chỉ báo xu hướng của thị trường Mỹ”, đã phát ra tín hiệu rất rõ ràng: một bên dùng lệnh thị trường bán mạnh, bên kia dùng lệnh giới hạn để đè giá từ từ, phối hợp vô cùng ăn ý.
I. Nhà đầu tư lớn trên Kraken tấn công trước
▪ Tín hiệu đầu tiên: Đêm 1/11 đến ban ngày 2/11
Theo chỉ báo PRO “Theo dõi lệnh lớn của nhà đầu tư lớn” (giám sát lệnh giới hạn của các nhà đầu tư lớn), có thể thấy Kraken xuất hiện biến động đầu tiên:
1. Một lệnh bán giới hạn trị giá 9.358 triệu USD được đặt ở mức $110,000.
2. Ngay sau đó, trong khoảng $110,200 - $111,050, trong vài giờ đã xuất hiện dày đặc 55 lệnh bán giới hạn, tổng giá trị gần 50 triệu USD.
Phân tích: Việc xuất hiện dày đặc các lệnh bán giới hạn lớn ở gần các mức giá quan trọng như vậy thường có nghĩa là các nhà đầu tư lớn không vội vàng bán tháo ngay lập tức, mà đang thiết lập một “bức tường bán” vững chắc. Họ đang nói với bạn: “Muốn phục hồi? Hãy vượt qua tôi trước đã.” Đây là hành vi “đè giá” điển hình, mục đích là kìm hãm đà tăng giá, tạo không gian cho đợt giảm tiếp theo. Chỉ báo “Theo dõi lệnh lớn của nhà đầu tư lớn” ở đây cho chúng ta tín hiệu cốt lõi: áp lực bán phía trên rất lớn, khả năng vượt qua rất khó, phe mua nên cẩn thận.
II. Nhà đầu tư lớn trên Coinbase bán tháo bằng lệnh thị trường
▪ Tín hiệu thứ hai: Chiều 2/11 & rạng sáng 3/11
Theo chỉ báo PRO “Giao dịch của nhà đầu tư lớn” (theo dõi giao dịch thị trường của các nhà đầu tư lớn), biến động trên Coinbase đặc biệt nổi bật:
13:34 ngày 2/11, bán thị trường 7.15 triệu USD, giá bán trung bình $110,457.51.
00:03 ngày 3/11, bán thị trường 8.98 triệu USD, giá bán trung bình $110,110.
Phân tích: Bán bằng lệnh thị trường hoàn toàn khác với bán bằng lệnh giới hạn trên Kraken. Đây là hành động bán tháo không quan tâm đến chi phí, nhằm đạt tốc độ khớp lệnh nhanh nhất, mục đích là phá vỡ thanh khoản thị trường ngay lập tức, tạo ra hoảng loạn và kích hoạt các lệnh cắt lỗ dây chuyền. Quả nhiên, lệnh lớn thứ hai đã khiến giá trên Coinbase giảm mạnh xuống còn 108,800.
Ở đây xuất hiện một tín hiệu vàng mà chỉ người dùng PRO mới hiểu: chỉ riêng Coinbase bị “cắm kim”, trong khi Binance/OKX hoàn toàn không giảm theo. Theo kinh nghiệm trước đây, những đợt “cắm kim” độc lập trên thị trường Mỹ như vậy thường báo hiệu thị trường sẽ quay lại kiểm tra mức đáy này. Chỉ báo “Giao dịch của nhà đầu tư lớn” ở đây cho tín hiệu: nhà đầu tư lớn bắt đầu chủ động tấn công, động lực giảm giá đã được xác nhận, và dựa trên chênh lệch giá giữa các sàn, đưa ra một “mức mục tiêu” tuyệt vời — 108,800.
III. Cuộc chiến giữa phe mua và bán & sự chuyển đổi vị thế của nhà đầu tư lớn
Nhà đầu tư lớn không phải là một khối thống nhất, trong quá trình giảm giá cũng có sự chuyển giao và tiếp nhận vị thế.
▪ Tín hiệu thứ ba: “Chiến trường” trưa 3/11
Chỉ báo “Theo dõi lệnh lớn của nhà đầu tư lớn” cho thấy: Kraken lại xuất hiện lệnh bán giới hạn khổng lồ trị giá 110 triệu USD quanh mức $107,500. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn cho rằng vẫn còn áp lực bán ở đây, tiếp tục đè giá phục hồi.
Nhưng chỉ báo “Giao dịch của nhà đầu tư lớn” cho thấy: gần như cùng thời điểm, có lệnh mua thị trường trị giá 102 triệu USD đang hấp thụ.
Phân tích: Lúc này thị trường cho chúng ta thấy: có nhà đầu tư lớn bán, cũng có nhà đầu tư lớn mua; có dòng tiền đè giá, cũng có dòng tiền đỡ giá. Sự dao động lặp đi lặp lại ở khu vực này đã được giải thích hoàn hảo. Công cụ PRO giúp chúng ta nhìn thấy “cuộc chiến giữa phe mua và bán” đằng sau đợt giảm giá, chứ không chỉ đơn giản là bán tháo một chiều.
IV. Nhà đầu tư lớn thu lưới
Chu trình thao tác của nhà đầu tư lớn là “bán cao mua thấp”, và chỉ báo PRO giúp chúng ta nhìn rõ bước “mua thấp” này.
▪ Tín hiệu thứ tư: Rạng sáng 4/11
Khi giá giảm về quanh mức $106,500 như dự đoán, chỉ báo “Giao dịch của nhà đầu tư lớn” lại bắt được lệnh mua thị trường trị giá 5.88 triệu USD trên Coinbase.
Phân tích: Đây chính là thao tác kinh điển của nhà đầu tư lớn. Ở vùng giá cao, dùng “lệnh giới hạn đè giá + lệnh thị trường bán tháo” để kéo giá xuống, sau đó ở vùng giá thấp lại dùng “lệnh thị trường mua vào” để bổ sung vị thế. Toàn bộ chuỗi thao tác này được hai chỉ báo của AiCoin PRO thể hiện rõ ràng trước mắt chúng ta.
Lưu ý đặc biệt: Trong phiên Á, trên Binance xuất hiện nhiều lệnh bán thị trường BTC spot, trên Coinbase cũng xuất hiện một lệnh bán thị trường BTC trị giá hơn 6 triệu USD quanh mức $105,000, hành động của nhà đầu tư lớn vẫn chưa kết thúc, khuyến nghị tiếp tục theo dõi bằng công cụ PRO.
V. Hướng dẫn ứng dụng thực chiến PRO
Sau khi phân tích lại, chúng ta hãy rút ra cách sử dụng AiCoin PRO trong quyết định hàng ngày:
1. Xem điểm bắt đầu xu hướng: “Theo dõi lệnh lớn của nhà đầu tư lớn” đi trước, “Chỉ báo giao dịch của nhà đầu tư lớn” xác nhận.
▪ Khi ở một mức giá quan trọng (như đỉnh trước, mốc tròn) xuất hiện nhiều lệnh bán giới hạn dày đặc, cần cảnh giác đây là dấu hiệu mở đầu cho đợt giảm giá.
▪ Khi xuất hiện liên tiếp các lệnh bán thị trường lớn, có nghĩa là động lực giảm giá đã bắt đầu, nên cân nhắc giảm vị thế hoặc giao dịch theo xu hướng.
2. Xem các điểm giá quan trọng: Chú ý “chênh lệch giá giữa các sàn” và “lệnh mua giới hạn hỗ trợ”.
▪ Coinbase và các sàn Mỹ xuất hiện “cắm kim” riêng lẻ, thường là tín hiệu giá sẽ kiểm tra lại mức này.
▪ Trong quá trình giảm giá, nếu ở một vị trí xuất hiện lệnh mua giới hạn khổng lồ (như lệnh mua 111 triệu USD trên Binance), vị trí này chính là vùng đáy ngắn hạn được nhà đầu tư lớn công nhận, là mức hỗ trợ quan trọng.
3. Xem ý đồ của nhà đầu tư lớn: Kết hợp hai chỉ báo để xác định giai đoạn.
▪ Lệnh bán giới hạn tích tụ + lệnh bán thị trường = Giai đoạn nhà đầu tư lớn chủ động bán khống, nên tránh.
▪ Lệnh bán thị trường + lệnh mua thị trường xuất hiện = Nhà đầu tư lớn có thể đang giao dịch theo sóng, chú ý tín hiệu đáy.
▪ Xuất hiện lệnh mua giới hạn khổng lồ ở vùng thấp = Vị trí phòng thủ của nhà đầu tư lớn xuất hiện, có thể cân nhắc mua vào từng phần.
Cuối cùng: Có vô số chỉ báo kỹ thuật, nhưng chỉ có những chỉ báo có thể trực tiếp nhìn thấu dòng tiền của nhà đầu tư lớn mới là “vua”. Hai chức năng lớn của AiCoin PRO chính là giúp bạn nhìn thấy “bài tẩy” của nhà đầu tư lớn. Phân tích lại lần này cho chúng ta thấy, đợt giảm giá không phải xảy ra đột ngột, mà là kết quả của từng bước thao tác của nhà đầu tư lớn. Chỉ cần chúng ta biết sử dụng công cụ, hiểu được “ngôn ngữ thao tác” của họ, chúng ta có thể từ một nhà đầu tư bị động trở thành người giao dịch thông minh đi theo nhà đầu tư lớn để hưởng lợi.
