Người sáng lập công ty công nghệ Việt Nam NextTech bị phong tỏa tài sản trị giá 34 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa AntEx

Theo ChainCatcher, cảnh sát Hà Nội đã tịch thu tài sản trị giá 34 triệu USD của Chủ tịch công ty công nghệ NextTech tại Việt Nam, ông Nguyen Hoa Binh, trong một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Các tài sản bị tịch thu bao gồm 597 thỏi vàng, 18 giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và hai chiếc xe. Binh cùng 9 người khác đang đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt tài sản và vi phạm kế toán liên quan đến dự án tiền điện tử AntEx. Cảnh sát cáo buộc rằng vào năm 2021, Binh và đồng phạm đã huy động vốn cho AntEx bằng cách bán 33.2 tỷ token cho 30.000 nhà đầu tư, thu về tổng cộng khoảng 4.5 triệu USD. Nhà chức trách cho biết số tiền này sau đó đã bị rút ra, quy đổi sang tiền địa phương và phân chia trong nhóm, một phần được chuyển đến các công ty liên quan đến NextTech. Binh cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên che giấu doanh thu của công ty bất động sản Nextland bằng cách giữ hai bộ sổ sách kế toán. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và cảnh sát cho biết có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác.