Mỹ khởi tố trùm tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, Chen Zhi, với cáo buộc lừa đảo hàng tỷ đô la Mỹ bằng tiền mã hóa.

Theo ChainCatcher, dựa trên tài liệu chính thức, Tòa án Liên bang Quận Đông New York, Hoa Kỳ đã chính thức truy tố Chen Zhi (còn gọi là “Vincent”), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group của Campuchia vào ngày 8 tháng 10 năm 2025. Bản cáo trạng cáo buộc Chen Zhi kể từ năm 2015 đã phát triển Prince Group, vốn bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính, trở thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, thông qua việc xây dựng ít nhất 10 khu vực lừa đảo lao động cưỡng bức tại Campuchia, thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa kiểu “pig-butchering”, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các nạn nhân trên toàn cầu.

Viện kiểm sát cho biết, Chen Zhi cùng đồng phạm đã hối lộ quan chức nước ngoài, sử dụng bạo lực để bảo vệ các hoạt động phạm tội, đồng thời sử dụng mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp và các hoạt động cá cược trực tuyến, khai thác tiền mã hóa dưới quyền Prince Group để rửa tiền thu được từ tội phạm. Tính đến năm 2020, cá nhân Chen Zhi nắm giữ khoảng 127.271 bitcoin, và chính phủ Hoa Kỳ sẽ tìm cách tịch thu các tài sản này. Chen Zhi bị truy tố tội danh âm mưu lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền. Vụ án hiện do Thẩm phán Rachel P. Kovner xét xử.