Nghiên cứu: Quy mô tài sản mã hóa liên quan đến hoạt động phi pháp và có thể bị thực thi pháp luật đã vượt quá 75 tỷ USD, các quốc gia có thể noi theo Mỹ sử dụng tịch thu làm dự trữ.

BlockBeats đưa tin, ngày 9 tháng 10, theo Bloomberg, nghiên cứu của Chainalysis cho thấy tài sản tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động phi pháp và “trên chuỗi” nằm trong phạm vi mà các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia có thể tiếp cận đã vượt quá 75 tỷ USD, các chính phủ có thể sẽ học theo Mỹ trong việc tịch thu làm dự trữ.

Vào tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ hiện đã tịch thu số bitcoin trị giá khoảng 15 đến 20 tỷ USD. Chainalysis phát hiện rằng, đến năm 2025, số dư trên chuỗi của các thực thể phi pháp gần 15 tỷ USD, các ví hạ nguồn (ít nhất 10% vốn đến từ tội phạm) nắm giữ hơn 60 tỷ USD.

Các nhà quản lý và nhà cung cấp trên thị trường darknet kiểm soát hơn 40 tỷ USD tiền mã hóa, trong số 15 tỷ USD do các đối tượng phi pháp trực tiếp nắm giữ, bitcoin chiếm khoảng 75%, cộng với ethereum và stablecoin, tăng 359% so với năm năm trước; các ví hạ nguồn cũng tương tự, các ví liên quan đến darknet có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên 200%.

Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ liệu các cơ quan chức năng có thể thu giữ được 75 tỷ USD này hay không, mặc dù trong những năm gần đây các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường mạnh mẽ các biện pháp chống tội phạm tiền mã hóa, nhưng kỹ năng, hợp tác quốc tế và nguồn lực cần thiết để xác định, theo dõi và tịch thu tài sản số của tội phạm vẫn là một thách thức lớn.