EU nhắm mục tiêu A7A5 với dự thảo lệnh trừng phạt nghiêm ngặt

Liên minh châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với A7A5, một stablecoin được bảo chứng bằng đồng rúp. Dự thảo các biện pháp này sẽ cấm các cá nhân EU giao dịch với A7A5, trực tiếp hoặc gián tiếp. Bloomberg đưa tin về đề xuất này, trích dẫn các tài liệu nội bộ.

Động thái này diễn ra sau các lệnh trừng phạt của EU vào ngày 19 tháng 9, thắt chặt các hạn chế về tiền mã hóa đối với cư dân Nga.

Những bước đi này cũng hạn chế giao dịch với các ngân hàng nước ngoài có liên quan đến Nga. Hội đồng châu Âu mô tả các biện pháp trừng phạt là công cụ để tác động đến hành vi mục tiêu.

Bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào của EU đều cần sự đồng thuận tuyệt đối từ cả 27 quốc gia thành viên.

Quá trình đàm phán có thể thay đổi phạm vi và thời gian trước khi được thông qua. Ngôn ngữ hiện tại tập trung vào các con đường tiền mã hóa có thể cho phép né tránh lệnh trừng phạt.

Sự tăng vọt vốn hóa thị trường của A7A5 và thị phần stablecoin không phải USD

A7A5 đã chứng kiến sự tăng vọt vốn hóa thị trường sau các động thái ngày 19 tháng 9. Vào ngày 26 tháng 9, con số này đã tăng từ khoảng 140 triệu đô la lên hơn 491 triệu đô la. CoinMarketCap ghi nhận mức tăng trong một ngày gần 250 phần trăm.

Tính đến thứ Hai, A7A5 nắm giữ gần 500 triệu đô la vốn hóa thị trường. Đó là khoảng 43 phần trăm tổng số stablecoin không phải USD, với tổng vốn hóa khoảng 1.2 tỷ đô la. Mức này đưa A7A5 trở thành stablecoin không phải đô la lớn nhất theo quy mô.

Circle EURC hiện ở mức khoảng 255 triệu đô la. Sự so sánh này cho thấy A7A5 dẫn đầu trong nhóm stablecoin không phải USD. Các con số này phản ánh sự hiện diện trên thị trường mà các biện pháp trừng phạt của EU hiện đang nhắm tới.

Các ngân hàng và sàn giao dịch nằm trong tầm ngắm dưới các lệnh trừng phạt của EU

Bản dự thảo cũng nêu tên các ngân hàng ở Nga, Belarus và Trung Á. Các báo cáo cho biết các ngân hàng này cho phép các giao dịch tiền mã hóa cho các đối tượng bị trừng phạt. Gói biện pháp này nhằm hạn chế các kênh tài chính đằng sau các dòng tiền này.

Các bước đi trước đó đến từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ vào tháng 8.

Những biện pháp đó đề cập đến các phần của lĩnh vực tài chính được sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt. Các bên được nêu tên bao gồm Capital Bank of Central Asia và giám đốc Kantemir Chalbayev.

Danh sách trừng phạt cũng bao gồm Grinex và Meer, hai sàn giao dịch tiền mã hóa của Kyrgyzstan.

Các hành động này bao gồm các thực thể liên quan đến hạ tầng hỗ trợ stablecoin được bảo chứng bằng đồng rúp A7A5. Phạm vi này cho thấy sự mở rộng tập trung trên nhiều khu vực pháp lý.

Ai đứng sau mạng lưới ra mắt A7A5 và dự trữ công bố

A7A5 ra mắt vào tháng 2 trên Ethereum và Tron. Những người hậu thuẫn bao gồm Ilan Shor, một chủ ngân hàng Moldova, và ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank. Nhóm phát triển cho biết dự trữ được gửi dưới dạng tiền pháp định tại các ngân hàng ở Kyrgyzstan.

Dự án mô tả một danh mục dự trữ đa dạng làm nền tảng. Mô hình này kết nối việc phát hành trên chuỗi với ngân hàng ngoài chuỗi. Thiết lập này liên kết A7A5 với các mạng lưới tài chính khu vực ở Trung Á.

Bất chấp các hạn chế ngày càng tăng, Singapore đã cấm dự án này. A7A5 xuất hiện tại Token2049 với một gian hàng và một vị trí trên sân khấu cho Oleg Ogienko. Ban tổ chức sau đó đã loại bỏ dự án khỏi sự kiện và trang web.

Bối cảnh né tránh trừng phạt rộng hơn ngoài stablecoin bảo chứng bằng đồng rúp

Tiền mã hóa chỉ là một kênh được các cơ quan phương Tây xem xét. Integrity Risk International nhấn mạnh một đội tàu bóng tối gồm hàng trăm tàu.

Những con tàu này vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt và che giấu nguồn gốc dầu thông qua giao dịch trung gian.

Các báo cáo cũng mô tả giao dịch nhiều tầng thông qua các nước thứ ba. Cách tiếp cận này làm phức tạp việc kiểm tra và truy xuất nguồn gốc xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng chỉ ra các mạng lưới phức tạp và việc công bố thông tin hạn chế là những vấn đề dai dẳng.

Một báo cáo tháng 12 năm 2024 của Rand phân tích các giao dịch vàng bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền. Phân tích này đặt kim loại quý bên cạnh năng lượng và tài chính. Bối cảnh này cho thấy nhiều tuyến đường song song ngoài stablecoin bảo chứng bằng đồng rúp.

Cách các lệnh trừng phạt của EU tiến từ dự thảo đến luật ràng buộc

Các lệnh trừng phạt của EU trải qua các bước dự thảo, rà soát pháp lý và đàm phán giữa các thành viên. Việc thông qua cần đủ 27 phiếu. Ngôn ngữ cuối cùng sẽ xuất hiện trên Công báo chính thức của Liên minh châu Âu.

Bởi vì A7A5 hoạt động trên Ethereum và Tron, việc thực thi sẽ tập trung vào các nhà cung cấp dịch vụ. Việc kiểm tra sẽ áp dụng cho bất kỳ cá nhân EU nào giao dịch với token này, kể cả qua trung gian.

Cụm từ trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy phạm vi bao phủ rộng các phương thức chuyển đổi.

Việc thực thi dựa vào các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ. Các cơ quan quốc gia giám sát việc tuân thủ và xử lý các vi phạm. Phối hợp xuyên biên giới với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vẫn là thông lệ tiêu chuẩn.