Đức bỏ lỡ 5 tỷ đô la trong Bitcoin, theo Arkham

Một báo cáo từ Arkham tiết lộ rằng khoảng 45,000 bitcoin liên quan đến trang Movie2K chưa từng bị Đức tịch thu. Giá trị của chúng gần đạt 5 tỷ đô la. Chúng tôi cung cấp tất cả các chi tiết trong bài viết này.

Đức Đối Mặt Với Thủ Tục Pháp Lý Phức Tạp

Arkham Intelligence vừa công bố một phân tích chỉ ra một cụm hơn 45,000 BTC được phân bổ trên khoảng một trăm ví. Các khoản tiền này được cho là đến từ doanh thu do Movie2K tạo ra. Đây là một trang web chia sẻ phim lậu hoạt động cho đến cuối những năm 2010.

Theo Arkham, số BTC liên quan chưa di chuyển kể từ năm 2019. Điều này cho thấy chúng vẫn thuộc về các nhà điều hành cũ của trang web. Cụ thể, báo cáo cho biết các địa chỉ được phát hiện cho thấy các giao dịch tương tự như những giao dịch đã từng liên quan đến Movie2K trong các cuộc điều tra pháp lý trước đây.

Không có bất kỳ chuyển động nào gần đây được ghi nhận. Tổng số ví, vẫn đang “ngủ đông”, hiện đạt giá trị gần 4.99 tỷ đô la theo giá bitcoin hiện tại.

Để thu hồi số BTC này, các cơ quan chức năng sẽ phải chứng minh mối liên hệ trực tiếp của chúng với các hoạt động bất hợp pháp của Movie2K. Đây là một yêu cầu đặt ra gánh nặng chứng minh lớn, đặc biệt khi các ví được xác định vẫn nằm ngoài tầm với về mặt kỹ thuật của các nhà điều tra.

Giải mã: nếu không có khóa riêng hoặc quyền kiểm soát các địa chỉ, việc tịch thu vẫn không thể thực hiện được về mặt pháp lý lẫn kỹ thuật. Cho đến nay, chưa có cơ quan nào công khai thừa nhận sự tồn tại của các khoản tiền này (dù chúng có thể truy vết được).

Tịch Thu Bitcoin: Nguy Cơ Mất Hàng Tỷ Đô La Cho Berlin

Phát hiện này xuất hiện chỉ vài tháng sau một chiến dịch lớn. Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát Đức thực sự đã nhận được sự tự nguyện giao nộp 49,858 BTC từ hai nghi phạm liên quan đến Movie2K. Các cơ quan chức năng mô tả việc thu hồi này là vụ tịch thu bitcoin lớn nhất từng được thực hiện tại quốc gia này.

Tuy nhiên, số bitcoin này đã được bán lại trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, với giá trung bình 57,900 đô la. Điều này tạo ra tổng doanh thu ước tính là 2.8 tỷ đô la.

Lợi nhuận chưa thực hiện hiện đã vượt quá 2 tỷ đô la. Khoảng cách này làm dấy lên những chỉ trích về cách quản lý tài sản số của nhà nước, mặc dù luật pháp Đức yêu cầu bán nhanh các tài sản biến động để hạn chế rủi ro thua lỗ.

Dù thế nào, vụ việc này lại làm bùng lên các cuộc thảo luận về chiến lược chủ quyền đối với bitcoin. Câu hỏi đặt ra là liệu Đức có quyết định giữ lại BTC của mình thay vì thanh lý ngay khi tịch thu. Hướng đi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách quốc gia này được nhìn nhận trên thị trường crypto.