Sáng lập RMRK nói địa chỉ bị WLFI gắn nhãn rủi ro cao, Token bị khóa

Bruno Skvorc, người sáng lập hạ tầng NFT RMRK, thông báo trên Twitter rằng địa chỉ của ông bị WLFI gắn nhãn “rủi ro cao” và Token bị khóa.

Sự việc thu hút chú ý cộng đồng on-chain; một số chuyên gia cảnh báo về nguy cơ “false positive” do công cụ tuân thủ tự động, trong khi WLFI cho biết đã đưa 272 ví vào danh sách đen và tạm khóa để ngăn người dùng mất tiền.

Sự việc diễn ra

Bruno Skvorc thông báo trên Twitter rằng địa chỉ của ông bị đánh dấu là “rủi ro cao” bởi đội WLFI và Token tương ứng đã bị khóa.

WLFI sau đó cho biết họ đã đưa 272 ví vào danh sách đen và thực hiện khoá tạm thời nhằm mục đích ngăn người dùng mất tài sản. Thông tin này khiến cộng đồng và các nhà phân tích on-chain theo dõi chặt chẽ cách các công cụ tuân thủ hoạt động.

Phản ứng của chuyên gia on-chain

Một số chuyên gia on-chain nhắc rằng các cảnh báo “rủi ro cao” thường có tỷ lệ dương tính giả và không nên là bằng chứng duy nhất để khoá tài sản.

Họ kêu gọi các đội vận hành cân bằng giữa hành động phòng ngừa và kiểm chứng thủ công để tránh gây tổn thất không cần thiết, đồng thời nhấn mạnh hậu quả lâu dài nếu xảy ra bêu tên sai.

“Hầu hết thời điểm, các cảnh báo ‘rủi ro cao’ không chính xác, nên các đội không thể chỉ dựa vào công cụ tuân thủ. Một false positive và đưa vào danh sách đen có thể gây tổn thất không thể cứu vãn cho danh tiếng.”

ZachXBT, nhà thám tử on-chain, tweet

Rủi ro pháp lý và uy tín

Khi nền tảng hoặc nhóm tuân thủ khoá ví dựa trên công cụ tự động, có nguy cơ gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng uy tín cá nhân hoặc tổ chức bị gắn nhãn sai.

Để giảm rủi ro, các đội cần quy trình xem xét thủ công, kênh khiếu nại minh bạch và khả năng phục hồi nhanh cho các trường hợp dương tính giả; người dùng nên theo dõi thông báo chính thức và lưu chứng cứ giao dịch.

Khuyến nghị cho người dùng bị ảnh hưởng

Liên hệ ngay với kênh hỗ trợ chính thức của WLFI, cung cấp bằng chứng sở hữu và lịch sử giao dịch, và theo dõi tiến trình xử lý.

Nếu tài sản bị khóa, người dùng nên lưu trữ mọi trao đổi với bên quản lý, cân nhắc tư vấn pháp lý khi cần và tránh thực hiện giao dịch rủi ro trước khi tình trạng được làm rõ.

WLFI là tổ chức gì và vai trò của họ?

WLFI là một đội/nhóm thực hiện đánh giá rủi ro và có thể đưa ví vào danh sách đen hoặc tạm khóa nhằm mục đích ngăn giảm tài sản cho người dùng.

Tại sao một ví có thể bị đánh dấu “rủi ro cao”?

Ví có thể bị đánh dấu do liên kết với hoạt động bị nghi ngờ theo mô hình phân tích on-chain hoặc do dữ liệu từ công cụ tuân thủ cho kết quả rủi ro cao.

Người dùng nên làm gì khi bị khoá tài sản?

Liên hệ kênh hỗ trợ chính thức, cung cấp bằng chứng nhận dạng và giao dịch, lưu giữ mọi thông tin để yêu cầu xem xét và phục hồi nếu là false positive.

False positive có thể gây hậu quả gì?

False positive có thể dẫn đến mất quyền truy cập tài sản, tổn hại danh tiếng và chi phí pháp lý nếu không được xử lý kịp thời và minh bạch.