Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFutures‌EarnWeb3Quảng trườngThêm
Giao dịch
Spot
Mua bán tiền điện tử
Ký quỹ
Gia tăng vốn và tối ưu hiệu quả đầu tư
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Miễn phí giao dịch và không trượt giá.
Khám phá
Launchhub
Giành lợi thế sớm và bắt đầu kiếm lợi nhuận
Sao chép
Sao chép elite trader chỉ với một nhấp
Bots
Bot giao dịch AI đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy
Giao dịch
USDT-M Futures
Futures thanh toán bằng USDT
USDC-M Futures
Futures thanh toán bằng USDC
Coin-M Futures
Futures thanh toán bằng tiền điện tử
Khám phá
Hướng dẫn futures
Hành trình giao dịch futures từ người mới đến chuyên gia
Chương trình ưu đãi futures
Vô vàn phần thưởng đang chờ đón
Bitget Earn
Sản phẩm kiếm tiền dễ dàng
Simple Earn
Nạp và rút tiền bất cứ lúc nào để kiếm lợi nhuận linh hoạt không rủi ro
On-chain Earn
Kiếm lợi nhuận mỗi ngày và được đảm bảo vốn
Structured Earn
Đổi mới tài chính mạnh mẽ để vượt qua biến động thị trường
Quản lý Tài sản và VIP
Dịch vụ cao cấp cho quản lý tài sản thông minh
Vay
Vay linh hoạt với mức độ an toàn vốn cao
Liên minh Tether, TRON và TRM Labs đã đóng băng 126 triệu USDT trong năm 2024

Liên minh Tether, TRON và TRM Labs đã đóng băng 126 triệu USDT trong năm 2024

Coin68Coin682025/01/07 08:22
Theo:Rachel

Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3, do Tether, TRON và TRM Labs dẫn đầu, đã phong tỏa hơn 126 triệu USDT bất hợp pháp trong năm 2024.

Liên minh Tether, TRON và TRM Labs đã đóng băng 126 triệu USDT trong năm 2024 image 0Liên minh Tether, TRON và TRM Labs đã đóng băng 126 triệu USDT trong năm 2024. Ảnh: Cryptopolitan

T3 Financial Crime Fighting Unit (FCU), với sự tham gia của Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng được 126 triệu USDT kể từ khi thành lập vào tháng 08/2024. 

The T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)—a collaboration between @trondao , @Tether_to , and TRM Labs—has frozen more than USD 100 mil in criminal assets globally, passing a significant milestone in its fight against crypto-related financial crime. Learn more: https://t.co/rje54Wv9Gg pic.twitter.com/fmMmLvfgHq

— TRM Labs (@trmlabs) January 2, 2025

FCU đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đóng băng giao dịch bất hợp pháp. Đơn vị này theo dõi khoảng 3 tỷ USDT giao dịch trải khắp 5 châu lục. Trong đó, có gần một nửa số tiền bị đóng băng, 56 triệu USDT, dính dáng đến hoạt động rửa tiền. Các trò lừa đảo đầu tư cũng chiếm một phần đáng kể, với 36 triệu USDT. Đơn vị Tội phạm Tài chính còn báo cáo có 3 triệu USDT bị tịch thu có móc nối với Triều Tiên , quốc gia được xem là nguồn cơn của hàng loạt vụ tấn công crypto trong quá khứ.

FCU T3 không chỉ giúp ngăn chặn tội phạm tài chính mà còn hỗ trợ hoàn trả tài sản cho nạn nhân. Tuy nhiên, động thái này cũng đang gây tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa. Nhiều người cho rằng việc quản lý một cách tập trung có thể đe dọa quyền tự chủ và tạo ra khả năng kiểm soát tài chính quá mức từ các chính phủ và tập đoàn lớn.

Ngoài hoạt động chung với FCU, Tether còn ghi nhận một lịch sử dài đóng băng tài khoản USDT. Tháng 10/2022, Tether đã đóng băng 8,2 triệu USD trên mạng Ethereum mà không trích dẫn lý do. Trong năm đó, tổng số USDT bị đưa vào danh sách đen của Tether vượt ngưỡng 360 triệu USD.

Đến tháng 10/2023, Tether đóng băng 873.000 USDT , đây là tiền tài trợ khủng bố ở Israel và Ukraine. Trong khuôn khổ điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu vào tháng 11/2023,  Tether đã phong sát 225 triệu USDT liên quan đến một nhóm buôn người xuyên biên giới có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Cuối cùng, vào tháng 04/2024, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela để thực thi các biện pháp trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) đối với quốc gia này. Động thái này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng công ty dầu khí quốc gia Venezuela sử dụng stablecoin để lách lệnh cấm vận.

Coin68 tổng hợp

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!