SEC Hoa Kỳ kiện Touzi Capital và CEO của công ty vì cáo buộc lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 115 triệu đô la

Vào ngày 30 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và CEO của công ty là Eng Taing, cáo buộc họ trong một vụ gian lận phát hành chứng khoán chưa đăng ký trị giá 115 triệu đô la. Theo đơn khiếu nại, từ năm 2021 đến đầu năm 2023, các bị cáo đã huy động khoảng 118 triệu đô la thông qua việc quảng bá sai lệch về các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử và tái cấu trúc nợ, bao gồm 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cấu trúc nợ, liên quan đến hơn 1500 nhà đầu tư trên toàn quốc.

SEC cho biết Taing đã quảng bá sai lệch các dự án này như là các khoản đầu tư tài khoản tiết kiệm ổn định và có lãi suất cao dự đoán được, trong khi thực tế các khoản đầu tư này rất đầu cơ và thiếu thanh khoản. SEC cáo buộc các bị cáo đã chiếm dụng quỹ của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân và tiếp tục kêu gọi đầu tư ngay cả khi doanh nghiệp của họ bắt đầu sụp đổ. Trong năm tài chính 2024, SEC đã khởi xướng tổng cộng 583 hành động thực thi, thu được khoản bồi thường tài chính kỷ lục là 8,2 tỷ đô la. (DL News)