AQSh hukumati Kambodjadagi "cho'chqa so'yish sxemasi" boshlig'ining 120,000 ta bitcoinini qanday musodara qildi?

Muallif: Aki 吴说区块链

2025-yil 14-oktabr kuni Nyu-York Bruklin Federal sudi bir ayblov xatini ochdi va AQSh Adliya vazirligi yaqinda tarixdagi eng yirik kripto-valyuta musodara operatsiyasini amalga oshirganini ko‘rsatdi. Unda taxminan 127,000 dona bitcoin, qiymati 15 milliard dollardan ortiq, musodara qilindi. Musodara qilingan bitcoin aktivlari Kambodjadagi "Prince Group" firibgarlik mablag‘laridan kelib chiqqan bo‘lib, uning bosh tashkilotchisi "cho‘chqa so‘yish sxemasi" ustasi sifatida tanilgan Chen Zhi hisoblanadi. Ushbu Kambodja Prince Group asoschisi majburiy mehnatdan foydalanib, kripto sarmoya firibgarligini amalga oshirishda ayblanmoqda, ya’ni keng tarqalgan "cho‘chqa so‘yish sxemasi" firibgarligi orqali har kuni o‘n millionlab dollar noqonuniy daromad olgan. Hozirda bu ulkan bitcoin mablag‘lari AQSh hukumati tomonidan saqlanmoqda. Ushbu maqolada ayblov tarixi, aktivlar manbai va huquqni muhofaza qilish bo‘yicha xalqaro hamkorlik kabi jihatlar orqali ushbu transmilliy kripto-huquqni muhofaza qilish afsonasining tafsilotlari yoritiladi.

Yaltiroq tashqi ko‘rinish ortidagi firibgarlik imperiyasi

Chen Zhi Kambodjadagi「Prince Holding Group」asoschisi va boshqaruv raisi bo‘lib, guruh 30 dan ortiq mamlakatda ko‘chmas mulk, moliya va boshqa sohalarda faoliyat yuritishini da’vo qiladi. Aslida esa, u Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng yirik transmilliy jinoyat tashkilotlaridan biriga aylanganlikda ayblanmoqda. AQSh Adliya va Moliya vazirliklarima’lumotlariga ko‘ra, Chen Zhi va boshqalar 2015-yildan boshlab Kambodjaning turli hududlarida kamida 10 ta firibgarlik sanoat parkini boshqargan va butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarni soxta kripto sarmoyalarga jalb qilgan. Bu usul so‘nggi yillarda yomon nom chiqargan "cho‘chqa so‘yish sxemasi"dir. AQSh prokuraturasi Chen Zhini ushbu "onlayn firibgarlik imperiyasi"ning bosh tashkilotchisi deb ataydi. U nafaqat xodimlarga nisbatan zo‘ravonlikni ko‘z yumgan, balki boshqa davlat amaldorlarini pora bilan himoya qilgan, shuningdek, guruh a’zolariga firibgarlikdan olingan mablag‘larni dabdabali xarajatlar uchun ishlatishga ruxsat bergan. Bunga yaxtalar, xususiy samolyotlar va hatto Nyu-York auksionida sotib olingan Pikasso asarlari kiradi.

Hozirda Chen Zhi hali ham qo‘lga olinmagan, AQSh hukumati unga nisbatan qidiruv va sanksiya e’lon qilgan. Uning Britaniya va Kambodja fuqaroligi hamda kuchli siyosiy va biznes aloqalari ekstraditsiya jarayonini murakkablashtiradi. Bunday ulkan firibgarlik imperiyasining orqasida, albatta, tizimli pul yuvish tarmog‘i mavjud.

Shu sababli OFAC butun manfaat zanjirini yo‘q qilish uchunPrince Group transmilliy jinoyat tashkiloti ham kiradigan 146 ta nishonga to‘liq sanksiyalar joriy qildi. Chen Zhi va uning jinoyat guruhi nazoratidagiHuione GroupKambodjadagi mahalliy moliya va elektron tijorat ekotizimi sifatida, HuionePay, Telegram vositachilik bozorlari va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Bu guruh AQSh Moliya jinoyatlarini tergov qilish tarmog‘i (FinCEN) tomonidan Prince Group asosiy pul yuvish faoliyati zanjirlaridan biri sifatida tan olingan.

AQSh Moliya vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, faqat Huione tarmog‘i orqali 2021-yil avgustidan 2025-yil yanvarigacha kamida 4 milliard dollar noqonuniy mablag‘ yuvilgan, jumladan Shimoliy Koreya bilan bog‘liq onlayn o‘g‘irliklar, kripto sarmoya firibgarliklari va boshqa kiber jinoyatlardan kelgan virtual aktivlar ham bor. Moliya vazirligi Prince Group transmilliy jinoyat tashkilotiga qarshi sanksiyalar e’lonida Huione Group va AQSh moliya tizimi o‘rtasidagi barcha aloqalarni uzishni ta’kidladi. Endi tartibga solinadigan moliya institutlariga Huione Group nomidan yoki ular uchun hisob ochish yoki saqlash taqiqlanadi va ular Huione Group bilan bog‘liq tranzaksiyalarda AQSh xorijiy bank muassasalari orqali operatsiyalarni amalga oshirmaslik uchun zarur choralarni ko‘rishi shart.

Bu borada OKX bosh direktori Star o‘z bayonotida Huione Group kripto aktivlar sohasida jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatganini bildirdi. Uning potentsial xavfi tufayliOKX ushbu guruh bilan bog‘liq tranzaksiyalarga nisbatan qat’iy AML (pul yuvishga qarshi) nazorat choralarini joriy qildi. Huione bilan bog‘liq kripto aktivlarni depozit yoki yechib olish operatsiyalari muvofiqlik tekshiruviga tortiladi. Tekshiruv natijalariga ko‘ra, OKX mablag‘larni muzlatish yoki hisob xizmatlarini to‘xtatish kabi choralarni ko‘rishi mumkin.

Aktivlar manbai: Firibgarlik daromadi va bitcoin konlari

127,000 dona bitcoin (taxminan 15 milliard dollar) kabi hayratlanarli raqam qayerdan kelgan? AQSh Adliya vazirligi aybloviga ko‘ra, bu mablag‘ Chen Zhi tomonidan amalga oshirilgan firibgarlik va pul yuvish sxemalaridan olingan daromad va vosita bo‘lib, ilgari notrustli kripto hamyonlarda saqlangan va shaxsiy kalitlar Chen Zhi tomonidan boshqarilgan. Jabrlanuvchilardan olingan bu ulkan mablag‘lar puxta yuvilib, nazoratdan yashirilishi kerak edi.

Ayblov xatida aytilishicha, Chen Zhi va uning sheriklari firibgarlikdan olingan mablag‘larni o‘zlari nazorat qiladigan kripto-valyuta qazib olish biznesiga yo‘naltirgan va shu orqali "jinoyat dog‘i" bo‘lmagan yangi bitcoinlarni "yuvib" olgan. Qonuniy ko‘rinadigan konchilik jarayonida kir yuvilgan pul yangi "toza" bitcoin aktivlariga aylantirilgan va shu orqali mablag‘lar va jinoyat o‘rtasidagi bog‘liqlik uzilgan. Ushbu pul yuvish strategiyasi Prince Group konlari orqali bitcoin ishlab chiqarishni davom ettirib, jinoyat mablag‘larini yashirishning muhim kanali bo‘ldi.

Ayblov xatida Chen Zhi pul yuvish sxemasi bilan bog‘liq bo‘lgan "Lubian Mining Pool" kon kompaniyasi nomi ham tilga olingan. Lubian bir vaqtlar dunyoda mashhur bitcoin mining pool bo‘lib, bosh ofisi Xitoyda joylashgan va faoliyati Eronni ham qamrab olgan. Eng yuqori cho‘qqisida dunyo bitcoin hash powerining 6% ga yaqin qismini boshqargan. Chen Zhi guruhining pul yuvish tarmog‘i sifatida Lubian mining pool firibgarlik mablag‘larini katta miqdordagi bitcoinlarga aylantirishga yordam bergan. Biroq, 2020-yil oxirida g‘alati "o‘g‘irlik voqeasi" Lubian’ni sirli vaziyatga olib kirdi. 2020-yil dekabr oxirida Lubian xakerlar hujumiga uchraganini va katta miqdorda bitcoin o‘g‘irlanganini xabar qildi. Zanjirdagi ma’lumotlarga ko‘ra, 2020-yil dekabrida Lubian’dan xakerlar tomonidan 127,426 dona bitcoin olib ketilgan, o‘sha paytda qiymati taxminan 3.5 milliard dollar edi. O‘g‘irlangan BTC miqdori shu qadar katta ediki, bu voqea "tarixdagi eng yirik bitcoin o‘g‘irlik voqealaridan biri"ga aylandi.

Lubian zarar ko‘rgandan so‘ng tez orada sukutga cho‘mdi va 2021-yil fevralda mining pool faoliyatini to‘satdan to‘xtatdi. O‘g‘irlangan 120,000 dan ortiq BTC esa uzoq vaqt davomida izsiz qoldi. Zanjir tahlillari ko‘rsatishicha, o‘g‘irlangan 127,426 dona bitcoin asosiy hamyonlar klasteriga o‘tkazilgan. Demak, tashqi xakerlar Chen Zhi’ning kir yuvilgan mablag‘larini o‘g‘irlaganmi yoki Chen Zhi o‘zi Lubian’dan pulni ko‘chirganmi, hozircha noma’lum. Biroq, bu qimmatli bitcoinlar keyinchalik blokcheynda harakatsiz qoldi, go‘yo yo‘qolib ketgandek. Faqat yillar o‘tib, ularning taqdiri ma’lum bo‘ldi.

O‘g‘irlangan 120,000 dan ortiq bitcoin uch yildan ortiq vaqt davomida harakatsiz qoldi, blokcheynda aniq harakatlar kuzatilmadi. Zanjir tahlillari ko‘rsatishicha, 2020-yil oxiridagi o‘g‘irlikdan 2024-yil o‘rtalarigacha bu BTC’lar o‘nlab xakerlar boshqaruvidagi hamyon manzillarida saqlangan. 2024-yil iyul oyida taxminan 127,000 dona BTC katta miqdorda bir joyga ko‘chirildi. Bu manzillar ilgari hamjamiyatda qayd etilgan bo‘lib, Arkham va boshqa zanjir razvedka platformalari darhol aniqladi: bu harakatlanayotgan bitcoinlar 2020-yil Lubian mining pool o‘g‘irlik voqeasidagi aktivlar ekanini. Bu BTC’larning harakatsizdan harakatga o‘tish vaqti juda qiziqarli bo‘lib, aynan xalqaro huquqni muhofaza qilish organlari tarmoqni yopishga yaqinlashgan paytga to‘g‘ri keldi.

AQSh Adliya vazirligi 2025-yil oktyabr oyida fuqarolik musodara da’vosini ko‘tarar ekan, hujjatda 25 ta bitcoin manzili ko‘rsatilgan va bu manzillar ilgari o‘g‘irlangan BTC saqlangan joy sifatida aniqlangan. Bu manzillar Lubian mining pool o‘g‘irlik voqeasidagi xaker manzillari bilan to‘liq mos keladi. Ya’ni, AQSh rasmiylari bu 127,000 dona BTC Chen Zhi va uning sheriklari Lubian orqali pul yuvish yo‘li bilan olgan va 2020-yilgi soxta "o‘g‘irlik" voqeasida chiqib ketgan mablag‘lar ekanini tasdiqladi. Da’vo arizasida yana qayd etilishicha, bu BTC’larning shaxsiy kalitlari ilgari Chen Zhi tomonidan boshqarilgan, hozir esa AQSh hukumati nazoratida. Bu esa, iyul oyida bitcoinlarni bir joyga to‘plash ehtimol AQSh hukumati tomonidan amalga oshirilganini anglatadi.

AQShning asosiy texnologiyasi oddiy kuch bilan buzishmi?

Bitcoin’ning dastlabki anonim tranzaksiya reklamalari tufayli jamoatchilik "psevdonim tizimi"ni kuchli anonimlik deb qabul qila boshladi va bitcoinni pul yuvish uchun qulay vosita deb o‘ylashdi. Aslida esa, blokcheynning ochiqligi va shaffofligi huquqni muhofaza qilish organlariga misli ko‘rilmagan "mablag‘lar harakati ko‘rinishini" beradi. Tergovchilar maxsus zanjir tahlil vositalari yordamida tarqoq tranzaksiya manzillarini tarmoq qilib bog‘lab, qaysi hamyonlar bir subyektga tegishli va qaysi mablag‘lar harakati g‘ayrioddiy ekanini aniqlashlari mumkin. Masalan, ushbu ishda Arkham Lubian mining pool hamyon manzillarini juda erta belgilagan edi. Katta miqdordagi BTC o‘g‘irlanib, qayta harakatlanganda, tahlil tizimi yangi manzillarni Lubian belgilari bilan bog‘lab, bitcoin jinoyat mablag‘larining yo‘nalishini aniqladi. Blokcheynning o‘zgarmas yozuvlari esafiribgarlar yillar o‘tib ham aktivlarni ko‘chirishga harakat qilsa ham, izlovchilarning diqqatidan chetda qolmasligini ta’minlaydi.

Biroq, zanjir manzillarini aniqlash aktivlarni boshqarish degani emas, eng muhim narsa shaxsiy kalitlarni boshqarishdir. Hozircha AQSh hukumati bu shaxsiy kalitlarni qanday qo‘lga kiritgani haqida aniq ma’lumot yo‘q. Arkham tadqiqotiga ko‘ra, Lubian mining pool hamyon shaxsiy kalitlarini yaratishda yetarlicha xavfsiz tasodifiy algoritmdan foydalanmagan, kalit yaratish algoritmida kuch bilan buzish mumkin bo‘lgan zaiflik mavjud. Ammo Cobo hammuassisi Shenyu huquqni muhofaza qilish organlari shaxsiy kalitlarni kuch bilan buzish yoki xakerlik orqali emas, balki kalitlar yaratishda tasodifiylik nuqsoni aniqlangani uchun qo‘lga kiritganini bildirdi. To‘liq statistikaga ko‘ra, bu zaiflikdan ta’sirlangan manzillar soni 220,000 dan oshadi va to‘liq ro‘yxat ochiq.

Bu hamyonlarning shaxsiy kalitlari nuqsonli soxta tasodifiy raqamlar generatori (PRNG) orqali yaratilgan. PRNGda doimiy offset va naqsh ishlatilgani uchun shaxsiy kalitlarning bashorat qilinishi osonlashgan. Hozir ham foydalanuvchilar ushbu manzillarga tranzaksiya yuborishda davom etmoqda, bu esa zaiflik xavfi hali ham bartaraf etilmaganini ko‘rsatadi. AQSh huquqni muhofaza qilish organlari va kiber mutaxassislar ham shunga o‘xshash texnologiya yoki izga ega bo‘lishi mumkin. Ammo, ehtimol, AQSh hukumati ijtimoiy muhandislik, tergov va dalillarni yig‘ish orqali, oflayn tarzda mnemonic yoki imzo huquqini qo‘lga kiritgan, firibgarlik guruhiga kirib borib, shaxsiy kalitlarni bosqichma-bosqich nazoratga olgan. Qanday bo‘lmasin, Chen Zhi hali ham qo‘lga olinmagan bo‘lsa-da, bu firibgarlik guruhining faxrlangan "raqamli oltini" to‘liq musodara qilindi.

Biz va tartibga soluvchilar uchun saboqlar

Ilgari jazodan qochgan firibgarlik boshliqlari endi o‘zlarining to‘plagan raqamli oltinidan ayrildi; ilgari pul yuvish vositasi deb hisoblangan kripto aktivlar endi aksincha, jinoyat mablag‘larini qaytarib olish vositasiga aylandi. Ushbu "Kambodja cho‘chqa so‘yish sxemasi boshlig‘ining bitcoinlari musodara qilindi" voqeasi soha va tartibga soluvchilar uchun chuqur saboqlar qoldirdi. Ya’ni, kripto aktivlarning xavfsizligi kriptografik kuchga bog‘liq, har qanday texnik xato xakerlar yoki huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan foydalanilishi mumkin va aktivlarning yakuniy egaligini belgilaydi. Shu sababli, tobora ko‘proq an’anaviy sud-huquq tizimlari blokcheyn kuzatuvi va kripto buzish texnologiyalarini joriy qilmoqda, jinoyatchilar kripto texnologiyalari yordamida qonundan qochish haqidagi xayollarini barbod qilmoqda.