15 milliard dollar BTC qo‘l o‘zgartirdi: AQSh Adliya vazirligi Kambodja Prince Group’ini yo‘q qildi va dunyodagi eng yirik BTC kitiga aylandi

Muallif: Ethan; Tahrirchi: Qin Xiaofeng
Producer | Odaily

 

Amerika Qo‘shma Shtatlari Nyu-York Sharqiy okrugi federal sudining bir da’vosi kripto olamida katta to‘lqinlarni keltirib chiqardi.

14-oktabr kuni AQSh Adliya vazirligi Kambodjaning Prince Group asoschisi Chen Zhi’ga nisbatan jinoiy ayblov qo‘ydi,va uning nazoratidagi 127,271 dona BTC’ni musodara qilish uchun ariza berdi, bozor qiymati taxminan 15 milliard dollar,bu esa uni dunyodagi eng yirik bitcoin sud musodara ishi sifatida tarixga kiritdi.

“Tarixdagi eng muhim virtual aktivlarni musodara qilish harakati.” Adliya vazirligi o‘z bayonotida ogohlantiruvchi so‘zlarni ishlatdi. Bundan tashqari, rasmiylar alohida ta’kidlashdi, bu BTC’lar biror bir savdo platformasida emas, balki Chen Zhi tomonidan uzoq muddat davomida no-custodial shaxsiy hamyonda saqlangan. Bu esa kripto hamjamiyatining asosiy e’tiqodini larzaga keltirdi: “Private key’ga ega bo‘lsang, aktivlar ajralmas.”

Aslida,hatto shifrlash algoritmini buzmasdan ham, AQSh hukumati huquqiy jarayon orqali aktivlarni “sud orqali o‘tkazish”ni amalga oshirishi mumkin. Zanjirdagi kuzatuv va xalqaro hamkorlik orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlar bir nechta manzillarga tarqalgan, lekin barchasi Chen Zhi nazoratida bo‘lgan bitcoinlarni aniqlashdi. Sud keyin musodara qilish buyrug‘ini chiqardi va bu aktivlarni AQSh hukumati nazoratidagi manzilga qonuniy ravishda o‘tkazdi, sud nazorati ostida saqlash jarayoniga kiritdi va yakuniy fuqarolik musodara qarorini kutmoqda.

Shu bilan birga, AQSh Moliya vazirligining Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi “Prince Group”ni transmilliy jinoyat tashkiloti sifatida ro‘yxatga oldi va 146 ta tegishli shaxs va tashkilotga sanksiyalar joriy qildi; AQSh Moliya jinoyatlarini aniqlash tarmog‘i esa Patriot Act asosida Huione Group’ni “asosiy pul yuvish xavfi” deb belgiladi va uning dollar kliring tizimiga kirishini taqiqladi. Buyuk Britaniya ham Chen Zhi va uning oila a’zolariga aktivlarni muzlatish va sayohat taqiqi joriy qildi.

Kripto bozor kontekstida bu voqea ramziy ahamiyatga ega. Bu nafaqat bir jinoyat guruhiga qarshi huquqni muhofaza qilish harakati, balki davlat organlarining zanjirdagi aktivlarga bevosita nazorat o‘rnatishini ochiq namoyishidir. 127,271 dona BTC — bu raqam bozor kayfiyati va tartibga solish yo‘nalishini o‘zgartirishga qodir bo‘lib, bitcoin nazorati tarixiga muhim belgi sifatida kiritildi.

Fujian tadbirkoridan firibgarlik imperiyasigacha: Chen Zhi’ning kapital joylashuvi va sanoatlashtirilgan jinoyatlari

AQSh Adliya vazirligining ayblov xati Chen Zhi va uning Prince Group’ining boshqa bir yuzini ochib berdi.

Janubi-Sharqiy Osiyo ommaviy axborot vositalarida Chen Zhi “Kambodja yangi boylari”dan biri sifatida tilga olinadi, uning Prince Group’i esa ko‘chmas mulk, moliya va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi transmilliy konglomerat sifatida targ‘ib qilinadi. Biroq, AQSh Adliya vazirligi uning ortida “ikki darajali ishlash mantig‘i” mavjudligini ayblamoqda: tashqaridan qaraganda qonuniy biznes imperiyasi, ichkaridan esa firibgarlikdan olingan daromadlarni boshqarish va kliring tizimi.

Chen Zhi aslida Fujianlik bo‘lib, yoshligida Kambodjada qimor va ko‘chmas mulk sohasida muvaffaqiyatga erishgan. 2014 yilda Kambodja fuqaroligini olgach, u siyosiy va biznes aloqalari orqali tezda bir nechta rivojlanish litsenziyalari va moliyaviy litsenziyalarni qo‘lga kiritdi. Keyinchalik, u mahalliy biznes bilan cheklanib qolmadi, balki Britaniya Virgin orollari kompaniyasi, Singapur xolding tuzilmasi va boshqa usullar orqali murakkab transmilliy aktivlarni joylashtirish tizimini yaratdi va ehtimol Britaniya fuqaroligiga ham ega bo‘lib, turli yurisdiktsiyalar o‘rtasida to‘siqlar yaratdi. 2024 yil aprel oyida Kambodja qiroli maxsus farmon bilan Chen Zhi’ni Senat raisi Hun Senning maslahatchisi etib tayinladi, bu esa uning mahalliy siyosiy va biznes aloqalarining chuqurligini ko‘rsatadi.

Kambodja qiroli Norodom Sihamoni 2024 yil 19 aprel kuni “Qirol farmoni”ni imzolab, Prince Group boshqaruv kengashi raisi Chen Zhi’ni Kambodja Senati raisi Hun Senning maslahatchisi etib tayinladi

Ayblovga ko‘ra, Chen Zhi Kambodjada tashkil etgan telekommunikatsion firibgarlik tizimi “sanoatlashtirilgan” tarzda ishlaydi. Adliya vazirligi hujjatlarida “park” va “telefon fermasi” tushunchalari bir necha bor tilga olinadi, uning ishlashusuli yuqori darajada tizimlashtirilgan:

• Jismoniy baza: “Park” deb ataluvchi joylar outsourcing xizmatlari nomi bilan ro‘yxatdan o‘tgan, aslida esa yopiq boshqaruvga ega.
  
• Inson resurslarini nazorat qilish: Chet ellik ishchilar “yuqori maoshli ish” va’dasi bilan jalb qilinadi, lekin ko‘pincha shaxsiy erkinlikdan mahrum qilinadi.
  
• Standartlashtirilgan ish jarayoni: Operatorlar har biri yuzlab “aloqa chiziqlari”ni boshqaradi, yagona skript yordamida ijtimoiy tarmoqlarda aldash va investitsiyaga yo‘naltirish ishlarini amalga oshiradi, jarayon mijozlar bilan ishlash tizimiga o‘xshaydi.
  
• Texnologik yashirish: “Telefon fermasi” ko‘plab SIM kartalar va IP proksi yordamida virtual shaxs va geografik joylashuv yaratadi, haqiqiy manbani yashiradi.

Bu an’anaviy kichik firibgarlik guruhlari emas, balki aniq bo‘lingan “zanjirdagi firibgarlik fabrikasi”dir. Barcha firibgarlikdan tushgan mablag‘lar oxir-oqibat Prince Group moliyaviy tranzit qavatiga tushadi. Xabarlarga ko‘ra, Chen Zhi jinoyatdan olingan daromadlarni haddan tashqari dabdabali xarajatlarga sarflagan, jumladan, qimmatbaho soatlar, yaxtalar, shaxsiy samolyotlar va hatto Nyu-Yorkda auksionda sotib olingan Picasso asari ham bor.

Prince Group’ning ikki darajali biznes tuzilmasi sxemasi

Mablag‘lar kelib chiqishi: xakerlikdan firibgarlik yuvilishigacha

Ushbu ishda 127,271 dona BTC’ning kelib chiqishi ayniqsa murakkab. Elliptic va Arkham Intelligence kabi zanjir tahlil institutlari hisobotlariga ko‘ra, bu bitcoinlar 2020 yilda “LuBian” nomli yirik kon kompaniyasining o‘g‘irlanishi bilan to‘liq mos keladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2020 yil dekabr oyida LuBian’ning asosiy hamyoni g‘ayrioddiy tarzda ko‘chirildi va taxminan 127,426 dona BTC o‘g‘irlandi. Zanjirda hatto LuBian’ning xaker manziliga yuborgan xabari ham qolgan: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Bu ulkan mablag‘lar uzoq vaqt harakatsiz bo‘lib, faqat 2024 yil o‘rtalarida jonlana boshladi va ularning harakati Prince Group nazoratidagi hamyonlar bilan to‘qnashdi.(So‘nggi yangiliklar: 15-oktabr kuni,LuBian bilan bog‘liq hamyonlar uch yil jimjitlikdan so‘ng jami 9757 dona BTC’ni, qiymati 1.1 billion dollarni ko‘chirdi(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Bu shuni anglatadiki, tergov natijasida oddiy “firibgarlik-pul yuvish” zanjiri emas, balki yanada murakkab yo‘l ochildi:“Xaker konni o‘g‘irlaydi → uzoq muddat yashirinadi → jinoyat tashkilotining mablag‘ havzasiga tushadi → konchilik va OTC orqali yuvishga harakat qilinadi”. Bu topilma ishni yangi murakkablik darajasiga olib chiqadi: u xakerlik va kon xavfsizligi muammolarini ham, kulrang ayirboshlash tarmog‘ining qanday qilib katta miqdordagi shubhali mablag‘larni yashirishi va yutishini ham ochib beradi.

Bitcoin qanday musodara qilindi?

Kripto sanoati uchun bu ishning uzoq muddatli ta’siri faqat firibgarlik boshlig‘ini yo‘q qilish emas, balki sud va razvedka organlari zanjirdagi aktivlarni boshqarish bo‘yicha to‘liq jarayonni namoyish qilganidir:Zanjirda aniqlash → Moliyaviy blokirovka → Sud nazorati. Bu “zanjirda kuzatuv imkoniyati” va “an’anaviy sud vakolati”ni uzviy bog‘lagan amaliy yopiq sikldir.

Birinchi bosqich: zanjirda kuzatuv — “mablag‘ konteyneri”ni aniqlash

Bitcoin’ning anonimligi ko‘pincha noto‘g‘ri tushuniladi. Aslida, uning blockchain’i ochiq hisob-kitob kitobi bo‘lib, har bir tranzaksiya iz qoldiradi. Chen Zhi guruhi klassik “purkash-hun” modeli orqali pul yuvishga harakat qilgan: asosiy hamyondagi mablag‘larni purkagich kabi ko‘plab oraliq manzillarga tarqatib, qisqa muddat turgach, yana bir necha asosiy manzillarga jamlagan.

Bu harakat murakkab ko‘rinsa-da, zanjir tahlili nuqtai nazaridan tez-tez “tarqatish-jamg‘arish” harakati o‘ziga xos grafik xususiyatlarni hosil qiladi. Tergov institutlari (masalan, TRM Labs, Chainalysis) klasterlash algoritmlaridan foydalanib, “mablag‘larning qaytish xaritasi”ni aniq chizib, bu manzillar aslida bitta boshqaruv subyektiga — Prince Group’ga tegishli ekanini isbotladi.

Ikkinchi bosqich: moliyaviy sanksiyalar — “naqdga aylantirish kanali”ni uzish

Zanjirdagi aktivlar aniqlangach, AQSh hukumati ikki tomonlama moliyaviy sanksiyalarni ishga tushirdi:

• Moliya vazirligi (OFAC) sanksiyalari: Chen Zhi va tegishli subyektlarni ro‘yxatga kiritish, AQSh yurisdiksiyasidagi har qanday tashkilot ularga xizmat ko‘rsatishi taqiqlanadi.
  
• Moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha nazorat tarmog‘i (FinCEN) §311 bandi: Muhim subyektlarni “asosiy pul yuvish xavfi” sifatida belgilash, ularning dollar kliring tizimiga kirishini butunlay to‘sib qo‘yish.

Shundan so‘ng, bu bitcoinlar zanjirda private key orqali boshqarilishi mumkin bo‘lsa-da, ularning eng muhim qiymat xususiyati — “dollarga aylantirish imkoniyati” muzlatildi.

Uchinchi bosqich: sud nazorati — “mulkiy huquqni o‘tkazish”ni yakunlash

Yakunda musodara qilish private key’ni zo‘rlik bilan buzish orqali emas, balki huquqiy jarayon orqali “imzo huquqini” to‘g‘ridan-to‘g‘ri egallash orqali amalga oshiriladi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tintuv orderiga asosan mnemonic, apparat hamyon yoki tranzaksiya huquqini qo‘lga kiritadi va keyin aktivlarning asl egasi kabi, bitcoinlarni hukumat nazoratidagi saqlash manziliga qonuniy tranzaksiya orqali o‘tkazadi.

Bu tranzaksiya blockchain tarmog‘ida tasdiqlangan paytda, “huquqiy egalik” va “zanjirdagi nazorat” birlashadi. Bu 127,271 dona BTC’ning egalik huquqi texnik va huquqiy ma’noda Chen Zhi’dan AQSh hukumatiga o‘tdi. Bu kompleks harakatlar shuni ko‘rsatadiki: davlat kuchi oldida “zanjirdagi aktivlar ajralmas” degan tushuncha mutlaq emas.

Musodara qilingandan so‘ng, bitcoin qayerga boradi?

127,271 dona BTC firibgarlik imperiyasi hamyonidan “U.S. Government Controlled Wallet”ga o‘tgach, yanada strategik savol paydo bo‘ldi: bu ulkan aktivlarning yakuniy taqdiri AQSh hukumati bitcoin’ni qanday baholashini ko‘rsatadi — bu tezda naqdga aylantirilishi kerak bo‘lgan “jinoyat daromadi”mi yoki davlat zaxirasiga olinadigan “strategik aktiv”mi?

Tarixda AQSh hukumati musodara qilingan raqamli aktivlarni bir necha usulda boshqargan. Silk Road ishidagi bitcoinlar sud jarayoni tugagach, ochiq auksion orqali xususiy investorlar, masalan, Tim Draper kabi xaridorlarga sotilgan. Colonial Pipeline tovlamachilik to‘lovidagi BTC esa qaytarib olingach, Adliya vazirligi tomonidan vaqtincha hukumat hisobida saqlangan, ish uchun dalil va Moliya vazirligi hisobi sifatida ishlatilgan. FTX bo‘yicha esa hozircha sud nazorati bosqichida, rasmiylar musodara qilingan aktivlarni hukumat mulki sifatida tasdiqlamagan, ularning katta qismi nazariy jihatdan kreditorlarni qoplash uchun ishlatilishi kerak, to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat zaxirasiga kiritilmaydi.

Yuqoridagi ochiq auksion orqali musodara qilingan bitcoinlarni (masalan, Silk Road ishi) boshqarishdan farqli o‘laroq, bu ishda muhim o‘zgaruvchi mavjud:2025 yil mart oyida AQSh Oq uyi farmon chiqardi va “strategik bitcoin zaxirasi” mexanizmini yaratdi. Bu esa Chen Zhi ishidagi BTC’lar endi oddiy auksionda sotilmasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat zaxirasiga olinishi mumkinligini anglatadi.

Shu tariqa, AQSh ilgari ko‘rilmagan “zanjirdagi aktivlarni nazorat qilish yopiq sikli”ni qurmoqda: zanjirda kuzatuv orqali maqsadni aniqlash — sanksiyalar yordamida fiat chiqishini to‘sish — sud jarayoni orqali huquqiy egalikni olib qo‘yish — oxirida aktivlarni hukumat nazoratiga o‘tkazish. Bu jarayonning asosi, bozor aylanishini cheklash emas, balki“kalit nazorati”ning qonuniy egaligini qayta belgilashdir.

Sudyaviy jarayon aktivlarni jinoyat daromadi deb tasdiqlagan zahoti, ularning xususiyati “shaxsiy boshqariladigan kriptovalyuta”dan “davlat yurisdiksiyasidagi raqamli aktiv guvohnomasi”ga aylanadi.

127,271 dona BTC o‘tkazilishi bilan,AQSh dunyoda eng ko‘p bitcoin saqlovchi suveren subyektga aylandi. Bu nafaqat misli ko‘rilmagan musodara harakati, balki davlat kuchi zanjirdagi aktivlarni tizimli boshqarish davri boshlanganini ham anglatadi.

Original link