AQSH majburlab ishlatish asosidagi kripto firibgarlik ishida $15b Bitcoinni musodara qildi
AQSH federal agentlari tarixiy $15 milliard qiymatidagi Bitcoin’ni musodara qildi, bu mablag‘lar Kambodjadagi jinoyat tarmog‘idan olingan bo‘lib, u yerda odam savdosiga uchragan shaxslar global miqyosda ilg‘or kriptovalyuta “cho‘chqa so‘yish” sxemalarini amalga oshirishga majburlangan edi.
- Amerika rasmiylari Prince Group asoschisi Chen Zhi bilan bog‘liq bo‘lgan unhosted hamyonlardan $15 milliard Bitcoin’ni musodara qildi, bu DOJ tarixidagi eng katta musodara hisoblanadi.
- Prokurorlarning aytishicha, Zhi Kambodjada majburiy mehnat lagerlarini boshqargan va u yerda odam savdosiga uchragan ishchilar global “cho‘chqa so‘yish” kripto firibgarliklarini amalga oshirgan.
- Ayblov xulosasida Prince Group o‘zining ko‘p millatli biznes tarmog‘idan murakkab kripto usullari va hashamatli xaridlar, jumladan, Picasso asarini sotib olish orqali mablag‘larni yuvishda foydalangani batafsil bayon etilgan.
14-oktabr kuni AQSH Adliya vazirligi o‘z tarixidagi eng yirik musodara tadbirini e’lon qildi va taxminan 127,271 Bitcoin (BTC), qiymati taxminan $15 milliard, Angliya va Kambodja fuqarosi Chen Zhi bilan bog‘liq bo‘lgan unhosted hamyonlardan musodara qilindi.
Federal prokurorlar Bruklinda ayblov xulosasini ochiq e’lon qilib, Prince Group raisini Kambodjada majburiy mehnat lagerlarini boshqargan transmilliy jinoyat imperiyasining boshqaruvchisi sifatida ayblashdi.
DOJ ushbu lagerlar global miqyosda qurbonlarni aldash uchun sanoat darajasidagi “cho‘chqa so‘yish” sxemalarining asosiy manbai bo‘lganini ta’kidlaydi, faqat Bruklindagi bitta guruh AQSHda 250 dan ortiq odamdan millionlab dollar o‘tkazgan. Chen Zhi hanuz ozodlikda qolmoqda.
Prince Group imperiyasi ichida
Ochiq e’lon qilingan ayblovga ko‘ra, Chen Zhi taxminan 2015-yilda Prince Group’ni tashkil qilgan va o‘zini qonuniy ko‘p millatli konglomerat raisi sifatida ko‘rsatgan. Guruh portfeli ko‘chmas mulk rivojlantirish, moliyaviy xizmatlar va iste’molchi xizmatlarini o‘z ichiga olgan bo‘lib, faoliyati 30 dan ortiq mamlakatni qamrab olgan.
Federal prokurorlarning ta’kidlashicha, bu keng korporativ tarmoq aslida murakkab niqob bo‘lgan. Qonuniy biznes ko‘rinishi ortida Zhi va uning yuqori lavozimli xodimlari tashkilotni Osiyodagi eng kuchli transmilliy jinoyat imperiyalaridan biriga aylantirgan, uning global ta’siri orqali shafqatsiz firibgarlik operatsiyasini boshqargan.
Yashirin jinoyat operatsiyalari yuqoridan boshqarilgan. Sud hujjatlarida aytilishicha, Zhi shaxsan firibgarlik lagerlarini boshqarishda ishtirok etgan, foyda va alohida xonalarda amalga oshirilgan firibgarlik sxemalarini aniq hisobga olib borgan.
U, shuningdek, “telefon fermalari”ni, ya’ni lager ichidagi avtomatlashtirilgan call-markazlarni boshqarganlikda ayblanmoqda, bu markazlarda minglab telefonlar va millionlab telefon raqamlari yordamida global qurbonlar nishonga olingan. Ayblovda Zhi odam savdosiga uchragan ishchilarga nisbatan zo‘ravonlik ishlatish haqida bevosita ko‘rsatmalar bergani, “muammo keltirgan” shaxslarni urishni buyurgani, biroq “o‘ldirib qo‘ymaslik”ni ogohlantirgani aytiladi.
Prokurorlarning aytishicha, baland devorlar va tikanli simlar bilan o‘ralgan, qamoqxona kabi lagerlarda o‘z irodasiga qarshi ushlab turilgan shaxslar xabar almashish va ijtimoiy tarmoqlar orqali potentsial qurbonlar bilan bog‘lanishga majbur qilingan. Ular ishonchli aloqa sifatida o‘zini ko‘rsatib, vaqt o‘tishi bilan suhbatni firibgarlik kriptovalyuta investitsiyalariga yo‘naltirgan.
Qurbonlar keyinchalik yuqori daromad va’dasi bilan belgilangan hisob raqamlariga kripto o‘tkazishga ko‘ndirilib, ularning mablag‘lari o‘g‘irlangan va sindikat foydasiga yuvilgan. Majburiy mehnat asosida amalga oshirilgan bu “cho‘chqa so‘yish” jarayoni milliardlab noqonuniy daromad keltirgan.
Imperiyaning raqamli daromadlarini yuvish
Noqonuniy mablag‘larning ulkan oqimini yashirish uchun, Prince Group a’zolari Zhi ko‘rsatmasi bilan ilg‘or kriptovalyuta yuvish usullaridan foydalangan. Prokurorlar “spraying” va “funneling” usullarini batafsil bayon qiladi, bunda katta hajmdagi kriptovalyuta ko‘plab hamyonlarga bo‘linib, so‘ngra qayta birlashtirilgan va audit izlari yo‘qotilgan.
Jinoyat yo‘li bilan olingan mablag‘larning bir qismi turli kriptovalyuta birjalaridagi hamyonlarda saqlangan yoki an’anaviy fiat valyutaga aylantirilgan. Musodara qilingan asosiy aktivlar esa, ya’ni 127,271 Bitcoin, unhosted hamyonlarda saqlangan va ularning shaxsiy kalitlari Zhi tomonidan boshqarilgan.
Zhi va uning sheriklari noqonuniy daromadlarni nihoyatda dabdabali hayot tarzini moliyalashtirish uchun ishlatganlikda ayblanmoqda, jumladan, qimmatbaho soatlar, yaxtalar, xususiy samolyotlar va dam olish uylari xarid qilingan.
Qiziqarli tomoni shundaki, Zhi o‘g‘irlangan mablag‘larni Nyu-Yorkdagi auktsion uyi orqali Picasso asarini sotib olish uchun ishlatganlikda ayblanmoqda, inson azobidan olingan daromadni dunyoning eng hashamatli bozorlariga singdirgan.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Powell foiz stavkalarini pasaytirish uchun eshikni ochdi: sentabr yig‘ilishidan beri istiqbol ko‘p o‘zgarmadi, bandlikdagi pasayish xavfi sezilarli, kvantitativ qisqartirishni to‘xtatishga yaqin turibdi
"Yangi Federal Reserve Axborot Agentligi": Powell Federal Reserve-ni yana foiz stavkalarini pasaytirish yo'lida ushlab turmoqda.

HYPE narxi pasayishda davom etmoqda, moliyalashtirish stavkasi 6 oylik eng past darajaga tushdi
HYPE kuchli sotuv bosimi ostida, Futures treyderlari tiklanishga qarshi pul tikkmoqda. $38.9 darajasini ushlab turish muhim, aks holda yaqin vaqtda $35.7 tomon pasayish xavfi mavjud.

Monad Airdrop ishga tushirilishi hayajon uyg‘otdi, biroq ba’zi shubhalar saqlanib qolmoqda
Monad Foundation uzoq kutilgan MON airdropini boshladi va 230,000 foydalanuvchini tasdiqlangan portal orqali tokenlarni olishga taklif qildi. Hamjamiyatda hayajon yuqori bo‘lsa-da, Polymarket’dagi treyderlar hali ham noyabrda chiqarilishini kutmoqda. Tahlilchilarning fikricha, MON kabi airdroplar AQSh siyosiy to‘siqlari va global raqobat sharoitida hamjamiyat ishtirokini qayta belgilamoqda.

Ethereum chekinish rejimida, institutlar rekord darajadagi aktivlarini sotmoqda
Ethereum rekord darajadagi ETF mablag‘lari chiqib ketishi natijasida 428 million dollar kapital yo‘qotilgach, bosim ostida qolmoqda. Bozor kayfiyati salbiy tomonga o‘zgargani sababli, yangi talab paydo bo‘lmagan taqdirda, ETH o‘z pasayishini davom ettirish xavfi bor.

Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq








