OFAC Myanma va Kambodjadagi kripto firibgarliklariga aloqador tashkilotlarga sanksiyalar qo‘ydi

AQSH Moliya vazirligining Tashqi aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) dushanba kuni Janubi-Sharqiy Osiyoda keng qamrovli kiber jinoyatchilar tarmog‘iga sanksiyalar joriy qilganini e’lon qildi.

Ushbu choralar Myanmar’dagi Shwe Kokko shahrida joylashgan, kripto investitsiya firibgarliklari markazi bo‘lgan to‘qqizta tashkilot va Kambodjada joylashgan o‘nta nishonni qamrab oladi. O‘tgan yili AQSH Janubi-Sharqiy Osiyodan kelib chiqqan firibgarliklar natijasida 10 milliard dollardan ortiq zarar ko‘rgan, bu esa yiliga 66% o‘sishni anglatadi, deyiladi press-relizda.

“Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiber firibgarlik sanoati nafaqat amerikaliklarning farovonligi va moliyaviy xavfsizligiga tahdid soladi, balki minglab odamlarni zamonaviy qullikka duchor qiladi,” dedi Moliya vazirining Terrorizm va moliyaviy razvedka bo‘yicha o‘rinbosari John K. Hurley.

OFAC ushbu jinoyat tashkilotlari odamlarni yolg‘on va’dalar bilan yollashini, ularni qarzga botirish, zo‘ravonlik va majburiy fohishalik tahdidi orqali jabrlanuvchilarni aldashga majburlashini ta’kidladi.

Eng keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biri “cho‘chqa so‘yish” sxemasi bo‘lib, unda firibgarlar munosabat va’dasi bilan ishonch qozonib, jabrlanuvchilarni soxta kripto investitsiya platformalariga pul kiritishga undaydi va oxir-oqibat ularning barcha pullarini o‘g‘irlab ketadi.

"Bugungi harakat natijasida yuqorida ko‘rsatilgan sanksiya qo‘yilgan yoki bloklangan shaxslarning AQSHda yoki AQSH fuqarolari nazoratida yoki egaligida bo‘lgan barcha mulklari va mulkdagi manfaatlari bloklanadi va OFACga xabar qilinishi shart," deyiladi relizda. Bundan tashqari, bloklangan shaxslarga tegishli bo‘lgan har qanday tashkilotlar ham bloklanadi. 

Avvalroq, may oyida, Moliya vazirligining Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Kambodjadagi Huione Group ni Shimoliy Koreya kripto xakerliklari va Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlik operatsiyalaridan olingan daromadlarni yuvishda asosiy xavotir sifatida aniqlagan edi. FinCEN Huione Group’ning AQSH moliyaviy tizimiga kirishini to‘xtatishni taklif qilgan.