- Bitcoin bilan bog‘liq tovlamachilik ishida yuqori lavozimli politsiya xodimlari va sobiq qonunchini o‘z ichiga olgan o‘n to‘rt erkak umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi.
- Jabrlanuvchi Shailesh Bhatt o‘g‘irlab ketilgan va to‘lov talablaridan so‘ng 34 Bitcoin o‘tkazishga majbur bo‘lgan.
- Bhattning o‘zi esa BitConnect targ‘ibotchilarini o‘g‘irlash va kripto hamda naqd pul tovlamachiligi bo‘yicha alohida ayblovlarga duch kelmoqda.
Hindistonning korrupsiyaga qarshi sudi 2018-yilda bir tadbirkorni uning kriptovalyuta aktivlari uchun o‘g‘irlash va tovlamachilik sxemasida ishtirok etganlikda ayblangan 14 erkakni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Mahalliy xabarga ko‘ra, Ahmedabadda maxsus sudya B.B. Jadav tomonidan chiqarilgan hukm yuqori lavozimli politsiya xodimlari va sobiq qonunchini ham aybladi, bu esa Hindistondagi eng ko‘zga ko‘ringan kripto bilan bog‘liq jinoyat ishlaridan biriga aylandi.
Hukm qilinganlar orasida yuqori lavozimli shaxslar
Hukm qilinganlar orasida 11 nafar politsiya xodimi, jumladan Amreli tumani sobiq politsiya boshlig‘i ham bor edi. Gujarat Qonunchilik Assambleyasining sobiq a’zosi Nalin Kotadiya ham jazoga tortildi. Guruh Hindiston Jinoyat Kodeksi bo‘yicha o‘g‘irlash, tovlamachilik va til biriktirish, shuningdek, davlat lavozimidan suiiste’mol qilish uchun korrupsiya qonunlari asosida ayblandi.
Kotadiya hibsga olinmasdan oldin bir necha oy yashiringan va 2018-yil sentabrda qo‘lga olingan. Uning hukm qilinishi tergovning eng uzoq davom etgan boblaridan birini yakunladi, bu esa xizmatda bo‘lgan politsiya xodimlarining ishtiroki tufayli butun mamlakat e’tiborini tortdi.
O‘g‘irlash va tovlamachilik talablari
Sud natijalariga ko‘ra, arizachi Shailesh Bhatt 2018-yil 9-fevral kuni benzin quyish shoxobchasiga chaqirilgandan so‘ng o‘g‘irlab ketilgan. Markaziy Tergov Byurosi agentlari sifatida o‘zini tanishtirgan erkaklar uni to‘xtatib, fermaga olib ketishgan. Bhatt ushlab turilganidan so‘ng, unga qurol bilan tahdid qilinib, tovlamachilik talablariga bo‘ysunishga majbur qilingan.
O‘g‘irlaganlar dastlab 176 Bitcoin va qo‘shimcha 32 crore rupiy naqd pul (o‘sha vaqtda 3.6 million dollar) talab qilishgan. Muzokaralar natijasida talab 34 Bitcoin (taxminan 150,000 dollar) ga kamaygan va Bhatt ushbu miqdorni guruhga o‘tkazgan. Naqd pul yetkazib berish bo‘yicha alohida reja esa, kuryer firibgarlikdan shubhalanib, to‘lovni ushlab qolganidan so‘ng amalga oshmagan.
Dalillar va guvohlarning ko‘rsatmalari
Prokuratura sud jarayonida 172 nafar guvoh, jumladan moliyaviy o‘tkazmalarni tergov qilgan bank xodimlari va raqamli kriminalistika mutaxassislarini chaqirdi. O‘g‘irlashda ishtirok etgan ko‘plab politsiya xodimlari keyinchalik guvohlik berishga rozi bo‘lishgan. Biroq, 92 nafar guvoh o‘zining oldingi ko‘rsatmalaridan voz kechgan yoki o‘zgartirgan, bu esa bosim va qo‘rqitish ehtimolini ko‘rsatadi.
Sudya Jadav hukm chiqarish vaqtida 25 nafar dushmanona guvohga yolg‘on guvohlik to‘g‘risida ogohlantirish berdi. Batafsil guvohlik va kriminalistik dalillar sudga ko‘plab rad etishlarga qaramay hukm chiqarishga imkon berdi. Bhatt ushbu ishda arizachi sifatida qatnashgan bo‘lsa-da, u boshqa ishlar bo‘yicha jinoyat ayblovlariga duch kelmoqda. Rasmiylar uni ikki nafar BitConnect targ‘ibotchisini o‘g‘irlash va 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin hamda 14.5 crore rupiy naqd pul tovlamachiligida ayblashmoqda. Hindistonning Enforcement Directorate uni 2024-yil 13-avgustda pul yuvish va o‘g‘irlash kabi ayblovlar bilan hibsga olgan. Bhattning alohida ishi Hindiston sudlarida davom etmoqda, bu esa bir kripto tovlamachilik qurboni boshqa bir tovlamachilik sxemasini tashkil etishda ham ayblanayotgan g‘ayrioddiy holatni yuzaga keltirmoqda.
