Засуджений на 15 років: ще один «крипто-магнат» потрапив до в'язниці, прокуратура назвала «крах Luna на 40 мільярдів доларів» «епічним шахрайством»

Федеральний суддя Нью-Йорка під час винесення вироку заявив, що це шахрайство епічного, міжпоколінного масштабу, і в історії федерального обвинувачення мало справ, які спричинили б більші фінансові втрати. Прокуратура стверджує, що крах Terraform Labs у травні 2022 року призвів до втрат понад 40 мільярдів доларів для сотень тисяч інвесторів і викликав ланцюгову реакцію на ринку криптовалют, що врешті-решт призвело до банкрутства біржі FTX і затяжної «криптозими» до початку 2023 року.

Автор: Zhao Ying

Джерело: Wallstreetcn

Як повідомляє Financial Times у п’ятницю, криптовалютного підприємця Do Kwon засуджено до 15 років ув’язнення за двома пунктами шахрайства, що навіть перевищує термін, якого вимагала прокуратура. Крах токенів TerraUSD і Luna, контрольованих цим 34-річним корейцем, призвів до втрат інвесторів на понад 40 мільярдів доларів і став однією з найсерйозніших справ у федеральній історії США за розміром фінансових збитків.

Федеральний суддя Нью-Йорка Paul Engelmayer під час винесення вироку заявив: «Це шахрайство епічного, міжпоколінного масштабу. В історії федерального обвинувачення мало справ, які спричинили б більші фінансові втрати, ніж ваша». Прокуратура спочатку вимагала 12 років ув’язнення, але суддя призначив ще суворіше покарання.

Цього літа Kwon визнав у суді Нью-Йорка, що свідомо обманював інвесторів, які купували цінні папери, випущені його криптовалютною групою Terraform Labs. Прокуратура заявила, що його дії мали «руйнівний» вплив: деякі жертви вчинили самогубство через втрати, а сім’ї розпалися. Крах групи Terra також викликав ланцюгову реакцію, яка врешті-решт призвела до банкрутства біржі Sam Bankman-Fried — FTX, і спричинила затяжну «криптозиму» до початку 2023 року.

Під час слухання в четвер, коли Kwon у жовтому тюремному одязі та в наручниках увійшов до зали суду, він все ще отримав оплески від своїх прихильників, що свідчить про те, що ця криптофігура зберігає певний вплив навіть після визнання провини.

Суддя вказав на «майже містичний» контроль над інвесторами

Суддя Engelmayer під час винесення вироку зазначив, що Kwon мав «майже містичний» контроль над тисячами інвесторів Terra, багато з яких були «як послідовники культу, які досі не прозріли».

Перед винесенням вироку Kwon вибачився перед жертвами, заявивши, що сподівається, що його помилки «запобіжать тому, щоб інші засновники криптовалют опинилися на моєму місці». Він розплакався, дякуючи колишнім колегам з Terra, деякі з яких були присутні у залі суду.

Адвокат Kwon, партнер Hecker Fink Sean Hecker, після слухання повідомив Financial Times, що його підзахисний «висловив щире каяття за завданий біль і зосереджений на подальших спробах виправити ситуацію».

Інвестори зазнали величезних втрат, деякі залишилися без даху над головою

Суд заслухав заяви кількох жертв. Одна 58-річна жінка повідомила, що інвестувала 81 000 доларів у токени Luna, а в підсумку залишилося лише 13 доларів. Вона заявила, що наразі є бездомною і живе на вулицях Тбілісі, Грузія.

У обвинувальному висновку прокуратури у січні цього року зазначалося, що Kwon разом з іншими заснував нині збанкрутілу Terraform Labs і «організував схему обману покупців криптовалют», створивши «фінансовий світ, побудований на брехні, маніпуляціях і шахрайстві».

Kwon став сумнозвісним через публічне висміювання критиків так званого алгоритмічного стейблкоїна своєї компанії. Цей стейблкоїн був розроблений для обміну на пов’язаний токен Luna вартістю 1 долар. Він хвалився, що Terra «залишатиметься стабільною до кінця людської епохи».

Крах викликав ланцюгову реакцію на ринку

Прокуратура заявила, що крах Terraform Labs у травні 2022 року призвів до втрат понад 40 мільярдів доларів для сотень тисяч інвесторів і викликав ланцюгову реакцію на ринку криптовалют, що врешті-решт призвело до банкрутства біржі FTX і затяжної «криптозими» до початку 2023 року.

Зниження процентних ставок у США та дружня політика Трампа щодо галузі допомогли ринку відновитися з кінця минулого року. Але нещодавній розпродаж стер понад 1 трильйон доларів вартості з тисяч найбільш активно торгованих токенів, і на ринку знову з’явилися побоювання щодо чергового тривалого спаду.

Суть справи полягає в тому, як Kwon за допомогою зовнішніх торгових компаній приховав кризу Terra у травні 2021 року. Прокуратура зазначила, що якби ці події стали відомі, покупці його криптовалюти могли б заздалегідь дізнатися про недоліки, які зрештою призвели до краху. Kwon визнав, що ввів в оману інвесторів токенів Terra, зробивши їх «несвідомими учасниками» драматичного краху компанії у травні 2022 року, коли стейблкоїн компанії втратив прив’язку до свого сестринського токена.

Втеча з Сінгапуру до Чорногорії та екстрадиція

У вересні 2022 року, коли Південна Корея оголосила про кримінальні звинувачення проти Kwon, він перебував у Сінгапурі, після чого приватним літаком втік до Сербії, а потім до Чорногорії. У Чорногорії його заарештували, коли він намагався використати підроблений паспорт для поїздки до ОАЕ.

У грудні минулого року Kwon був екстрадований з Чорногорії до США. Він заявив, що під час майже дворічного ув’язнення в Чорногорії був майже повністю ізольований від зовнішнього світу.

Судове слухання також виявило помилки в роботі прокуратури: жертвам було надано дуже мало часу для подання заяв, у результаті чого 315 листів від жертв надійшли до суду приблизно за 24 години до слухання.

У серпні цього року Kwon визнав себе винним за двома пунктами шахрайства. Прокуратура зазначила, що за «кілька годин» до краху токенів Terra Kwon все ще «твіттерив, принижуючи» критиків.