22-річний визнав себе винним у відмиванні грошей для криптовалютного синдикату на $263 мільйони

Швидкий огляд

• Еван Танґеман, 22 роки, визнав себе винним у змові за законом RICO (про впливові та корумповані організації).
• Звинувачення стосується відмивання понад $3,5 мільйона для синдикату, який викрав приблизно 4 100 $BTC, що на той час оцінювалися у $263 мільйони.
• Танґеман став дев’ятим обвинуваченим, який визнав провину у розслідуванні схеми соціальної інженерії, що тривала з жовтня 2023 по травень 2025 року.

22-річний мешканець Каліфорнії Еван Танґеман сьогодні визнав себе винним у змові за законом RICO (про впливові та корумповані організації) за свою роль у криптовалютній схемі соціальної інженерії на $263 мільйони. Танґеман визнав провину перед окружною суддею США Колін Коллар-Котеллі за відмивання понад $3,5 мільйона для синдикату. Його визнання провини робить його дев’ятим засудженим у поточному розслідуванні цієї організації.

Міністерство юстиції США оголосило про визнання провини, зазначивши, що підприємство соціальної інженерії діяло з жовтня 2023 по травень 2025 року. Злочинна група, яка виникла з мережі друзів на онлайн-ігрових платформах, охоплювала кілька штатів США, включаючи Каліфорнію, Коннектикут, Нью-Йорк і Флориду, а також закордонні локації. Схема дозволила викрасти близько 4 100 $BTC, які на той час оцінювалися у $263 мільйони, а зараз коштують $371 мільйон.

Синдикат використовував викрадені дані для атаки на жертв

Злочинна група застосовувала багаторівневий підхід, що включав хакерів, організаторів, ідентифікаторів цілей, телефонних шахраїв і грабіжників, які спеціально націлювалися на апаратні гаманці жертв. У обвинувальному акті зазначено, що синдикат спочатку використовував хакерів для злому вебсайтів і серверів з метою отримання баз даних із криптовалютною інформацією. Ідентифікатори потім використовували ці викрадені дані для визначення найбільш цінних цілей.

“Телефонні шахраї” відповідали за холодні дзвінки жертвам. Їхня обманна стратегія полягала в переконанні жертв, що їхні акаунти піддаються кібератаці, а дзвінок здійснює “допоміжна” сторона, яка нібито хоче захистити їхні активи. Викрадену криптовалюту швидко конвертували. Танґеман безпосередньо допомагав, використовуючи конвертер готівки для обміну викрадених цифрових активів на готівку. Члени синдикату згодом використовували ці гроші для придбання предметів розкоші, включаючи дорогі годинники, дизайнерські сумки, автомобілі, оренду приватних літаків, послуги нічних клубів, оренду житла, а також для фінансування приватної охорони. Танґеман також використовував фіктивні імена у договорах оренди нерухомості, щоб приховати справжніх власників. Вирок йому буде винесено 24 квітня 2026 року.

Тим часом Coinbase закликає Міністерство фінансів США модернізувати свої зусилля з боротьби з фінансовими злочинами у сфері цифрових активів, впроваджуючи AI, API та аналітику блокчейну для посилення заходів протидії відмиванню грошей (AML). Для стимулювання інновацій компанія пропонує безпечну гавань Закону про банківську таємницю для фірм, які використовують інструменти відповідності на основі AI, зосереджуючись на результатах, а не на жорстких правилах.

Керуйте своїм криптопортфелем за допомогою MARKETS PRO, набору аналітичних інструментів DeFi Planet.”