Ключові моменти
- Рейди були спрямовані на об'єкти, що керуються китайцями, які використовували викрадену електроенергію для фінансування транскордонної злочинної діяльності.
- Поліція відстежила близько $156 мільйонів незаконних коштів, конвертованих через операції з майнінгу криптовалют.
- Таїланд посилює контроль, впроваджуючи нові правила, що забороняють неліцензовані біржі та іноземні P2P-сервіси.
Тайська поліція провела рейди на семи майнінгових фермах Bitcoin BTC $92 196 24h volatility: 0.9% Market cap: $1.84 T Vol. 24h: $70.47 B у провінціях Самут Сакхон та Утай Тані, вилучивши понад 3 600 машин та обладнання на суму 270 мільйонів батів ($8.4 мільйона), а також обладнання приблизно на 30 мільйонів батів ($936,826).
Операції були пов’язані з китайськими організованими злочинними групами, які здійснювали транснаціональні шахрайські схеми з М’янми. Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул відвідав місця подій для контролю розслідування, яке виявило збитки від крадіжки електроенергії для держави у розмірі 3 мільярди батів ($93 мільйони) за три роки, згідно з місцевим медіа-звітом.
Влада Таїланду провела рейди на семи майнінгових фермах bitcoin вартістю близько 300 мільйонів батів у двох провінціях, заявивши, що підозрює, що операції керувалися китайськими транснаціональними шахрайськими мережами.
Прослухайте історію або отримайте повну версію у першому коментарі. pic.twitter.com/Ha3zn1RlYD
— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 4 грудня 2025
Рейди виявили майнінг, пов'язаний із шахрайськими мережами
Влада провела рейди у чотирьох складах та трьох будинках 2 грудня. На об'єктах використовували морські контейнери з водяним охолодженням та звукоізоляцією для безперервної роботи обладнання. Слідчі пов’язали цю схему з мережею “Chinese Grey”, яка спрямовує доходи від шахрайства у майнінг Bitcoin.
Поліція оцінює, що злочинна група перевела понад 5 мільярдів батів ($156 мільйонів) через цифрові активи. Раніше у 2025 році подібний рейд у Чонбурі призвів до вилучення 996 майнінгових пристроїв за крадіжку електроенергії. Ця тенденція показує, що іноземні групи використовують енергомережу Таїланду для криптооперацій.
Подібна злочинна діяльність відбувається і в Малайзії
Малайзія повідомила про втрати електроенергії на $1.1 мільярда через незаконний майнінг Bitcoin з 2020 року, було виявлено 13 827 об'єктів. Державна енергетична компанія Tenaga Nasional зіткнулася з перевантаженням мережі через підробку лічильників та перевантаження. Зараз поліція використовує дрони для виявлення тепла та наземні команди для рейдів, згідно з Bloomberg.
Під час рейдів там було вилучено обладнання на тисячі доларів та здійснено арешти, але крадіжки електроенергії тривають. Посадовці зазначають, що майнери маскують шум звуками птахів та ховаються в покинутих будівлях. Ця діяльність переміщується до сусіднього Таїланду через тиск малайзійської поліції на цю незаконну діяльність.
Таїланд аналізує свою локальну діяльність
Тайські регулятори у квітні 2025 року внесли зміни до законодавства, щоб заблокувати іноземні крипто P2P-сервіси та боротися з підставними рахунками. Штрафи сягають 300 000 батів ($9,369) і передбачають максимальне покарання до трьох років ув'язнення. У травні 2025 року тайська SEC заборонила п’ять неліцензованих бірж — Bybit, OKX, CoinEx, 1000X та XT.com — з 28 червня.
Ці заходи спрямовані на припинення фінансування шахрайських схем та захист користувачів. Банки та телекомунікаційні компанії тепер несуть спільну відповідальність за запобігання кіберзлочинності. Таїланд балансує між жорсткими заходами та планами щодо токенізованих цінних паперів і витрат криптовалюти туристами.
Ці рейди сигналізують про посилення координації у боротьбі з транскордонною криптозлочинністю. Поліція продовжує відстежувати кошти та запитувати міжнародну співпрацю, очікуючи, що під нагляд буде взято ще більше об'єктів.
next
