15 мільярдів доларів BTC змінили власника: Міністерство юстиції США ліквідувало Prince Group у Камбоджі, ставши найбільшим у світі BTC-китом

Автор: Ethan; Редактор: Qin Xiaofeng
Випуск | Odaily

 

Позовна заява Федерального суду Східного округу Нью-Йорка викликала справжній фурор у криптосвіті.

14 жовтня Міністерство юстиції США оголосило про висунення кримінальних звинувачень проти засновника Prince Group з Камбоджі Chen Zhi,та подало клопотання про конфіскацію 127 271 BTC, які він контролював, ринкова вартість яких становить близько 15 мільярдів доларів,що робить цю справу найбільшою судовою конфіскацією біткоїнів у світі.

“Найбільша в історії операція з конфіскації віртуальних активів.” Таку попереджувальну формулювання використало Міністерство юстиції у своїй заяві. Офіційно також було підкреслено, що ці BTC не зберігалися на біржах, а довгий час перебували під контролем Chen Zhi через неконтрольовані приватні гаманці. Це, здається, похитнуло основну догму криптоспільноти: “Володієш приватним ключем — активи невідчужувані.”

Фактично,навіть не зламуючи криптографічний алгоритм, уряд США все одно може здійснити “судову передачу” активів через правові процедури. Завдяки ончейн-трекінгу та міжнародній співпраці, правоохоронці ідентифікували біткоїни, розподілені по багатьох адресах, але всі під контролем Chen Zhi. Суд потім видав ордер на арешт, легально перевівши ці активи на адресу під контролем уряду США, де вони перебувають у судовому управлінні до остаточного рішення про цивільну конфіскацію.

Водночас, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло Prince Group до списку транснаціональних злочинних організацій та запровадило санкції проти 146 пов’язаних осіб та організацій; Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) на підставі Patriot Act визначила Huione Group як “основний об’єкт уваги щодо відмивання грошей”, заборонивши їй доступ до системи клірингу долара. Велика Британія також одночасно заморозила активи Chen Zhi та членів його родини та ввела заборону на подорожі.

У контексті крипторинку цей момент має символічне значення. Це не лише правозастосування проти злочинної групи, а й публічна демонстрація прямого контролю державних органів над ончейн-активами. 127 271 BTC — ця цифра, здатна змінити ринкові настрої та регуляторний ландшафт, вже вписана в історію регулювання біткоїна як ключова позначка.

Від фуцзянського бізнесмена до імператора шахрайства: капітальні схеми Chen Zhi та індустріалізовані злочини

Позовна заява Міністерства юстиції США розкрила інше обличчя Chen Zhi та його Prince Group.

У публікаціях південно-східноазіатських ЗМІ Chen Zhi раніше називали “новим багатієм Камбоджі”, а його Prince Group просували як транснаціональний конгломерат із бізнесом у нерухомості, фінансах тощо. Однак Мін’юст США звинувачує його у використанні “подвійної логіки”: зовні — легальний бізнес-імперія, а всередині — система контролю та клірингу коштів для обслуговування шахрайських доходів.

Chen Zhi родом із Фуцзянь, у молодості розбагатів у Камбоджі завдяки гральному та нерухомому бізнесу. У 2014 році отримав громадянство Камбоджі, після чого завдяки політичним і діловим зв’язкам швидко здобув низку дозволів на розвиток та фінансових ліцензій. Далі він не обмежився місцевим бізнесом, а через створення компаній на Британських Віргінських островах, сингапурських холдингових структур тощо, вибудував складну міжнародну структуру активів і, ймовірно, має британське громадянство, створюючи бар’єри між різними юрисдикціями. У квітні 2024 року король Камбоджі навіть підписав королівський указ, призначивши Chen Zhi радником голови Сенату Hun Sen, що свідчить про його глибокі політичні та ділові зв’язки в регіоні.

Король Камбоджі Norodom Sihamoni 19 квітня 2024 року підписав королівський указ, призначивши герцога Chen Zhi, голову ради директорів Prince Group, радником голови Сенату Камбоджі принца Hun Sen

Згідно зі звинуваченням, Chen Zhi створив у Камбоджі індустріалізовану систему телефонного шахрайства. У документах Мін’юсту неодноразово згадується концепція “парків” та “мобільних ферм”, а операційнамодель була надзвичайно системною:

• Фізична база: так звані “парки” реєструвалися під виглядом аутсорсингових сервісів, але фактично діяли як закриті комплекси.
  
• Контроль над персоналом: іноземних працівників заманювали “високою зарплатою”, після чого часто обмежували їхню свободу пересування.
  
• Стандартизовані операції: оператори керували сотнями “ліній відносин”, використовуючи уніфіковані скрипти для соціальної інженерії та інвестиційних маніпуляцій, процес нагадував CRM.
  
• Технічна маскування: “Мобільні ферми” використовували велику кількість SIM-карт та IP-проксі для створення віртуальних ідентичностей і геолокацій, приховуючи справжнє походження.

Це не класична розрізнена шахрайська банда, а чітко структурована “ончейн-фабрика шахрайства”. Всі шахрайські кошти зрештою потрапляли до фінансового центру Prince Group. За повідомленнями, злочинні доходи Chen Zhi використовувалися для надмірно розкішних витрат, включаючи купівлю дорогих годинників, яхт, приватних літаків і навіть картин Пікассо, проданих на аукціоні в Нью-Йорку.

Двошарова бізнес-структура Prince Group

Відстеження коштів: від хакерських пограбувань до відмивання шахрайських доходів

Походження 127 271 BTC у цій справі особливо складне. За звітами Elliptic та Arkham Intelligence та інших ончейн-аналітичних компаній, ці біткоїни майже повністю збігаються з крадіжкою великої майнінгової компанії “LuBian” у 2020 році.

Записи свідчать, що у грудні 2020 року основний гаманець LuBian зазнав аномального переказу — було викрадено близько 127 426 BTC. На блокчейні навіть залишився транзакційний меседж від LuBian до адреси хакера: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Після цього ці величезні кошти довго залишалися нерухомими, аж до середини 2024 року, коли вони знову активізувалися, а їхній рух збігся з кластером гаманців під контролем Prince Group.(Останні новини: 15 жовтня,гаманці, пов’язані з LuBian, після трирічної “сплячки” перевели всі 9 757 BTC, вартістю 1.1 мільярдів доларів(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Це означає, що розслідування виявило не просто ланцюжок “шахрайство-відмивання”, а набагато складніший маршрут:“Хакерське пограбування майнінгу → довготривала консервація → включення до злочинного пулу → спроба відмити через майнінг та OTC-операції”. Це відкриття піднімає справу на новий рівень складності: вона стосується як хакерських атак і вразливостей майнінгу, так і того, як сірі обмінні мережі поглинають і приховують аномально великі кошти.

Як було конфісковано біткоїни?

Для криптоіндустрії вплив цієї справи виходить далеко за межі повалення одного шахрайського лідера — вона демонструє повний цикл розпорядження ончейн-активами з боку судових та розвідувальних органів:ончейн-ідентифікація → фінансова блокада → судове управління. Це практична інтеграція “ончейн-трекінгу” та “традиційної судової влади”.

Крок перший: ончейн-трекінг — ідентифікація “контейнерів коштів”

Анонімність біткоїна часто неправильно розуміють. Насправді його блокчейн — це публічна бухгалтерська книга, де кожен переказ залишає слід. Група Chen Zhi намагалася відмити кошти через класичну схему “розпилення-воронка”: розпорошити кошти з основного гаманця на безліч проміжних адрес, а потім знову зібрати їх на кількох основних адресах.

З боку це виглядає складно, але з точки зору ончейн-аналізу часті “розпилення-збір” формують унікальні графові патерни. Дослідницькі компанії (наприклад, TRM Labs, Chainalysis) за допомогою кластеризації точно будують “мапу повернення коштів”, остаточно доводячи: ці, здавалося б, розрізнені адреси, всі ведуть до одного контролюючого суб’єкта — Prince Group.

Крок другий: фінансові санкції — відрізання “каналів монетизації”

Після ідентифікації ончейн-активів влада США запустила подвійні фінансові санкції:

• Санкції Міністерства фінансів (OFAC):внесення Chen Zhi та пов’язаних осіб до списку, заборона будь-яких транзакцій з ними для всіх підконтрольних США організацій.
  
• FinCEN §311: визначення ключових суб’єктів як “основних об’єктів уваги щодо відмивання грошей”, повне відключення від доларової клірингової системи.

Таким чином, хоча ці біткоїни на ончейні все ще під контролем приватного ключа, їхня головна цінність — “можливість обміну на долари” — вже заморожена.

Крок третій: судове управління — завершення “передачі права власності”

Остаточна конфіскація не потребує злому приватного ключа, а здійснюється через правову процедуру прямого отримання “права підпису”. Правоохоронці на підставі ордера отримують мнемонічну фразу, апаратний гаманець або доступ до транзакцій, після чого, як справжній власник, ініціюють легальну транзакцію, переводячи біткоїни на адресу під контролем уряду.

У момент підтвердження цієї транзакції мережею блокчейна “юридичне право власності” та “ончейн-контроль” об’єднуються. Право на 127 271 BTC у технічному та юридичному сенсі офіційно переходить від Chen Zhi до уряду США. Цей комплексний підхід чітко демонструє: перед державною владою “ончейн-активи невідчужувані” — не абсолют.

Куди подінуться конфісковані біткоїни?

Коли 127 271 BTC перейшли з гаманця шахрайської імперії до “U.S. Government Controlled Wallet”, виникло стратегічне питання: яка буде остаточна доля цих величезних активів і як уряд США позиціонує біткоїн — як “крадене майно, що підлягає реалізації”, чи як “стратегічний актив” для зберігання?

Історично уряд США розпоряджався конфіскованими цифровими активами кількома способами. У справі Silk Road біткоїни після завершення судового процесу продавалися на відкритих аукціонах приватним інвесторам, наприклад, одним із покупців був Tim Draper. BTC, отримані як викуп у Colonial Pipeline, після повернення тимчасово залишалися на урядових рахунках для доказів та обліку. Щодо FTX, наразі активи перебувають під судовим управлінням, офіційно не підтверджено, що вони перейдуть у власність уряду, більшість із них теоретично мають бути використані для компенсації користувачам у процедурі банкрутства, а не безпосередньо поповнювати державні резерви.

На відміну від вищеописаних випадків із відкритими аукціонами (як у справі Silk Road), у цій справі з’явився ключовий фактор:у березні 2025 року Білий дім США вже підписав указ про створення механізму “стратегічного резерву біткоїнів”. Це означає, що BTC у справі Chen Zhi, ймовірно, не будуть просто продані, а стануть резервним активом держави.

Таким чином, США формують безпрецедентний “регуляторний ончейн-контур”: ончейн-трекінг для ідентифікації цілі — санкції для відрізання фіатного виходу — судова процедура для юридичної передачі права власності — і, нарешті, переведення активу під контроль уряду. Суть цієї схеми — не обмеження ринкової ліквідності, аперевизначення легітимного права контролю над ключами.

Після судового підтвердження, що активи є злочинними доходами, їхній статус змінюється з “криптовалюти під особистим контролем” на “цифровий актив під юрисдикцією держави”.

Зі зміною власника 127 271 BTC,США вже стали найбільшим суверенним власником біткоїнів у світі. Це не лише безпрецедентна конфіскація, а й початок епохи системного державного контролю над ончейн-активами.

Оригінальне посилання