15 мільярдів доларів змінили власника: як так званий децентралізований BTC був «конфіскований» урядом США?

Оригінальна назва: «$15 мільярдів BTC змінили власника: Міністерство юстиції США знищило Prince Group з Камбоджі, ставши найбільшим у світі BTC-китом»

Автор: Ethan, Odaily

Позовна заява Федерального суду Східного округу Нью-Йорка викликала хвилю в криптосвіті.

14 жовтня Міністерство юстиції США оголосило про кримінальні звинувачення проти засновника Prince Group з Камбоджі Чен Чжі, та подало клопотання про конфіскацію 127,271 BTC під його контролем, ринкова вартість яких становить близько $15 мільярдів, що робить це найбільшим у світі судовим випадком конфіскації біткоїнів.

«Найбільша в історії операція з конфіскації віртуальних активів». Міністерство юстиції використало у своїй заяві надзвичайно попереджувальну риторику. Офіційно також підкреслено, що ці BTC не зберігалися на біржах, а довгий час зберігалися особисто Чен Чжі у некостодіальних приватних гаманцях. Це, здається, похитнуло основну віру криптоспільноти: «Хто володіє приватним ключем — володіє активом».

Фактично, навіть не зламавши криптографічний алгоритм, уряд США все одно може здійснити «судовий трансфер» активів через юридичні процедури. Завдяки ончейн-трекінгу та міжнародній співпраці правоохоронці ідентифікували біткоїни, розподілені по багатьох адресах, але під контролем Чен Чжі. Суд потім видав ордер на арешт, легально перевівши ці активи на адресу під контролем уряду США, де вони перебувають у судовій опіці до остаточного рішення про цивільну конфіскацію.

Тим часом Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вніс Prince Group до списку транснаціональних злочинних організацій і запровадив санкції проти 146 пов’язаних осіб та організацій; Мережа з протидії фінансовим злочинам США (FinCEN) відповідно до Patriot Act визначила Huione Group як «основний об’єкт уваги щодо відмивання грошей», заборонивши їй доступ до системи клірингу долара США. Велика Британія також одночасно заморозила активи Чен Чжі та членів його родини та ввела заборону на подорожі.

У контексті крипторинку цей момент має символічне значення. Це не лише правозастосування проти злочинної групи, а й публічна демонстрація прямого контролю державних органів над ончейн-активами. 127,271 BTC — ця цифра, здатна змінити ринкові настрої та регуляторний курс, вже вписана в історію регулювання біткоїна як ключова позначка.

Від фуцзянського бізнесмена до шахрайської імперії: капітальні схеми Чен Чжі та індустріалізовані злочини​

Позовна заява Міністерства юстиції США відкрила інше обличчя Чен Чжі та його Prince Group.

У звітах південно-східноазіатських ЗМІ Чен Чжі колись був «новим багатієм Камбоджі», а його Prince Group просували як транснаціональний конгломерат із бізнесом у нерухомості, фінансах тощо. Однак Міністерство юстиції США звинувачує його у наявності «подвійної операційної логіки»: зовні — легальна бізнес-імперія, а всередині — система контролю та клірингу коштів для обслуговування шахрайських доходів.

Чен Чжі родом із Фуцзяня, у молодості розбагатів у Камбоджі завдяки гральному та нерухомому бізнесу. У 2014 році отримав громадянство Камбоджі, після чого через політичні та бізнес-зв’язки швидко здобув численні дозволи на розвиток та фінансові ліцензії. Далі він не обмежився місцевим бізнесом, а через створення компаній на Британських Віргінських островах, сингапурських холдингових структур тощо, побудував складну міжнародну структуру активів і, ймовірно, мав британське громадянство, створюючи бар’єри між різними юрисдикціями. У квітні 2024 року король Камбоджі навіть підписав королівський указ, призначивши Чен Чжі радником голови Сенату Хун Сена, що свідчить про його глибокі політико-бізнесові зв’язки в регіоні.

Король Камбоджі Нородом Сіамоні 19 квітня 2024 року підписав «Королівський указ», яким призначив Чен Чжі, голову ради директорів Prince Group, радником голови Сенату Камбоджі принца Хун Сена

Згідно з обвинуваченням, Чен Чжі створив у Камбоджі індустріалізовану систему телефонного шахрайства. У документах Міністерства юстиції неодноразово згадується концепція «парків» та «мобільних ферм», а операційна модель була високо систематизованою:

​

· Фізичні бази​: так звані «парки» реєструвалися під виглядом аутсорсингових сервісів, але фактично мали закритий режим управління.​

· Контроль над персоналом​: іноземні працівники, приваблені «високою зарплатою», після в’їзду часто втрачали свободу пересування.

· ​Стандартизовані операції​: оператори керували сотнями «ліній відносин», використовуючи уніфіковані скрипти для соціальної інженерії та інвестиційних маніпуляцій, процеси були схожі на CRM.​

· Технічна маскування​: «мобільні ферми» використовували велику кількість SIM-карт та IP-проксі для створення віртуальних ідентичностей і геолокацій, щоб приховати справжнє походження.

Це була не традиційна розрізнена шахрайська банда, а чітко структурована «ончейн-фабрика шахрайства». Усі шахрайські кошти зрештою надходили до фінансового транзитного рівня Prince Group. За повідомленнями, злочинні доходи Чен Чжі використовувалися для надзвичайно розкішних витрат, включаючи купівлю дорогих годинників, яхт, приватних літаків і навіть картин Пікассо, проданих на аукціоні в Нью-Йорку.

Дворівнева бізнес-структура Prince Group

​Відстеження коштів: від хакерських пограбувань до відмивання шахрайства

Походження 127,271 BTC у цій справі особливо складне. Згідно зі звітами ончейн-аналітичних компаній Elliptic та Arkham Intelligence, ці біткоїни значною мірою збігаються з інцидентом крадіжки великої майнінгової компанії «LuBian» у 2020 році.

Записи свідчать, що у грудні 2020 року основний гаманець LuBian зазнав аномального переказу, було викрадено близько 127,426 BTC. На блокчейні навіть залишився транзакційний меседж від LuBian на адресу хакера: «Please return our funds, we'll pay a reward». Після цього ці величезні кошти довго залишалися нерухомими, і лише в середині 2024 року почали рухатися, а їхній шлях збігся з кластером гаманців під контролем Prince Group. (Останні новини: 15 жовтня, після трирічної тиші, пов’язаний з LuBian гаманець перевів усі 9,757 BTC, вартістю $1.1 мільярдів)

Це означає, що розслідування виявило не простий ланцюг «шахрайство-відмивання», а складніший шлях: ​​«хакерське пограбування майнінгу → довготривале приховування → залучення до пулу злочинної організації → спроба відмити через майнінг та OTC-операції»​. Це піднімає справу на новий рівень складності: вона стосується як хакерських атак і вразливостей майнінгу, так і того, як сірі обмінні мережі поглинають і приховують великі кошти з підозрілим походженням.

Як було конфісковано біткоїни?

Для криптоіндустрії вплив цієї справи виходить далеко за межі повалення шахрайського лідера — вона демонструє повний цикл роботи судових та розвідувальних органів із ончейн-активами: ​ончейн-ідентифікація → фінансове блокування → судове управління. Це практичний замкнутий цикл, що ідеально поєднує «ончейн-трекінг» і «традиційну судову владу».

Крок перший: ончейн-трекінг — ідентифікація «контейнерів коштів»​​

Анонімність біткоїна часто неправильно розуміють. Насправді його блокчейн — це публічна книга, і кожна транзакція залишає слід. Група Чен Чжі намагалася відмити кошти через класичну схему «розпилення-воронка»: розпорошити кошти з основного гаманця на безліч проміжних адрес, а потім швидко зібрати їх назад на кілька основних адрес.

Здається, що це складна операція, але з точки зору ончейн-аналізу часті «розпилення-збір» створюють унікальні графові патерни. Аналітичні компанії (як TRM Labs, Chainalysis) за допомогою кластеризації точно малюють «мапу повернення коштів», і зрештою доводять: ці, здавалося б, розпорошені адреси належать одному контролюючому суб’єкту — Prince Group.

Крок другий: фінансові санкції — відрізання «каналів монетизації»​​

Після ідентифікації ончейн-активів влада США запустила подвійні фінансові санкції:

​

· Санкції OFAC​: Чен Чжі та пов’язані з ним особи внесені до списку, будь-які організації під юрисдикцією США не можуть з ними співпрацювати.​

· FinCEN, стаття §311​: ключові організації визначені як «основні об’єкти уваги щодо відмивання грошей», повністю відрізані від системи клірингу долара США.

Таким чином, хоча ці біткоїни все ще можна контролювати приватним ключем на блокчейні, їхня найважливіша цінність — «можливість обміну на долари» — вже заморожена.

Крок третій: судове управління — завершення «трансферу права власності»​​

Остаточна конфіскація відбувається не шляхом злому приватного ключа, а через юридичну процедуру прямого отримання «права підпису». Правоохоронці на підставі ордеру отримують мнемонічну фразу, апаратний гаманець або доступ до транзакцій, після чого, як і попередній власник, здійснюють легальну транзакцію, переводячи біткоїни на адресу під контролем уряду.

У момент підтвердження цієї транзакції мережею блокчейна «юридичне право власності» та «ончейн-контроль» об’єднуються. Право власності на ці 127,271 BTC у технічному та юридичному сенсі офіційно переходить від Чен Чжі до уряду США. Ця комбінація чітко показує: перед державною владою «ончейн-активи невідчужувані» — не абсолют.

Куди підуть біткоїни після конфіскації?

Коли 127,271 BTC перейшли з гаманця шахрайської імперії до «U.S. Government Controlled Wallet», виникло стратегічне питання: якою буде кінцева доля цих величезних активів і як уряд США визначає біткоїн — як «крадене майно», що потребує швидкої реалізації, чи як «стратегічний актив», який варто зберігати?

Історично уряд США мав кілька підходів до розпорядження конфіскованими цифровими активами. У справі Silk Road біткоїни після завершення судового процесу були продані на відкритому аукціоні приватним інституційним інвесторам, наприклад, одним із покупців був Tim Draper. BTC, отримані як викуп у Colonial Pipeline, після повернення тимчасово залишалися на урядових рахунках для використання як докази у справі та для записів Мінфіну. Щодо FTX, наразі активи перебувають у судовій опіці, офіційно не підтверджено, що вони стануть власністю уряду; більшість із них теоретично мають бути використані для компенсації користувачам у процедурі ліквідації боргів, а не безпосередньо зараховані до державних резервів.

На відміну від вищеописаних випадків відкритого аукціону (як у справі Silk Road), у цій справі з’являється ключова змінна: ​у березні 2025 року Білий дім США вже підписав указ про створення механізму «стратегічного резерву біткоїнів».​​ Це означає, що BTC у справі Чен Чжі, ймовірно, не будуть просто продані, а стануть резервним активом, що зберігається державою.

Таким чином, США будують безпрецедентний «замкнутий цикл регулювання ончейн-активів»: через ончейн-трекінг ідентифікують ціль — санкціями відрізають вихід у фіат — через судову процедуру позбавляють юридичного права власності — і нарешті переводять активи під державний контроль. Суть цієї процедури — перевизначення легального права контролю над ключами, а не обмеження ринкової ліквідності.

Як тільки суд підтверджує, що активи є злочинним доходом, їхній статус змінюється з «криптовалюти під особистим контролем» на «цифровий актив під юрисдикцією держави».

Зі зміною власника 127,271 BTC, США вже стали найбільшим у світі суверенним власником біткоїнів.​​ Це не лише безпрецедентна операція з конфіскації, а й початок епохи системного державного контролю над ончейн-активами.