США та Велика Британія спільно вилучили Bitcoin на суму 15 мільярдів доларів: як імперія шахрайських схем у Південно-Східній Азії зазнала краху?

Автор: Wired

Переклад: Luffy, Foresight News

Оригінальна назва: 15 мільярдів доларів Bitcoin вилучено: крах імперії «pig-butchering» у Південно-Східній Азії

Примітка律动: 14 жовтня Федеральний окружний суд Східного округу Нью-Йорка (EDNY) повідомив, що уряд США прагне конфіскувати 127 000 Bitcoin, вилучених під час операції проти Prince Group у Камбоджі, що за поточними цінами перевищує 14 мільярдів доларів. Якщо конфіскація буде успішною, уряд США стане найбільшим власником Bitcoin у світі. Нижче наведено детальний аналіз цієї справи:

За останні п’ять років злочинці, що стоять за глобальною схемою pig-butchering, викрали десятки мільярдів доларів по всьому світу. Тепер правоохоронні органи розпочали одну з найбільших операцій проти цієї величезної індустрії шахрайства, націлену на операторів сучасних рабських шахрайських парків у Південно-Східній Азії. У цьому регіоні десятки тисяч жертв торгівлі людьми змушені працювати на злочинні угруповання, займаючись шахрайством.

У вівторок цього тижня американські та британські чиновники спільно завдали удару по великій злочинній організації в Камбоджі та її лідеру, який, як стверджується, керує кількома сумнозвісними шахрайськими центрами в країні. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про фінансові санкції щодо 146 цілей, пов’язаних із нововизнаною транснаціональною злочинною організацією Prince Group, що охоплюють осіб та фіктивні компанії, пов’язані з цією імперією. Як частина масштабної операції за участю Федерального бюро розслідувань (FBI), Міністерство юстиції США (DOJ) також вилучило майже 130 000 Bitcoin, які на момент оголошення коштували близько 15 мільярдів доларів — це найбільше вилучення криптовалюти в історії США.

OFAC зазначає, що злочинна структура Prince Group складається з місцевої камбоджійської компанії Prince Holding Group, її голови та генерального директора Чен Чжі, а також пов’язаних з ним осіб і бізнес-партнерів. Компанія позиціонує себе як одну з найбільших корпорацій Камбоджі, що займається нерухомістю та фінансовими послугами. Однак Міністерство юстиції звинувачує Чен Чжі та інших керівників у тому, що вони таємно перетворили Prince Group на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії, керуючи щонайменше 10 шахрайськими парками в Камбоджі.

«Як зазначено в обвинуваченні, підсудні керували однією з найбільших інвестиційних шахрайських мереж в історії, сприяючи поширенню незаконної індустрії», — заявив федеральний прокурор Східного округу Нью-Йорка Joseph Nocella Jr. — «Інвестиційне шахрайство Prince Group завдало багатомільярдних збитків жертвам по всьому світу та принесло незліченні страждання». Міністерство юстиції повідомило, що Чен Чжі досі не затриманий і перебуває в бігах.

Міністр закордонних справ Великої Британії Yvette Cooper у своїй заяві сказала: «Ті, хто стоїть за цими жахливими шахрайськими парками, руйнують життя вразливих людей, одночасно купуючи нерухомість у Лондоні, щоб приховати злочинні доходи». Велика Британія також запровадила фінансові санкції проти Чен Чжі, Prince Group та інших пов’язаних структур, а також заморозила комерційні активи та нерухомість у Лондоні, які, як стверджується, пов’язані з Чен Чжі, включаючи розкішний будинок у Північному Лондоні вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 16 мільйонів доларів) та офісну будівлю у Сіті вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 133 мільйонів доларів).

Журналісти надіслали електронного листа на адресу для медіа-контактів, вказану на офіційному сайті Prince Holding Group, але отримали миттєву відмову.

«Сьогоднішня спільна операція — найпотужніший удар по кіберзлочинним угрупованням Південно-Східної Азії на сьогодні», — заявив старший дослідник загроз з питань Азії компанії Infoblox John Wojcik. Раніше він відстежував шахрайські парки та кіберзлочинність у Південно-Східній Азії в Офісі ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). На його думку, ця група «далеко не звичайна злочинна банда — це один із найбільших кіберзлочинних і відмивальних центрів регіону, а також лідер у сфері кримінальних фінансових технологій та інфраструктури».

Однак у справі залишається невирішений поворот: компанія з відстеження криптовалют Elliptic у своєму блозі у вівторок зазначила, що вилучені американськими правоохоронцями Bitcoin, схоже, є тими самими коштами, які були викрадені у 2020 році з китайської майнінгової компанії Lubian. У нинішньому обвинувальному акті Lubian описується як частина мережі відмивання грошей Чен Чжі, що може бути схемою переведення шахрайських доходів у майнінгове обладнання для отримання «чистих» монет без кримінального минулого.

Хто саме вкрав ці кошти у 2020 році, або чи дійсно відбулася крадіжка, досі залишається незрозумілим. «Можливо, Чен Чжі інсценував крадіжку як частину схеми відмивання грошей, щоб заплутати рух коштів», — зазначив співзасновник Elliptic Tom Robinson. — «Друга можливість — крадіжка була реальною, і злочинцем міг бути уряд США, але ймовірніше — хтось інший». Robinson вважає, що американські правоохоронці могли відстежити злодія і якимось чином вилучити ці кошти.

Відкинувши питання майнінгу та загадкової крадіжки, обвинувальний акт стверджує, що Чен Чжі є ключовим учасником китайськомовної екосистеми pig-butchering. За останнє десятиліття організовані злочинні групи Південно-Східної Азії керували десятками шахрайських парків у М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Більшість із них контролюються китайськими злочинними угрупованнями, які через фальшиві оголошення про роботу заманюють людей з понад 60 країн світу. Після прибуття в парки у жертв часто відбирають паспорти, а потім змушують займатися різними видами онлайн-шахрайства по всьому світу; у разі непокори їх можуть бити чи катувати. Окрім торгівлі людьми та шахрайства, ці парки часто пов’язані з відмиванням грошей та онлайн-казино.

Обвинувальний акт Міністерства юстиції США проти Чен Чжі та семи неназваних співучасників стверджує, що Prince Group керує понад 100 компаніями у 30 країнах і перелічує кілька підозрюваних дочірніх структур. У документі також згадується, що деякі місцеві організації, зокрема одна в Брукліні, Нью-Йорк, працювали на Prince Group. Звинувачення стверджують, що з 2015 року Чен Чжі та керівники компанії створили та керували шахрайськими парками по всій Камбоджі, використовуючи політичний вплив у різних країнах для захисту своєї злочинної імперії.

У документі йдеться: «Чен Чжі безпосередньо керував шахрайськими парками та зберігав документи щодо кожного з них, включаючи файли для відстеження прибутків від шахрайства, де чітко згадується термін "pig-butchering"», а також підозрюється у веденні «книг хабарів для посадовців». За даними, у Чен Чжі є документ, що свідчить про наявність у двох шахрайських центрах 1250 мобільних телефонів для керування 76 000 акаунтами в соцмережах. Обвинувальний акт також стверджує, що у Чен Чжі є докази застосування Prince Group насильства до жертв, яких продавали в шахрайські парки, включаючи фотографії з кров’ю та побиттям.

Вилучені цього разу 127 271 Bitcoin на момент конфіскації коштували понад 15 мільярдів доларів. Це найбільше вилучення коштів в історії Міністерства юстиції США — як у криптовалюті, так і в будь-якій іншій формі. Попередній рекорд було встановлено у 2022 році, коли було вилучено 95 000 Bitcoin (вартістю 3.6 мільярда доларів), а подружжя з Манхеттена зізналося у крадіжці коштів з біржі Bitfinex; ще раніше, у 2020 році, правоохоронці вилучили Bitcoin на 1 мільярд доларів, які, як стверджується, були викрадені анонімним хакером з даркнет-ринку Silk Road. Крім того, у червні цього року британська поліція вилучила у китайської жінки, підозрюваної у шахрайстві з інвестиціями, 61 000 Bitcoin (вартістю 6.7 мільярда доларів), що перевищує попередній рекорд США, але все ще менше половини суми, вилученої у справі Prince Group.

«Варто зазначити, що значення цього вилучення полягає не лише у масштабі, а й у його символічності», — заявив Ari Redbord, глобальний політичний директор компанії з відстеження криптовалют TRM Labs, додавши, що «це лише невелика частина незаконних доходів шахрайських парків». Він додав: «Це не поодинокі випадки шахрайства, а фабричне виробництво, що базується на примусовій праці, посилене швидкістю та масштабом криптовалюти, а також пов’язане складною інфраструктурою відмивання грошей у Камбоджі, М’янмі, Лаосі, Китаї та інших регіонах».

Redbord вважає, що ця масштабна операція вдарила по операційній та фінансовій основі екосистеми шахрайських парків. Останніми роками дослідники, які відстежують шахрайські парки Південно-Східної Азії, помітили їх стрімке зростання та інвестування незаконних доходів у все більш технологічно складні шахрайські операції. За останні два роки такі парки почали з’являтися і за межами Південно-Східної Азії — на Близькому Сході, у Східній Європі, Латинській Америці та Західній Африці.

«Завдаючи удару по фінансовій інфраструктурі — фіктивним компаніям, банкам, біржам, нерухомості, через які переміщуються та приховуються злочинні доходи, США та Велика Британія руйнують економічний двигун цих злочинів», — сказав Redbord. — «Ось як має виглядати боротьба з фінансовими загрозами у XXI столітті — скоординовано, на основі даних, глобально».