Від анонімності до уваги: правда про Garrett Jin, кита, причетного до найбільшої ліквідації в історії

Автор: @eyeonchains

Переклад: angelilu, Foresight News

Оригінальна назва: Найбільший день ліквідацій в історії крипти: хто стоїть за цим? Розкриття справжньої особистості таємничого кита Garrett Jin

Вчора на ринку сталася "чорна лебідь" подія, яка стала найбільшим днем ліквідацій в історії криптовалют, але дехто зміг заздалегідь точно відкрити шорт-позиції на понад 1.1 billions доларів і отримати понад 80 millions доларів прибутку за 24 години. Чи це було передбачення чи інсайд? Справжня особистість кита привернула увагу ринку.

Ончейн-детектив Eye у Threads розкрив особу цього кита. За результатами розслідування, китом є китаєць на ім'я Garrett Bullish з багатогранним бекграундом у криптоіндустрії: Garrett був операційним директором у Huobi (HTX), займав посаду CEO біржі BitForex, яка опинилася у центрі торгового скандалу, а також заснував кілька криптопроєктів. Тим часом, джерело його величезних коштів також виглядає підозрілим.

Щодо цієї події, CZ перепостив твіт із закликом до перехресної перевірки. Lookonchain зазначив, що засновник Liquid Capital JackYi, ймовірно, знає більше, оскільки гаманець 0x52d3, який надсилав ETH для отримання Gas, також перевів 1.31 millions USDC на депозитну адресу Binance від Trend Research.

Відомий ончейн-детектив ZachXBT на момент написання статті лише висловив сумніви щодо розслідування, заявивши: "Ти чітко вказав у пості, що біткоїн-кит — це Garrett Jin, але у відповіді мені кажеш, що ці BTC точно належать кільком особам".

На даний момент автентичність цього розслідування ще не підтверджена. Нижче — повний аналіз від Eye (дещо скорочено при перекладі), Foresight News продовжує слідкувати за розвитком подій:

Великий рух коштів привертає увагу

Розслідування щодо особи таємничого кита Hyperliquid/Hyperunit показало, що він володіє понад 100,000 BTC. Нещодавно він продав BTC на понад 4.23 billions доларів для купівлі Ethereum, а також відкрив шорт-ордери на 735 millions доларів у біткоїні на тій же платформі.

У серпні-вересні цей кит через спотові та perpetual контракти Hyperliquid/Hyperunit продав понад 35,000 BTC через серію біткоїн-гаманців в обмін на Ethereum. Одночасно кілька адрес Ethereum отримали понад 570,000 ETH, які згодом були повністю внесені у той самий Beacon депозитний контракт для стейкінгу.

Поступове розкриття особистості

Аналізуючи адресу кита, який відкрив шорт на 735 millions доларів у біткоїні, ончейн-детектив Eye помітив, що вона отримувала комісії з певного гаманця. Відстеження цих транзакцій виявило зв'язок із адресою "ereignis.eth".

Детальніше розслідування показало, що "ereignis.eth" також володіє іншим ENS-іменем: "garrettjin.eth", яке веде до користувача X (Twitter) @GarrettBullish.

Бекграунд Garrett Jin

Garrett Jin закінчив Бостонський університет за спеціальністю економіка у 2008 році, кар'єру розпочав у China Construction Bank. У 2012 році заснував Da Yo Trading (HK), згодом працював операційним директором у Huobi (HTX) до 2015 року. Після цього переїхав до Франкфурта, де разом із партнерами створив медичну платформу, а у 2017 році залишив цю посаду.

З 2017 по 2020 рік він був CEO @bitforexcom. Пізніше ця біржа опинилася у центрі скандалу, її звинуватили у фальсифікації обсягів торгів, а на початку 2024 року сталася витік приватних ключів, внаслідок чого було виведено близько 57 millions доларів. Після цього біржа отримала попередження про шахрайство від SFC Гонконгу та остаточно закрилася, залишивши багатьох користувачів із втраченими активами.

Історія проєктів та джерела фінансування

Під час краху Bitforex у 2020 році Garrett заснував WaveLabs VC і запустив кілька проєктів, включаючи TanglePay, IotaBee та GroupFi. ENS-ім'я "ereignis.eth" (що німецькою означає "подія") ще раз підтверджує його причетність до цих масштабних операцій.

Розслідування показує, що основна частина коштів кита Hyperliquid/Hyperunit надходила з біткоїнів, виведених кілька років тому з бірж HTX, OKX тощо, що підозріло збігається з його роботою у Huobi та зниклими коштами з афери Bitforex.

Поточний стан

Наразі Garrett все ще володіє 46,295 BTC (приблизно 5.19 billions доларів). Крім того, він є засновником @XHash_com — некастодіального стейкінг-платформи для Ethereum, яка, ймовірно, використовується для залучення підозрілих коштів.

Варто зазначити, що після публікації розслідування Garrett негайно видалив @XHash_com зі свого профілю X, змінив аватарку, а також налаштування приватності у Telegram, приховавши раніше відкриті фото та номер телефону. Ончейн-детектив Eye зазначає: "Схоже, йому дійсно є що приховувати".