Британські чиновники розглядають можливість залишити собі близько $6,4 мільярда прибутку від 61 000 конфіскованих Bitcoin, потенційно компенсуючи жертвам лише початкові інвестиції (~£640 млн). Високий суд вирішить, чи повернути надлишкові кошти жертвам, чи залишити їх у державному фонді згідно з чинними правилами конфіскації.
-
Конфіскація Bitcoin у Великій Британії може призвести до того, що жертвам компенсують лише початкові інвестиції, а не ринковий прибуток.
-
61 000 BTC, конфіскованих у 2018 році, наразі коштують приблизно $7,24 мільярда, що створює надлишок близько $6,4 мільярда понад початковий капітал.
-
Конфіскація відбулася після семирічного розслідування міжнародного шахрайства, яке зачепило 128 000 інвесторів; юридичні наслідки можуть тривати роками.
Конфіскація Bitcoin у Великій Британії: чиновники розглядають можливість залишити $6,4 млрд прибутку від конфіскованих Bitcoin замість повної компенсації жертвам. Читайте останній аналіз і подальші кроки.
Британські чиновники зважують, чи залишити собі близько $6,4 мільярда прибутку від Bitcoin, конфіскованих у великій китайській справі про шахрайство, замість повернення цих коштів жертвам.
У чому полягає суперечка щодо конфіскації Bitcoin у Великій Британії?
Конфіскація Bitcoin у Великій Британії стосується юридичних та політичних дебатів щодо того, чи має країна залишити собі надлишковий прибуток від 61 000 Bitcoin, конфіскованих у 2018 році у підозрюваних у шахрайстві, чи повернути всю суму жертвам. Центральне питання полягає в тому, чи суди присудять жертвам лише початковий капітал (~£640 мільйонів) чи повну поточну вартість криптоактивів.
Як жертвам можуть компенсувати збитки згідно з чинними правилами?
Згідно з Законом про доходи від злочинної діяльності, конфісковані активи зазвичай надходять до державних фондів із судовим рішенням про компенсацію, якщо це доречно. Високий суд може обмежити компенсацію лише початковою сумою інвестицій, що означає, що жертви отримають приблизно £640 мільйонів замість повної ринкової вартості конфіскованих Bitcoin.
Чиновники Великої Британії розглядають можливість залишити мільярди доларів прибутку від конфіскованих Bitcoin, пов’язаних із великим шахрайством, замість перерозподілу повної ринкової вартості жертвам, згідно з повідомленням Financial Times (згадується як джерело в оригінальному тексті).
Судові документи та офіційні рекомендації вказують на те, що Високий суд може компенсувати жертвам лише початкову вартість інвестицій — приблизно £640 мільйонів (близько $862 мільйонів). Конфісковані 61 000 Bitcoin на момент повідомлення коштували майже $7,24 мільярда, залишаючи надлишок близько $6,4 мільярда понад початковий капітал.
Штаб-квартира Казначейства Великої Британії. Джерело: Wikimedia
Пов’язано: Міністерство юстиції США подає позов про конфіскацію $225 млн у криптовалюті, пов’язаних зі схемами "pig butchering"
Чому це вважається найбільшою конфіскацією криптовалюти?
Активи були конфісковані у громадянина Китаю Zhimin Qian та його помічника Seng Hok Ling, які нещодавно визнали себе винними. Лондонська поліція назвала цю операцію “найбільшою одноразовою конфіскацією криптовалюти у світі”, що відображає як масштаб шахрайства, так і розмір активів.
Слідчі з економічних злочинів поліції Метрополітен проводили семирічне розслідування міжнародного відмивання грошей. Qian визнав себе винним у придбанні та зберіганні злочинного майна; Ling визнав себе винним у переказі злочинного майна.
Між 2014 і 2017 роками, за повідомленнями, схема шахрайства вкрала активи у понад 128 000 інвесторів у Китаї. Ці активи були конвертовані у Bitcoin, коли підозрювані залишили країну за підробленими документами та зберігали кошти у криптогаманцях, які згодом були знайдені слідчими.
У вересні 2018 року спроби відмити кошти через купівлю нерухомості викликали спостереження, що зрештою призвело до арештів у квітні 2024 року та вилучення зашифрованих пристроїв, готівки, золота та криптовалюти.
Пов’язано: Німеччина конфіскувала $38 млн у криптовалюті з біржі eXch, пов’язаної з хаком Bybit
Як ця конфіскація порівнюється з іншими нещодавніми вилученнями криптовалюти?
Великомасштабні конфіскації криптовалюти стають дедалі поширенішими. Серед останніх прикладів — канадська поліція конфіскувала $40 мільйонів у криптовалюті з TradeOgre, а влада США вилучила мільйони, пов’язані з програмами-вимагачами та іншими злочинами.
Міністерство юстиції США та Секретна служба США неодноразово повідомляли про великі повернення криптовалюти за останні роки, включаючи операції на сотні мільйонів доларів. Міністр юстиції Швеції закликав органи влади зосередитися на заходах, що приносять значні повернення.
У червні біржа Coinbase публічно допомогла Секретній службі США у конфіскації криптовалюти на суму $225 мільйонів, пов’язаних із шахрайськими доходами, що було розкрито агентством та заявами індустрії (джерела вказані в оригінальному тексті).
Часті питання
Хто є жертвами шахрайства з конфіскованими Bitcoin?
Жертвами є переважно інвестори з Китаю, які втратили кошти між 2014–2017 роками у великій схемі шахрайства під керівництвом Zhimin Qian. Влада оцінює, що було постраждало близько 128 000 осіб, а отримані кошти згодом були конвертовані у Bitcoin.
Чи отримають жертви повну ринкову вартість конфіскованих Bitcoin?
Не обов’язково. Високий суд може призначити компенсацію, рівну початковій вартості інвестицій (~£640 млн), а не повній поточній ринковій вартості. Будь-яке рішення залежатиме від юридичного тлумачення правил реституції згідно з Законом про доходи від злочинної діяльності.
Скільки часу можуть тривати юридичні суперечки щодо цих коштів?
Чиновники попереджають, що юридичні спори можуть бути складними та затяжними, потенційно тривати роками, оскільки суди розглядатимуть претензії на власність, формули компенсації та використання державою конфіскованих прибутків.
Основні висновки
- Конфісковані активи: 61 000 BTC були повернуті, наразі оцінюються приблизно у $7,24 млрд.
- Суперечка щодо компенсації: Чиновники можуть повернути лише початковий капітал (~£640 млн), залишаючи ~ $6,4 млрд не розподіленими між жертвами.
- Юридичний графік: Судові рішення та апеляції можуть тривати роками; результати стануть прецедентом для майбутніх великомасштабних конфіскацій криптовалюти.
Висновок
Конфіскація Bitcoin у Великій Британії піднімає фундаментальні питання щодо реституції та поводження з неочікуваними прибутками від криптовалюти. COINOTAG і надалі стежитиме за розвитком подій у Високому суді та юридичними рішеннями, які визначать, чи отримають жертви компенсацію за ринковою вартістю, чи лише початкові інвестиції. Читачам слід очікувати тривалих судових процесів і подальших політичних дебатів щодо правил конфіскації активів.
