"Тіньова банківська мережа", що підтримує іранські військові структури, потрапила під санкції уряду США

Міністерство фінансів США ввело санкції проти «тіньової банківської мережі», яку звинувачують у переказі грошей по всьому світу для підтримки іранських військових.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввів санкції проти двох іранських фінансових посередників, а також понад десятка осіб та організацій, що базуються в Гонконзі та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Регулятор звинувачує підсанкційні сторони у координації переказів коштів від продажу іранської нафти та в ухиленні від чинних санкцій шляхом відмивання грошей через офшорні компанії та криптовалюти.

OFAC також стверджує, що іранські військові використовують ці кошти для підтримки регіональних терористичних проксі-груп та розробки передових систем озброєння.

Регулятор повідомляє, що громадяни Ірану Аліреза Дерахшан та Араш Естаки Аліванд використовували мережу підставних компаній для купівлі криптовалюти на суму понад 100 millions доларів для продажу нафти для іранського уряду в період з 2023 по 2025 роки.

OFAC зазначає, що майнові інтереси підсанкційних осіб та організацій у США мають бути заблоковані та задекларовані.

«Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано, індивідуально або сукупно, на 50 відсотків або більше належать одній чи кільком заблокованим особам, також підлягають блокуванню. Якщо це не дозволено загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або не є винятком, правила OFAC, як правило, забороняють усі транзакції громадянами США або на території (або транзитом через) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якого майна або інтересів у майні заблокованих осіб.»

Зображення: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda