- SEC створює Міжнародну робочу групу для боротьби з транснаціональним шахрайством на ринках криптовалют та цінних паперів.
- Початкова увага приділяється Китаю, з контролем за аудиторами, андеррайтерами та іноземними компаніями.
- Зростання кількості схем pump-and-dump, включаючи токени CR7, Kanye West та LIBRA, стимулює нові заходи з правозастосування.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) створила Міжнародну робочу групу для протидії транснаціональному фінансовому шахрайству. Ця ініціатива є відповіддю на зростаючу роль міжнародних учасників у маніпуляціях ринком, особливо у схемах pump-and-dump на ринку криптовалют. Консолідуючи ресурси для правозастосування, SEC має намір посилити нагляд у випадках, коли закордонні юрисдикції ускладнюють захист інвесторів.
Структура та керівництво робочої групи
Голова SEC Paul S. Atkins оголосив про створення нового органу через пост у X раніше цього тижня. Він заявив, що регулятор не дозволить іноземним компаніям, посередникам чи трейдерам використовувати міжнародні кордони для уникнення законів США про цінні папери. Він додав, що доступ до ринків капіталу США залишається відкритим, але лише для тих, хто дотримується вимог. Міжнародна робоча група координуватиме свої дії з Департаментом правозастосування для розслідування компаній, що базуються за кордоном.
Перші сфери уваги включають такі юрисдикції, як Китай, де захист інвесторів із США стикається з додатковими викликами. Margaret A. Ryan, директор Департаменту правозастосування, підтвердила, що її департамент підтримає цю ініціативу. Вона пояснила, що новий орган використовуватиме експертизу у розслідуваннях для переслідування маніпуляцій ринком через міжнародні кордони. За словами Ryan, програма спрямована на захист американських інвесторів шляхом закриття прогалин, які використовуються у транснаціональних фінансових схемах.
Робоча група також перегляне роль аудиторів, андеррайтерів та ринкових "воротарів", які сприяють виходу на біржі США. Представники SEC заявили, що ці учасники відіграють вирішальну роль у наданні легітимності іноземним компаніям, які шукають капітал. Тому їхня діяльність буде під пильнішим контролем для забезпечення дотримання законів про цінні папери. Ініціатива базується на ширшій стратегії SEC щодо нагляду за криптовалютами. Регулятори відзначили, що безпека інвесторів у цифрових активах потребує посилених заходів через часті маніпуляції на менш ліквідних ринках.
Зростання кількості схем pump-and-dump у криптовалютах
Час створення робочої групи збігається зі зростанням активності схем pump-and-dump на ринках криптовалют. Такі схеми зазвичай стосуються малоліквідних токенів, які різко зростають у ціні завдяки концентрованій промоції. Після стрибка ціни інсайдери швидко продають свої токени, залишаючи пізніх учасників із значними збитками.
Один із нещодавніх випадків стосувався токена під брендом CR7 на Solana, який короткочасно досяг ринкової капіталізації у $5 мільйонів. Протягом декількох днів він впав до нуля, повторивши попередній інцидент, коли фейкова версія вивела $143 мільйони. Інший приклад — запуск токена Kanye West у серпні, який швидко втратив майже всю свою вартість.
Проєкт LIBRA також зазнав краху через звинувачення у внутрішній торгівлі та масовому виведенні ліквідності. За повідомленнями, з пулів ліквідності було виведено $87 мільйонів, а один трейдер вивів $107 мільйонів. Ця послідовність знищила майже 94% вартості токена. Із створенням Міжнародної робочої групи SEC має намір безпосередньо боротися з глобальними маніпуляціями. Агентство розслідуватиме транснаціональних учасників, перевірятиме ринкових "воротарів" та боротиметься зі схемами pump-and-dump, які продовжують завдавати шкоди інвесторам.
