Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 19 організацій Південно-Східної Азії за шахрайство з американцями на мільярди доларів

Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти великої мережі шахрайських операцій у Південно-Східній Азії, які щорічно обманюють американців на мільярди доларів, використовуючи примусову працю.

Згідно з новим прес-релізом, ці заходи спрямовані проти 19 організацій та осіб у Бірмі та Камбоджі.

Санкції зосереджені на операціях у Шве Кокко, Бірма, де Національна армія Карен захищає шахрайські центри, а також на різних об'єктах у Камбоджі.

Ці злочинні організації спеціально націлюються на американців через романтичні шахрайства та фейкові інвестиційні платформи з криптовалютами, внаслідок чого жертви втратили понад 10 мільярдів доларів у 2024 році — це на 66% більше, ніж у попередньому році.

Серед основних цілей — Ше Чжицзян, який створив шахрайський комплекс Yatai New City у Бірмі, а також кілька операторів з Камбоджі, які перетворили казино на шахрайські центри, коли шахрайства стали більш прибутковими. Для проведення онлайн-шахрайств ці операції використовують працівників, яких перевозять незаконно та примушують до роботи шляхом насильства, боргової кабали та погроз.

До переліку осіб і компаній, що підпали під санкції, входять Myanmar Yatai International Holding Group, різні готельні та казино-компанії Камбоджі, а також їхні оператори, які мають кримінальне минуле, включаючи засудження за відмивання грошей у Китаї.

Підсекретар Міністерства фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі зазначив:

«Індустрія кібершахрайств Південно-Східної Азії не лише загрожує добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству.

У 2024 році нічого не підозрюючі американці втратили понад 10 мільярдів доларів через шахрайства, що базуються у Південно-Східній Азії, і під керівництвом президента Трампа та секретаря Bessent Міністерство фінансів застосує всі свої інструменти для боротьби з організованою фінансовою злочинністю та захисту американців від масштабної шкоди, яку можуть завдати ці шахрайства.»

Featured Image: Shutterstock/dashingstock